Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Công an đã thu giữ 20 viên kim cương

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Công an đã thu giữ 20 viên kim cương
(PLO) -Vụ đổi 100 USD bị bắt quả tang, người đổi tiền bị phạt 90 triệu đồng và tiệm vàng bị phạt 180 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an còn thu giữ 20 viên kim cương, gần 20 nghìn viên đá nhân tạo, vàng trắng...

Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, thợ điện, ngụ quận Ninh Kiều, Cần Thơ) được người thân cho tờ 100 USD. Anh mang đến tiệm vàng Thảo Lực (thuộc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, địa chỉ tầng trệt, số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Cái Khế, Ninh Kiều) đổi.

Khi anh Cà Rê nhận số tiền gần 2,3 triệu đồng vừa đổi thì lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ số tiền trên, do có hành vi Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, nơi nhận đổi 100 USD cho anh Nguyễn Cà Rê bị phạt tổng cộng 295 triệu đồng, vì có vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động mua bán sản xuất hàng giả hàng cấm.

Trong đó, tiệm vàng bị phạt 180 triệu đồng vì mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; 70 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 15 triệu đồng với hành vi sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; 30 triệu đồng cho hành vi sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Ông Lê Hồng Lực (chủ tiệm vàng Thảo Lực) cho biết trên báo Tuổi trẻ, sự việc bắt quả tang tiệm đổi 100 USD cho khách xảy ra từ ngày 30/1/2018. Ông đóng tiền phạt vào ngày 10/9.

Theo chủ tiệm vàng, khi bắt quả tang, công an đã khám xét khắp nhà, từ sân thượng xuống đất và cả phòng ngủ. Ngoài 100 USD tiệm đổi cho khách thì lực lượng chức năng không thu giữ được ngoại tệ nào khác.

Ông cho hay, phía công an nói có đơn tố giác tiệm vàng của ông kinh doanh ngoại tệ nên khám xét.

"Sau khi khám xét, Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ đã thu giữ 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo, toàn bộ vàng trắng trong tiệm với lý do "không có chứng từ, nhãn mác bằng tiếng nước ngoài" và... một đầu thu camera an ninh", báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Lê Hồng Lực.

Ông Lực thắc mắc trên Vietnamnet, bản thân không hiểu vì sao đầu thu camera nội bộ trong gia đình lại bị tạm giữ, sau hơn 8 tháng mới được trả.

Chủ tiệm vàng Thảo Lực cho nguồn trên biết, cửa hàng ông không kinh doanh ngoại tệ, hôm đó có người mang 100 USD tới năn nỉ đổi vì cận Tết nên ông mới đổi. Trước đó, tháng 6/2017, cảnh sát tới khám xét nhà ông và tạm giữ một số lượng vàng trắng. Số tiền phạt sau đó gia đình phải nộp là 8,5 triệu đồng.

Sáng nay (24/10), đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ thông tin trên Zing.vn, anh Nguyễn Cà Rê chưa nộp 90 triệu đồng tiền phạt. Anh Rê  xin Công an TP Cần Thơ cho miễn nộp phạt vì không có tiền.

Cũng theo Đại tá Hạnh, tiệm vàng Thảo Lực đã nộp 295 triệu đồng tiền phạt. Tiệm vàng này còn bị phạt bổ sung là tịch thu 100 USD (2,3 triệu đồng), 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng./.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thanh niên 2K4 bị bắt vì trộm 4 khay vàng

Đối tượng Nguyễn Thành Huy.
(PLVN) - Ngày 5/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng trộm vàng xảy ra tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc vào rạng sáng ngày 29/10 vừa qua.

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục. Đối tượng này vừa bị Công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.