Vợ của “bầu Kiên” bị thẩm vấn tại tòa

Vợ "Bầu" Kiên tại tòa
Vợ "Bầu" Kiên tại tòa
(PLO) - Sáng nay, HĐXX tiếp tục ngày thứ 3 vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm bắt đầu. Bà Đặng Ngọc Lan đã bị thẩm vấn về hành vi trốn thuế của chồng. 

Khi HĐXX thẩm vấn bà Đặng Ngọc Lan về hành vi trốn thuế của ông Kiên, bà Lan trình bày: “Tôi tin tưởng vào chồng tôi nên tôi nghĩ là tôi không sai”.

Theo lời bà Lan, bà không tham gia điều hành ở Công ty B&B mà do chồng bà, ông Kiên để bà làm giám đốc, việc điều hành do ông Kiên thực hiện, bà không biết gì về hoạt động của công ty.

Vì tin tưởng chồng nên khi ông Kiên đưa giấy tờ gì thì bà đều ký và ký ở nhà vì giai đoạn đó bà sinh con. Ông Kiên không giải thích và bà cũng không hiểu các hoạt động kinh doanh của B&B.

Bà Nguyễn Thúy Hương, em gái “bầu” Kiên cũng nhiều lần nói rằng ông Kiên rất giỏi kinh doanh và là anh em trong nhà nên bà rất tin tưởng ông Kiên.

“Khi đó anh Kiên gợi ý tôi đầu tư thì tôi đầu tư. Về hoạt động ủy thác thì tôi hiểu là tôi không có năng lực nên ủy thác cho B&B đầu tư hộ. Tôi không phải ký quỹ, kd có lãi tôi hưởng 99%, trả phí 1% lỗ phải chịu 100%” – bà Hương khai. Thực tế hoạt động đầu tư bà Hương không biết gì vì đã ủy thác rồi.

Em gái "Bầu" Kiên
 Em gái "Bầu" Kiên
Trong suốt buổi sáng nay, HĐXX tập trung hỏi bị cáo Kiên về hành vi kinh doanh trái phép. Theo Cáo trạng thì các hành vi cấu thành tội kinh doanh trái phép của bầu Kiên chủ yếu là: thông qua các doanh nghiệp do Bầu kiên là người đại diện để mua cổ phần và góp vốn các các công ty khác, mua trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng ACB, mua cổ phiếu của Techombank, Eximbank…và ký hợp đồng với ngân hàng ACB để kinh doanh vàng trạng thái trên tài khoản nước ngoài. 
Vẫn tiếp tục trích dẫn luật để bảo vệ mình không phạm tội kinh doanh trái phép, bầu Kiên khẳng định các công ty được quyền kinh doannh những ngành nghề mà pháp luật không cấm và được tự chủ lựa chọn ngành nghề. Hoạt động của các công ty của bị cáo được quy định tại Điều 155, 156, 157,158 luật doanh nghiệp.
Đại diện của các cơ quan như Tổng cục thuế, ngân hàng nhà nước, Bộ kế hoạch và đầu tư sáng nay được triệu tập cũng chưa làm rõ được việc kinh doanh vàng trạng thái của bầu Kiên như cáo buộc có bắt buộc phải đăng ký kinh doanh hay không.
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có hai văn bản điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh vàng trạng thái nhưng không trả lời câu hỏi của HĐXX về việc hoạt động kinh doanh của bầu Kiên có thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản của Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hay không./.
Một số cơ quan, cá nhân được Tòa án triệu tập đến làm rõ một số vấn đề trong vụ án bầu Kiên.
Những cơ quan đó gồm: Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục thuế, Bộ Tài chính,  Vụ pháp chế Bộ Công thương, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Vụ pháp chế Bộ KHĐT, Sở KHĐT Hà Nội, Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh, Cục thuế Hà Nội, ông Cao Anh Tuấn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế), Tống Quốc Đạt (Chánh văn phòng Bộ KHĐT), Đặng Văn Thảo (Phó chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước), bà Nguyễn Thị Lý, bà Nguyễn Thị Cục (thanh tra của Ngân hàng Nhà nước).

Đọc thêm

Đề nghị truy tố cựu Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng và 9 bị can khác

Ông Mai Tiến Dũng.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án xảy ra tại Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mức án đối với cựu Bí thư Bắc Ninh và 12 bị cáo

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Chiều 1/11, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh ra phán quyết với 13 bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh và các đơn vị liên quan.

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Cựu Chủ tịch Bình Thuận và 16 người khác bị đề nghị truy tố

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết (Bình Thuận).

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục. Đối tượng này vừa bị Công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Trọng Phú.
(PLVN) - Ngày 1/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.