Cùng bị xét xử về tội danh trên còn có bị cáo Nguyễn Huy Hùng (SN 1968, nguyên GĐ Chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (SN 1970, cán bộ Chi nhánh Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn).
Liên quan vụ án, còn có các bị cáo Lê Hoài Linh (SN 1972, nguyên GĐ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (SN 1980, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai TX Bến Cát), Nguyễn Minh Tâm (SN 1977, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây, TX Bến Cát) và Đặng Văn Thọ (SN 1969, nguyên cán bộ địa chính xã An Tây) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tòa xác định ngân hàng BIDV là bị hại trong vụ án. Ngoài ra, tòa cũng triệu tập 9 cá nhân, pháp nhân tới tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm UBND tỉnh Bình Dương, UBND TX Bến Cát, UBND xã An Tây…
Theo cáo trạng, năm 2005 – 2008, bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu Thương mại An Tây (công ty An Tây) vay của BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn 72 tỷ. Tài sản thế chấp khi vay gồm 20 ha đất, nhà xưởng, định giá tài sản khoảng 80 tỷ. Đến 2008, An Tây không có khả năng trả nợ nên phía ngân hàng đưa vào danh mục nợ xấu, sau đó phải bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ.
Thời điểm này, bị cáo Hùng và bị cáo Lộc đã giao tài sản thế chấp lại cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán, người mua là ông Khanh và thành viên gia đình. Theo cáo trạng, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo kết luận định giá toàn bộ diện tích đất thời điểm chuyển nhượng có giá trị gần 46 tỷ. Ngân hàng thu hồi được hơn 10 tỷ và giá trị thiệt hại Ngân hàng trong thu hồi nợ là gần 36 tỷ.
Trước phiên tòa, trao đổi với PLVN, bà Huỳnh Thị Phương Anh (SN 1976, vợ ông Nguyễn Hồng Khanh) cho biết ông Khanh và gia đình đã nhiều lần gửi đơn kêu oan đến các cơ quan chức năng. Theo bà Phương, việc vợ chồng bà mua đất thông qua môi giới, là giao dịch dân sự.
Cán bộ ngân hàng làm sai thì đó là trách nhiệm của ngân hàng. Bà Phương cho rằng việc ông Khanh bị điều tra có nhiều yếu tố bất thường, phát sinh sau một số sự việc liên quan công tác cán bộ ở Bến Cát.
PLVN sẽ tiếp tục phản ánh sự việc.
