Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Công an đã thu giữ 20 viên kim cương

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Công an đã thu giữ 20 viên kim cương
(PLO) -Vụ đổi 100 USD bị bắt quả tang, người đổi tiền bị phạt 90 triệu đồng và tiệm vàng bị phạt 180 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an còn thu giữ 20 viên kim cương, gần 20 nghìn viên đá nhân tạo, vàng trắng...

Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, thợ điện, ngụ quận Ninh Kiều, Cần Thơ) được người thân cho tờ 100 USD. Anh mang đến tiệm vàng Thảo Lực (thuộc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, địa chỉ tầng trệt, số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Cái Khế, Ninh Kiều) đổi.

Khi anh Cà Rê nhận số tiền gần 2,3 triệu đồng vừa đổi thì lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ số tiền trên, do có hành vi Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, nơi nhận đổi 100 USD cho anh Nguyễn Cà Rê bị phạt tổng cộng 295 triệu đồng, vì có vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động mua bán sản xuất hàng giả hàng cấm.

Trong đó, tiệm vàng bị phạt 180 triệu đồng vì mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; 70 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 15 triệu đồng với hành vi sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; 30 triệu đồng cho hành vi sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Ông Lê Hồng Lực (chủ tiệm vàng Thảo Lực) cho biết trên báo Tuổi trẻ, sự việc bắt quả tang tiệm đổi 100 USD cho khách xảy ra từ ngày 30/1/2018. Ông đóng tiền phạt vào ngày 10/9.

Theo chủ tiệm vàng, khi bắt quả tang, công an đã khám xét khắp nhà, từ sân thượng xuống đất và cả phòng ngủ. Ngoài 100 USD tiệm đổi cho khách thì lực lượng chức năng không thu giữ được ngoại tệ nào khác.

Ông cho hay, phía công an nói có đơn tố giác tiệm vàng của ông kinh doanh ngoại tệ nên khám xét.

"Sau khi khám xét, Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ đã thu giữ 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo, toàn bộ vàng trắng trong tiệm với lý do "không có chứng từ, nhãn mác bằng tiếng nước ngoài" và... một đầu thu camera an ninh", báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Lê Hồng Lực.

Ông Lực thắc mắc trên Vietnamnet, bản thân không hiểu vì sao đầu thu camera nội bộ trong gia đình lại bị tạm giữ, sau hơn 8 tháng mới được trả.

Chủ tiệm vàng Thảo Lực cho nguồn trên biết, cửa hàng ông không kinh doanh ngoại tệ, hôm đó có người mang 100 USD tới năn nỉ đổi vì cận Tết nên ông mới đổi. Trước đó, tháng 6/2017, cảnh sát tới khám xét nhà ông và tạm giữ một số lượng vàng trắng. Số tiền phạt sau đó gia đình phải nộp là 8,5 triệu đồng.

Sáng nay (24/10), đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ thông tin trên Zing.vn, anh Nguyễn Cà Rê chưa nộp 90 triệu đồng tiền phạt. Anh Rê  xin Công an TP Cần Thơ cho miễn nộp phạt vì không có tiền.

Cũng theo Đại tá Hạnh, tiệm vàng Thảo Lực đã nộp 295 triệu đồng tiền phạt. Tiệm vàng này còn bị phạt bổ sung là tịch thu 100 USD (2,3 triệu đồng), 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng./.

Đọc thêm

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ

Nguyễn Duy Khanh (áo trắng) cùng đồng bọn bị bắt giữ. (Ảnh: CTTĐT BCA)
(PLVN) - Theo CTTĐT Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

Bắt giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Việt Dũng và Trần Thanh Tùng (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can là giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.