VKS tỉnh Phú Thọ truy tố 92 bị can trong vụ án đánh bạc “nghìn tỷ”

31/08/2018 21:01

(PLO) - Ngày 31/8/2018, VKS tỉnh Phú Thọ đã ban hành cáo trạng truy tố 92 bị can trong vụ án đánh bạc bằng hình thức sử dụng công nghệ cao thông qua mạng Internet do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương tổ chức thực hiện. Trong số các bị can bị truy tố, hai tướng công an là ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đây là vụ án có số lượng bị can bị truy tố rất lớn, lên đến gần 100 người, với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tội Rửa tiền; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn, và tội Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối với ông Phan Văn Vĩnh, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cáo trạng số 29 ngày 31/8/2018 của VKS tỉnh Phú Thọ xác định: Khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, ông Vĩnh đã có hành vi lợi dụng việc Bộ Công an cho phép thành lập công ty bình phong thuộc Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã đồng tình với đề xuất của ông Nguyễn Thanh Hóa để công nhận Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC) là công ty bình phong khi chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3 là trái quy định của Bộ Công an.

Trước đó, năm 2011 ông Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo C50 nghiên cứu thành lập công ty bình phong. Ông Nguyễn Thanh Hóa đã giao cho Phòng tham mưu nghiên cứu đề xuất sau đó C50 trình Tổng cục Cảnh sát. Trên cơ sở đề xuất của C50, Tổng cục cảnh sát đã có báo cáo đề xuất gửi lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ và được phê duyệt “đồng ý về chủ trương”.

Khi được đồng ý về chủ trương, ông Vĩnh đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp Nguyễn Thanh Hóa để bàn về việc thành lập công ty bình phong và đã thống nhất thành lập ra công ty CNC do Dương làm Chủ tịch HĐTV.

Tháng 5/2012, Nguyễn Văn Dương có báo cáo gửi ông Vĩnh về tình trạng cờ bạc trực tuyến và đề nghị C50 hỗ trợ Công ty CNC làm việc với đối tác để xây dựng và tổ chức phát hành các trò chơi cờ bạc trực tuyến trên mạng Internet nhằm tìm hiểu và đưa ra các giải pháp thực tế để quản lý các hoạt động bất hợp pháp trên và "tạo nguồn thu cho Công ty CNC.." và đã được chấp thuận.

Theo cáo trạng truy tố đối với ông Phan Văn Vĩnh thì khi Nguyễn Văn Dương báo cáo đề xuất lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát về việc cho phép triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng các trò chơi trực tuyết và thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử CNC, công khai việc đánh bạc nhưng ông Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo cho Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao nghiên cứu, đề xuất.

Căn cứ chỉ đạo trên, ông Nguyễn Thanh Hóa đã có văn bản đề xuất nội dung như đề nghị của Nguyễn Văn Dương. Ngày 22/5/2016, ông Phan Văn Vĩnh đã có bút phê đồng ý với đề xuất của Cục 50. Việc chấp này được xác định là trái với nguyên tắc phòng chống tội phạm về công nghệ cao.

Khi các phần mền đánh bài ăn tiền trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được phát hành rộng rãi, thu về cả nghìn tỷ đồng bất hợp pháp, những việc làm sai của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã bị phát giác. Việc giới thiệu Nguyễn Văn Dương thành công ty bình phong của C50 chính là những sai lầm khiến ông Phan Văn Vĩnh dính vào vụ án này với vai trò là bị can.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ án này./.

Bình Minh

Từ khoá

Cáo trạng truy tố Phan Văn Vĩnh Nguyễn Thanh Hóa C50 Bộ Công an đánh bạc rửa tiền

Bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Quốc Nam - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Tạm giam đối tượng trộm cắp gỗ giáng hương ở Bình Thuận

(PLVN) -Ngày 10/1, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định tạm giam đối tượng Huỳnh Võ Ngọc Tuấn (46 tuổi, trú tại phường Phú Trinh) vì hành vi trộm cắp tài sản, liên quan đến vụ mất trộm 26 cây gỗ giáng hương.

Khởi tố 4 cán bộ liên quan sai phạm trong công tác tuyển sinh

Năm học 2021 - 2022, có 36/60 học sinh tuyển sinh không đúng quy định vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Hóa.

(PLVN) - Ngày 10/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến vụ sai phạm trong tuyển sinh tại Trường phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS huyện Quan Hóa.

Bắt giam Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ

Cơ quan công an đọc lệnh bắt Đinh Văn Hải, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ.

(PLVN) - Ngày 10/1, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Hải, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ và Cao Tiến Hạnh, nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ, với cùng tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.