Trong vụ án, còn có bốn bị can khác bị truy tố cùng tội danh gồm: Đào Anh Kiệt (GĐ Sở TN&MT), Nguyễn Hoài Nam (Trưởng phòng Quy hoạch sử dụng đất, Trương Văn Út (cấp dưới của Nam), Lê Thị Thanh Thuý (Chủ tịch HĐQT Cty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư Lavenue).
Khu nhà đất tại số 8-12 diện tích 4.896,3m2, thuộc sở hữu Nhà nước. Tháng 11/2007, UBND TP có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại. Quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp lại, xử lý khu, Thuý đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân tác động đến Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản.
Tài còn chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Thuỷ (GĐ Cty Quản lý kinh doanh nhà) và Kiệt, Nam, Út thực hiện các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước như: Chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư cho phép DN tư nhân tham gia góp vốn thực hiện dự án; quyết định giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá; cho thanh lý nhà số 12 không qua đấu giá tạo điều kiện cho Thuý tham gia thực hiện dự án…
Những hành vi này dẫn đến thay đổi quyền sở hữu khu đất từ sở hữu Nhà nước sang DN tư nhân, gây thất thoát, lãng phí hơn 1.927 tỷ.
Trong vụ án này, Tài là người chỉ đạo, thực hiện hành vi ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật nên phải chịu trách nhiệm chính. Kiệt, Nam và Út có vai trò đồng phạm, đã thực hiện theo chỉ đạo của Tài đề xuất UBND TP chấp thuận những đề nghị vi phạm pháp luật. Cũng có vai trò đồng phạm, Thuý đã xúi giục Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật.
Để thu hồi tài sản cho Nhà nước, CQĐT đã thực hiện kê biên tài sản là nhà, đất của 4 bị can trong vụ án. Cụ thể, Đào Anh Kiệt bị kê biên 1 căn hộ tại chung cư Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận; 1 căn hộ tại Cao ốc PNTECHCONS, quận Phú Nhuận và thửa đất tại phường Phước Long B, quận 9.
Nam bị kê biên 2 căn hộ tại đường Ba Vì, quận 10 và căn nhà tại đường số 3 Khu dân cư Cityland, phường Tân Phú, quận 7. Út bị kê biên 1 căn hộ tại khu nhà ở Quân đội, đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp; 1 căn hộ tại chung cư Hà Đô, quận Gò Vấp và căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Thuý bị kê biên 2 căn nhà trên đường Giang Văn Minh, phường An Phú, quận 2.
Riêng bị can Thu Thuỷ hiện đã bỏ trốn, CQĐT đã quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Thu Thuỷ có vai trò đồng phạm, là người ký các văn bản vi phạm như: Đề xuất Cty CP thực hiện dự án; đề nghị giao đất, cho thuê đất; đề xuất thanh lý nhà số 12…
