TAND TP.HCM vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Thị Huy Trang (người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hữu Anh) về tội “Kinh doanh trái phép”. Sau một buổi xét hỏi, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để điều tra làm rõ một số vấn đề liên quan trong vụ án này.
Theo cáo trạng, nhận được hồ sơ xin hoàn thuế của Công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam (viết tắt là Lotte Việt Nam, trụ sở tại Diamond Plaza, Q.1), ngày 16/6/2009, Cục thuế TP.HCM lập đoàn công tác do ông Huỳnh Tấn Đức làm trưởng đoàn và Nguyễn Hữu Anh Tuấn (công chức ngành thuế) kiểm tra trước khi hoàn thuế.
 |
Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, không chấp nhận một số hóa đơn chi ăn uống hơn 276 triệu đồng và đề nghị phạt hành chính 550.000 đồng. Ngày 21/7/2009, Huỳnh Tấn Đức đề nghị Cục thuế cho Lotte Việt Nam hoàn thuế hơn 101 tỉ đồng.
Lãnh đạo Cục thuế chấp nhận cho đơn vị này hoàn hơn 98,4 tỉ đồng tiền thuế loại ra cả ngàn hóa đơn không hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính với giá trị trên 3 tỉ đồng.
Ngày 23/9/2009, Cục thuế nhận được thư tố cáo nhân viên kiểm tra thuế đã nhận 1 tỉ đồng của Lotte Việt Nam thông qua một công ty môi giới là công ty gia đình của cán bộ thuế để giải quyết có lợi cho đơn vị trên trong quá trình hoàn thuế. Sau khi xác minh, Cục thuế TP.HCM chuyển vụ việc sang cho Cơ quan Điều tra thụ lý.
Kết quả điều tra được biết một đối tượng liên quan là Bùi Thị Huy Trang (vợ của Nguyễn Hữu Anh Tuấn) là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH một thành viên tư vấn Hữu Anh. Tháng 2/2009, Lotte Việt Nam liên hệ với Trang. Hai bên đã ký với nhau hợp đồng trị giá hơn 877 triệu đồng.
Theo đó, Công ty Hữu Anh tư vấn cho Lotte Việt Nam về kê khai thuế, quyết toán thuế, cập nhật văn bản pháp quy về thuế… Để thực hiện hợp đồng, Trang cử bốn nhân viên đến Lotte Việt Nam sắp xếp hồ sơ hoàn thuế từ 10/4 – 29/5/2009, cũng như cung cấp một số văn bản, biểu mẫu về thuế để Lotte Việt Nam lập hồ sơ hoàn thuế. Tổng cộng, Lotte Việt Nam đã chuyển cho Công ty Hữu Anh hơn 965 triệu đồng (bao gồm 10% thuế VAT).
Theo bản cáo trạng, Công ty Hữu Anh không có chức năng tư vấn tài chính kế toán nhưng Trang đã ký hợp đồng và tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn thuế: Cung cấp biểu mẫu, sắp xếp hồ sơ hoàn thuế, kiểm tra việc lập hồ sơ hoàn thuế, trực tiếp nộp hồ sơ hoàn thuế là kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, tại tòa, Trang kêu oan.
Cáo trạng xác định, ngoài Lotte Việt Nam, Công ty Hữu Anh còn ký và thực hiện 7 hợp đồng khác hướng dẫn thử tục hoàn thuế và báo cáo thuế sai chức năng với 7 doanh nghiệp thu lợi hơn 283 triệu đồng. Do giá trị của từng hợp đồng thấp, chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự nên Viện KSND TP.HCM không truy tố.
Về phần Nguyễn Hữu Anh Tuấn, Cục Thuế TP.HCM đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển sang bộ phận khác. Ngày 28/9/2009, Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cho phép Công ty Hữu Anh đổi người đại diện pháp luật từ Bùi Thị Huy Trang sang Bùi Huy Tuấn (anh vợ Nguyễn Hữu Anh Tuấn).
Thanh Nhàn – T.Nhi
