Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam nộp hơn 1.000 tỷ đồng trong vòng 2 tuần

Bị cáo Phan Sào Nam tại tòa
Bị cáo Phan Sào Nam tại tòa
(PLO) - Được hưởng lợi từ đường dây đánh bạc online là hơn 1.475 tỷ đồng nhưng ngay sau khi ra đầu thú, Phan Sào Nam (SN 1979, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online) đã tích cực khắc phục hậu quả. 

Theo lời đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ, tổng số tiền bị cáo Nam nộp đến nay là hơn 1.337 tỷ đồng (tương đương hơn 90%). Trong đó, có số tiền hơn 1.000 tỷ đồng được Nam thu hồi, nộp lại chỉ trong vòng 2 tuần sau khi ra đầu thú.

Hưởng lợi hơn 1.475 tỷ đồng

Tài liệu điều tra thể hiện, cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung chủ động gặp Phan Sào Nam bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành. Nam đồng ý và nói tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và duyệt nội dung, kịch bản. 

Trung đề nghị Nam nếu được thì tìm pháp nhân cho anh ta xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến vì đang làm trong VTC intercom. Do đó, đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC).  Tại thời điểm đó, CNC có trụ sở tại căn nhà 5 tầng thuê của Tổng cục Cảnh sát, số 10 Hồ Giám (Đống Đa, Hà Nội).

Sau bục khai báo, bị cáo Phan Sào Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của C50 thuộc Tổng cục Cảnh sát nên đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. “Qua trao đổi, anh Dương cũng nói là rất hứng thú. Chúng tôi còn trao đổi với nhau nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực Internet”, bị cáo Dương nói.

Sau khi vận hành thử, kiểm tra cơ chế hoạt động, kết nối thanh toán cho game bài Rikvip, ngày 18/4/2015, Công ty VTC online, Công ty CNC và Công ty Nam Việt tiến hành nghiệm thu, bàn giao, khai thác thương mại hệ thống đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến. 

Do game này có tính chất đổi thưởng, Nam khai doanh thu khoảng hơn 9.000 tỷ đồng phần lớn để đổi thưởng cho người chơi, còn lại anh ta chi phí cho vận hành khác. “Vì cá nhân bị cáo không trực tiếp vận hành kỹ thuật nên bị cáo không rõ chi tiết chi phí đó”, nguyên Giám đốc Công ty VTC online khai, đồng thời cho biết bản thân được hưởng lợi tổng số hơn 1.475 tỷ đồng.

“Phần lớn số tiền trên được cất giữ, lưu giữ ở dạng tiền mặt, phần khác được bị cáo góp vốn thành lập công ty, phát triển kinh doanh mới, số khác được đầu tư vào bất động sản. Một số bị cáo chuyển cho bạn bè, người thân cất giữ hộ”, bị cáo Phan Sào Nam khai. Tiếp lời, Nam cho biết gửi dì ruột khoảng 236 tỷ đồng. “Lúc đó bị cáo chỉ nhờ dì cất giữ hộ. Sau đó bị cáo có nhờ dì đầu tư sinh lời giúp. Số tiền gửi cho bạn bè, bị cáo không nói nguồn gốc số tiền cho họ biết”, bị cáo Nam khẳng định.

“Ông trùm” không bao giờ mở game ra chơi

Cũng theo lời khai của bị cáo Nam, quá trình vận hành game bài, có thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an kiểm tra. Khi bị kiểm tra, Nam và Công ty đã cung cấp hồ sơ, có báo cáo cụ thể về hợp tác với CNC nhưng không thấy bị xử lý gì. Tại sao không bị xử lý thì Nam không rõ nguyên nhân. “Khi bị kiểm tra, bị cáo có trao đổi với anh Dương. Dương nói anh sẽ làm việc với các cơ quan đó để xử lý”, bị cáo Phan Sào Nam khai tại tòa.

Tiếp lời, nguyên Giám đốc Công ty VTC online nói đến nay bản thân đã nhận thức được những việc liên quan tới game bài là hoạt động tổ chức đánh bạc và việc xử lý chi phí qua các công ty là hành vi “rửa tiền”. Do đó, Nam bảo mình hoàn toàn đồng ý với cáo buộc của bản cáo trạng. Quá trình khai báo trước tòa, Phan Sào Nam bất ngờ cho biết bản thân mình  không bao giờ mở game ra chơi.

Được hưởng lợi từ đường dây đánh bạc online là hơn 1.475 tỷ đồng nhưng ngay sau khi ra đầu thú, Phan Sào Nam đã tích cực khắc phục hậu quả. Theo lời đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ, tổng số tiền bị cáo Nam nộp đến nay là hơn 1.337 tỷ đồng (tương đương hơn 90%). Trong đó, có số tiền hơn 1.000 tỷ đồng được Nam thu hồi, nộp lại chỉ trong vòng 2 tuần sau khi ra đầu thú.

“Số tiền hơn 1.000 tỷ là rất lớn đối với 1 cá nhân. Đối với bị cáo khi được cơ quan điều tra giúp nhận thức được hành vi sai trái của mình, trong thời gian hai tuần đã thu hồi được phần lớn số tiền hơn 1.000 tỷ sau khi bị cáo tới đầu thú tại cơ quan điều tra”, bị cáo Nam nói đồng thời cho biết anh ta không biết mình bị khởi tố vì thời điểm đó đang ở nước ngoài. Quá trình ở nước ngoài, anh ta có nghe thông tin, diễn biến xảy ra tại Việt Nam. 

“Đây là cú sốc với bị cáo. Bị cáo muốn yên tĩnh suy nghĩ lại xem như nào. Bị cáo không va chạm pháp luật nên không rõ khởi tố, truy tố là như nào nên sau thời gian suy nghĩ, bị cáo quyết định về Việt Nam”, bị cáo Nam nói.

Hôm nay (19/11), HĐXX tiếp tục làm việc./.

Đọc thêm

Tuyên án vụ Xuyên Việt Oil

Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Hôm qua (29/11), TAND TP HCM công bố bản án với cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ; cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh; cùng 12 bị cáo khác.

Đánh người suýt mất mạng, 4 thanh niên lĩnh 31 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa.
(PLVN) - Ngày 27/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo: Nguyễn Tấn Tường (21 tuổi), Trần Xuân Tuyến (23 tuổi), Trần Hữu Tèo (29 tuổi); Nguyễn Văn Khanh (23 tuổi), tổng cộng 31 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là N.T.D (18 tuổi, ngụ TP Phú Quốc), hiện bị tổn thương cơ thể do các bị cáo gây ra là 44%.

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa
(PLVN) - Liên quan đến hành vi thông thầu trong vụ án xảy ra tại trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng, 3 giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Cựu Bí thư Bến Tre cùng hàng loạt cựu quan chức thuộc Bộ Công thương chuẩn bị hầu tòa

Ông Lê Đức Thọ khi còn đương chức (Ảnh Internet)
(PLVN) - Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định đưa vụ án ‘‘Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức’’ ra xét xử vào ngày 20/11 đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ cùng 14 bị cáo là cựu quan chức của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM…

Cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông lĩnh 30 tháng tù

Các bị cáo trong vụ án.
(PLVN) - Sáng 15/11, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án với các bị cáo trong vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra tại gói thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc (gói thầu 02XL); thuộc dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ với mức tổng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng.

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.