Vĩnh Phúc: Khởi tố Giám đốc mỏ đất bán hóa đơn VAT cho 16 doanh nghiệp

Khai thác đất trái phép tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc cùng 2 kế toán Trần Thị Ngọc Nhung, Ngô Thị Minh Trang của Công ty cổ phần Tập đoàn Toàn Vĩ về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Quá trình điều tra sơ bộ cho thấy, Công ty CP Tập đoàn Toàn Vĩ được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác mỏ đất tại khu đầu Gò Phấng, thôn Cam Lâm, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Tuy nhiên, thay vì bán vật liệu san lấp thông thường cho các doanh nghiệp thì Nguyễn Minh Tuấn lại chỉ đạo thuộc cấp bán trái phép 75 hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền thanh toán gần 33 tỷ đồng, trong đó tiền thuế VAT là gần 3 tỷ đồng.

Mỗi hóa đơn Tập đoàn Toàn Vĩ bán với giá từ 8,5% - 13,5% so với giá trị hàng hóa được ghi, giúp Tuấn thu về số tiền chênh lệch khoảng hơn 4,4 tỷ đồng. Để đảm bảo tính pháp lý, Tuấn cùng các giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn đã lập, ký, đóng dấu khống hợp đồng kinh tế, bảng báo giá, biên bản đối chiếu khối lượng, biên bản nghiệm thu nhằm hợp thức chứng từ cho việc mua bán hóa đơn VAT.

Tinh vi hơn nữa, đối với các hóa đơn có trị giá trên 20 triệu đồng Tuấn yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn phải chuyển tiền vào tài khoản Công ty Toàn Vĩ. Sau đó, Tuấn giao cho nhân viên đến ngân hàng rút tiền về đưa cho Tuấn để Tuấn cắt phần trăm và trả lại doanh nghiệp mua hóa đơn.

Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.