Ngày 8/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Mai Thị Lan (SN 1977, ở Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là nhiều người, bị Lan chiếm đoạt tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác để chi tiêu cá nhân, từ năm 2017 đến tháng 7/2021, Mai Thị Lan đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân là cán bộ trong lực lượng an ninh nhân dân (ANND). Qua ứng dụng Facebook, Lan gửi hình ảnh mình mặc quần áo quân phục ANND, đeo hàm đại tá và sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng tại ngân hàng mang tên mình, thời gian đáo hạn là ngày 8/6/2020. Lan đưa ra thông tin cần vốn để kinh doanh vé máy bay và mua vac-xin nhưng hiện tại không đủ tiền đầu tư mà thời hạn rút sổ tiết kiện chưa đến. Với chiêu bài trên, Lan đã chiếm đoạt tổng số hơn 9 tỷ đồng của nhiều người.
Cụ thể, thông qua em gái, cuối năm 2017, Lan quen biết anh Trần Đăng T (SN 1972, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tháng 9/2019, anh T là bác sỹ điều trị cho bố chồng của Lan tại Bệnh viện Bạch Mai. Khi gặp, Lan giới thiệu mình là Phó Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng và là cổ đông của một ngân hàng. Với lý do đang cần tiền để đầu tư, Lan vay anh T 220 triệu đồng.
Đến khoảng tháng 10/2019, Lan cho anh Tính xem 6 quyển sổ tiết kiệm đứng tên Lan, trong có ghi gửi từ 100 đến 200 tỷ đồng. Ngoài ra, Lan còn tự gửi các lẵng hoa có gắn ruy băng ghi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chúc mạnh khỏe vào Bệnh viện Bạch Mai nơi Lan đang nằm điều trị để tạo sự tin tưởng.
Đến tháng 3/2020, Lan đặt vấn đề vay anh T số tiền 1 tỷ đồng để kinh doanh, hứa hẹn đến thời gian đáo hạn sổ tiết kiệm sẽ rút tiền ra trả và tặng cho anh T thêm một căn nhà. Do tin tưởng Lan nói là thật, anh T đã chuyển cho Lan thêm 1 tỷ đồng. Hết thời hạn vay, anh T nhiều lần liên lạc đòi tiền nhưng Lan khất lần không trả. Đến tháng 6/2021, Lan chặn số điện thoại và chuyển chỗ ở nên anh T không liên lạc được với Lan. Ngày 13/11/2021, anh T viết đơn tố giác Lan gửi Cơ quan điều tra.
Đặc biệt trong các nạn nhân của Lan có vợ chồng ca sĩ Trọng T cũng bị lừa 1,3 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 11/2020, Lan thuê anh Trọng T đến tỉnh Bắc Giang biểu diễn văn nghệ. Sau đó, Lan chủ động làm quen với vợ ca sĩ này. Lan chủ động mời vợ chồng ca sĩ về nhà ăn cơm nhiều lần để tạo mối quan hệ thân thiết. Những lần đó, Lan cho họ xem ảnh mình chụp trang phục ngành công an, nội dung tin nhắn với các cán bộ công an khác và sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng.
Cuối năm 2020, Lan nói có việc gấp nên vay vợ chồng anh Trọng T 1,3 tỷ đồng. Tin tưởng vào vị trí, chức vụ công tác và sổ tiết kiệm trên là thật nên vợ chồng anh Trọng T đã giao tiền cho Lan và bị chiếm đoạt. Hiện Lan mới trả lại 438 triệu đồng cho họ.
Quá trình điều tra, Lan khai nhận chỉ vay tiền của vợ chồng anh Trọng T, không thừa nhận việc đưa ra các thông tin gian dối.
Cơ quan điều tra xác minh tại ngân hàng cho thấy, Lan không gửi tiết kiệm số tiền 200 tỷ đồng. Ngân hàng cũng không phát hành sổ tiết kiệm đề tên Mai Thị Lan như thông tin trong vụ án. Rà soát trong dữ liệu thông tin của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an xác định không có ai tên là Lan.
Đưa vụ án ra xét xử, do vắng mặt 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên tòa án quyết định tạm hoãn phiên xử./.
