Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nga có quan hệ quen biết với Oanh. Khi nắm được chủ trương đầu tư trang thiết bị giáo dục do Sở GD&ĐT Quảng Ninh làm chủ đầu tư, bị cáo Nga đã đến gặp Oanh trao đổi về việc để các Cty của bị cáo Nga trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị giáo dục cho Sở GD&ĐT Quảng Ninh theo giá do bị cáo Nga ấn định trước. Oanh đã đồng ý.
Khi tham gia đấu thầu, bị cáo Nga đã chỉ đạo cho lập hồ sơ dự thầu gồm: 1 Cty là “quân đỏ” (là Cty của bị cáo Nga hoặc Cty được Nga mượn pháp nhân), lập thêm 2 hoặc 3 hồ sơ Cty là “quân xanh” (là các Cty có quan hệ quen biết với bị cáo Nga hoặc do Nga nhờ tham dự thầu cho đủ số lượng). Việc mua hồ sơ dự thầu và lập hồ sơ dự thầu cho cả “quân xanh”, “quân đỏ” do bị cáo Nga chỉ đạo Trần Thị Thanh Xuân (cựu TGĐ Cty MQF), Trần Ngọc Thắng (kế nhiệm Xuân từ tháng 4/2019) và Ngô Mạnh Hùng (Phó TGĐ Cty MQF)… thực hiện.
Trong đó, hồ sơ dự thầu của “quân đỏ” là Cty NSJ và các liên danh Cty CP Xây dựng và kỹ thuật Toàn Thịnh, có trụ sở tại tầng 6, tòa nhà văn phòng Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty CP Thiết bị Tràng An, có địa chỉ tại P211, Tòa B, TTTM Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Hương Tiến; NSJ - Toàn Thịnh, được lập theo đúng các tiêu chí của hồ sơ mời thầu để bảo đảm trúng thầu. Sau khi trúng thầu và thực hiện xong các gói thầu, Cty NSJ và các liên danh Cty Toàn Thịnh - Tràng An, NSJ - Toàn Thịnh đã được quyết toán và thanh lý hợp đồng.
Đối với hồ sơ dự thầu của các Cty “quân xanh”, nhóm của bị cáo Nga cố ý đưa các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ tài chính không đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu... sau đó chuyển cho đại diện pháp nhân của các Cty “quân xanh” ký, đóng dấu để hoàn tất thủ tục hồ sơ dự thầu cho bảo đảm đủ số lượng tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.
Do thống nhất trước với bị cáo Nga, Oanh chỉ định thầu Cty AIC và Cty Gia Lộc là đơn vị thẩm định giá, chỉ đạo cấp dưới gửi danh mục thiết bị cần mua với đơn giá cho bên thẩm định giá. Các Cty thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá theo đúng yêu cầu của Sở GD&ĐT Quảng Ninh, giá thẩm định là giá bị cáo Nga ấn định trước.
Để nâng khống giá thiết bị giáo dục gần với giá trúng thầu, nhằm đối phó với việc thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm, bị cáo Nga đã chỉ đạo Ban hàng hoá thuộc Cty NSJ, các bị can và đối tượng liên quan liên hệ với hãng sản xuất và Cty trung gian để nâng giá các thiết bị giáo dục, đồ dùng đồ chơi từ nước ngoài trước khi nhập khẩu về Việt Nam.
CQĐT đã thu giữ được 1 USB của Ngô Mạnh Hùng có chứa dữ liệu, tài liệu tính của Cty NSJ phản ánh được giá gốc của các thiết bị giáo dục. Đây là giá nhập khẩu trực tiếp từ các hãng sản xuất mà Cty NSJ, MQF dùng để tính toán hiệu quả khi tham gia dự án.
Ngoài ra, CQĐT đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ tại Cty NSJ gồm: Tờ khai Hải quan, Hợp đồng ký giữa Cty NSJ, Cty MQF, Cty trung gian ký trực tiếp với các nhà sản xuất, hãng sản xuất.
Với thủ đoạn nêu trên, Cty NSJ và các liên danh Cty Toàn Thịnh - Tràng An, NSJ - Toàn Thịnh đã tham dự thầu và trúng cả 6/6 gói thầu có tổng giá trị là hơn 637 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 80 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, bị cáo Nga cùng nhiều bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, Oanh, Ngô Vui (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Quảng Ninh)… còn bị truy tố thêm tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Nga bị truy tố thêm tội “Đưa hối lộ”. Bởi sau khi thực hiện xong mỗi dự án, bị cáo Nga đã nhiều lần đến gặp Oanh đưa tổng số 14 tỷ đồng để “cảm ơn” và “chúc Tết”.
Cụ thể, vào dịp giáp Tết âm lịch 2017, bị cáo Nga đi một mình đến phòng làm việc của Oanh, đưa cho Oanh 1 tỷ đồng (đựng trong túi giấy); dịp giáp Tết âm lịch 2018, bị cáo Nga đến phòng làm việc và đưa cho Oanh 3,5 tỷ đồng (đựng trong 2 túi giấy). Dịp giáp Tết âm lịch 2020, thời điểm này Oanh đã nghỉ hưu, bị cáo Nga đi cùng thư ký đến nhà riêng của Oanh để chúc Tết. Khi bị cáo Nga về, Oanh kiểm tra thấy trong vali có 4,5 tỷ đồng.
Tương tự, từ năm 2016 đến hết năm 2019, bị cáo Nga đã đến gặp Ngô Vui trực tiếp 3 lần để đưa tiền và 2 lần đưa tiền cho Vui thông qua con gái Vui. Tổng số tiền Vui nhận hối lộ là 14,8 tỷ đồng.
