Vợ chồng hầu tòa vì “vẽ” dự án chiếm đoạt tiền ngân hàng

(PLO) - Mới đây, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Thị Ngọc Mai (SN 1975, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giáo dục đào tạo và khoa học Unet) và chồng là Nguyễn Thành Long (SN 1975) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vợ chồng bị cáo Mai tại tòa Vợ chồng bị cáo Mai tại tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2015, Mai và chồng đã đứng tên thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn UNET (Công ty Tập đoàn Unet), Công ty Cổ phần Giáo Đào tạo và Khoa học UNET (Công ty Khoa học UNET), Công ty Cổ phần Media Lotus Việt Nam và Công ty Cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu viễn thông Unet (Công ty viễn thông Unet).

Ngày 6/8/2014, ông Mạc Anh Tuấn (TGĐ Công ty Tập đoàn Unet) có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị triển khai Đề án thẻ thanh toán học phí cho học sinh. Sau khi nhận được văn bản trên, ngày 12/8/2014, UBND tỉnh Đồng Nai có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với Công ty Tập đoàn Unet, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh theo quy định hiện hành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 11/9/2014, sau khi làm việc với Công ty Tập đoàn Unet, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã đề xuất lên UBND tỉnh với nội dung: Sở ủng hộ việc xây dựng triển khai Đề án trên vì phù hợp với chủ trương của Chính phủ. Bởi việc sử dụng thẻ thanh toán sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý tài chính tại cơ sở giáo dục, phụ huynh khi mở thẻ, ngoài việc thanh toán tiền học phí và các khoản thu khác theo quy định thì có thể được vay tiền trả học phí cho học sinh trước với thủ tục đơn giản, lãi suất thấp…. Do đó, ngày 12/1/2015, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận về chủ trương cho Công ty Tập đoàn Unet thực hiện thí điểm Đề án tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Dù mới được chấp thuận về mặt chủ trương song ngày 29/1/2015, Trần Thị Ngọc Mai với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty khoa học Unet và ông Đào Đức Trình (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai), không được Giám đốc Sở ủy quyền đã ký Bản thỏa thuận hợp tác đầu tư số 100 về việc triển khai Đề án. Bên cạnh đó, Mai còn ký quyết định chỉ định Công ty Media Lotus do Nguyễn Thành Long (chồng Mai) là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ làm chủ đầu tư dự án Nước uống trường học thuộc Đề án thẻ trên. 

Thực tế trong Đề án thẻ, không có Dự án nước uống trường học. Dự án nước uống học đường này cũng không được các cấp có thẩm quyền là UBND tỉnh Đồng Nai và Sở giáo dục tỉnh này phê duyệt. Thế nhưng, Mai và Long đã thông qua Công ty khoa học UNET và Media Lotus do vợ chồng Mai là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật thực hiện các hành vi gian dối: Ký các tài liệu, giấy tờ để thể hiện là Dự án nước uống học đường được các cấp có thẩm quyền phê quyệt và Công ty Media Lotus là chủ đầu tư Dự án. 

Cũng theo cáo trạng, Mai và chồng đã ký các tài liệu khống hoàn tất hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội hơn 4,4 tỷ, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Bởi quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, đại diện Công ty TNHH Quốc tế GBS (là bên bán máy lọc nước cho công ty của vợ chồng Mai – Long) xuất trình một số tài liệu, chứng từ liên quan thể hiện việc ngoài số tiền 1,9 tỷ đồng đặt cọc, GBS còn nộp thêm hơn 2 tỷ đồng nữa. Xét thấy đây là tình tiết mới, không thể làm rõ ngay tại phiên tòa nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 

Hồng Mây
Cùng chuyên mục
Bị cáo Trang tại tòa.

Chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng, nữ đại gia mất tự do cả đời

(PLVN) - Ngày 30/6, TAND Hà Nội mở lại phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1986, quê Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trang tù chung thân.

Đọc thêm

Vụ sập giàn giáo khiến 4 người tử vong: Đề nghị mức án với các bị cáo

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sau nhiều ngày xét hỏi, phiên tòa xét xử 3 bị cáo trong vụ sập giàn giáo làm 4 người chết ở công trình 16A Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) tại TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bước sang phần tranh luận. Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án từ 6 năm 6 tháng tù đến 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Cựu chủ tịch UAC nhận án chung thân vì lừa đảo

Bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Ngày 27/6, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Phương Mai (SN 1960, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bị cáo Mai tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù

Ông Nguyễn Đức Chung tại tòa.
(PLVN) -  Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 22/6, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (GĐ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic).

Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị bác kháng cáo kêu oan

Đại diện VKS.
(PLVN) - Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX bác đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội), Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic (Công ty Arktic).

Ông Trần Phương Bình nhận thêm 10 năm tù

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng, cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình nhận 10 năm tù.

Ông Nguyễn Đức Chung hầu tòa phúc thẩm vụ mua chế phẩm Redoxy-3C

Ông Nguyễn Đức Chung tại tòa.
(PLVN) - Sáng nay (20/6), TAND cấp cao tại Hà Nội đưa cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic (Công ty Arktic) ra xét xử phúc thẩm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Trần Phương Bình vắng mặt trong vụ án thứ 3

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Ngày 16/6, TAND TP Hà Nội đưa 10 bị cáo trong vụ án thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”.

Vướng lao lý vì lừa “chạy án” giá 5 tỷ đồng

Bị cáo Thức tại tòa.
(PLVN) - Ngày 14/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lều Thọ Thức (SN 1983, ở Thường Tín, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là vợ chồng anh Nguyễn Huy H (ở Thường Tín, Hà Nội).

Mượn danh người tình để lừa đảo

Bị cáo Nga tại tòa.
(PLVN) - Dù đang có chồng hợp pháp nhưng Nguyễn Thanh Nga vẫn tự giới thiệu với nhiều người mình có quan hệ như vợ chồng với một vị đại tá quân đội. Sau đó, Nga mượn danh người tình, tạo lòng tin với nhiều người rồi chiếm đoạt tài sản của họ.