Vụ án từ chủ nợ trở thành bị can: Ban Nội chính đề nghị Công an Bình Dương báo cáo Bí thư Tỉnh ủy

Quyết định yêu cầu điều tra bổ sung của VKSND Dĩ An; và công văn của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương. (Ảnh: Tiến Dũng)

Đây là động thái được đưa ra sau khi Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận được đơn kêu oan của bà Phượng do Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lợi chuyển xử lý.

Theo đơn trình bày hồ sơ sự việc, bà Phượng là người kinh doanh gạo lâu năm và mua bán nhà đất. Cuối năm 2019, một người quen của bà Phượng là người phụ nữ chủ một cơ sở spa (SN 1979, ngụ khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An) nói đang thiếu vốn làm ăn nên hỏi mượn tiền bà Phượng trong 1 - 2 tháng.

Bà Phượng cho rằng thấy bên vay là chủ một spa lớn và cũng đang mua bán bất động sản nên bà Phượng đã tin tưởng cho vay. Từ ngày 4/12/2019 - 28/2/2020, theo giấy tờ, chủ cơ sở spa đã vay bà Phượng hơn 9 tỷ đồng. Tất cả các khoản vay này đều lập thành văn bản, cùng ký tên, lăn tay, thỏa thuận lãi suất vay là 1,5%/tháng. Hai bên cũng thống nhất về việc trả toàn bộ gốc và lãi khi tới hạn trả nợ trên hợp đồng. Sau khi mượn tiền, bên vay bị cho là đưa bà Phượng một số sổ đỏ, nhờ chào bán.

Bà Phượng cho rằng đến ngày trả gốc và lãi thì bên vay lấy lý do tiền chưa về. Nhiều lần bà Phượng liên lạc yêu cầu bên vay trả nợ gốc nhưng không được. Bà Phượng cho rằng chủ cơ sở spa trên còn vay tiền một số người khác và cũng không trả, nên đã làm đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP và VKSND TP Dĩ An. Sau khi nhận được đơn, hai cơ quan trên đều cho rằng đây là giao dịch dân sự, hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa.

Cũng trong năm 2020, bên vay tố bà Phượng ra công an về hành vi cho vay nặng lãi. Sau khi thụ lý đơn, Cơ quan CSĐT Công an Dĩ An tạm đình chỉ, rồi phục hồi điều tra một số lần. Bốn năm sau, ngày 23/3/2024, Công an Dĩ An mới ra Quyết định 130 khởi tố bị can và được VKSND Dĩ An phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 306 vào ngày 6/5/2024 với bà Phượng.

Ngày 20/5/2024, Cơ quan CSĐT - Công an TP Dĩ An ra Kết luận điều tra 196 đề nghị truy tố bà Phượng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 2 Điều 201 BLHS. Ngày 24/5/2024, VKSND Dĩ An ra Quyết định 78/TB-VKS-DA trả hồ sơ vụ án để yêu cầu điều tra bổ sung.

Bà Phượng cho rằng trong sự việc mà Công an TP Dĩ An đang điều tra, bà bị oan; sau khi bị khởi tố tới nay, bà và gia đình phải sống trong oan ức, ảnh hưởng tâm lý, danh dự, nhân phẩm, kinh tế suy kiệt… nên mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc.

Công văn 1147-CV/BNCTU của Ban Nội chính Tỉnh ủy nêu rõ sau khi xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, chuyển đơn đến lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, giải quyết theo quy định; đề nghị Công an tỉnh thông báo về việc tiếp nhận, báo cáo kết quả giải quyết đến Bí thư Tỉnh ủy.