Theo cáo trạng, Cty TNHH Đầu tư & Phát triển Kenmark là DN 100% vốn nước ngoài do Cty TNHH Cheermaster thành lập tại tỉnh Hải Dương để thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Việt Hòa – Kenmark. Tổng GĐ Cty Kenmark kiêm đại diện pháp luật là ông Hwang Jonathan Cheng Yu (quốc tịch Mỹ), Chủ tịch HĐQT là ông Hwang Ding Kuo.
Để có tiền thực hiện dự án, ngày 4/2/2008, Cty Kenmark đã ký hợp đồng tín dụng vay hơn 67,6 triệu USD của các ngân hàng đồng tài trợ, trong đó có BIDV. Từ tháng 2/2008 đến tháng 5/2010, các ngân hàng đã giải ngân cho Cty Kenmark tổng số hơn 52,8 triệu USD và hơn 57,4 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, quá trình thẩm định hồ sơ vay, đề xuất, quyết định cho Cty Kenmark vay, các bị cáo và cá nhân liên quan tại các ngân hàng đồng tại trợ đã có những sai phạm về thẩm định hồ sơ cho vay; về hợp đồng vay, giải ngân, thu nợ.
Cụ thể, trong thời gian từ 4/12/2007 đến 18/5/2010, Tổ thẩm định dự án Việt Hòa – Kenmark gồm Hùng, Thủy và nhiều người khác thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của Cty Kenmark đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro, đề xuất cho Cty này vay vốn khi hồ sơ của Cty Kenmark không đầy đủ tài liệu theo quy định. Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả, khả thi, không phù hợp quy định pháp luật; năng lực tài chính không đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết.
Tuy nhiên, Tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định dự án đầu tư của Cty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định, phương án đầu tư có hiệu quả, khả thi, hồ sơ pháp lý đầy đủ, dẫn đến quyết cho vay 52,8 triệu USD và hơn 57,4 tỷ đồng trái quy định.
Khi Cty Kenmark dừng hoạt động, người đại diện pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam, các ngân hàng thu nợ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của Cty Kenmark. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (27/9/2020), dư nợ không có khả năng thu hồi của Cty Kenmark tại các ngân hàng là hơn 15,5 triệu USD, tương đương hơn 360 tỷ đồng. Đến nay, số tiền Cty Kenmark còn dư nợ không thu hồi được tại 3 chi nhánh của một ngân hàng là hơn 7,8 triệu USD, tương đương hơn 180 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, các bị cáo bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 30 tháng nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Cụ thể, Hùng bị đề nghị mức án từ 8 - 9 năm tù, Thủy 7 - 8 năm tù, Hà 5 - 6 năm tù…
Theo nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực cho vay của các tổ chức tín dụng.
Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra và qua thẩm vấn công khai tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng việc truy tố các bị cáo về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Trong vụ án này, Hùng giữ vai trò chính, các bị cáo thuộc chi nhánh đầu mối có vai trò cao hơn so với các bị cáo là đơn vị phối hợp.
Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, theo đại diện VKS, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; quá trình công tác có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động của ngành. Ngoài ra, nguyên đơn dân sự là ngân hàng xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ.
Dự kiến hôm nay (16/3), HĐXX sẽ tuyên án.
