“viên thiên thạch” hàng chục triệu USD và chân dung 2 kẻ "siêu lừa"

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng ở huyện Nga Sơn, gồm: Trần Văn Tam (SN 1959, trú ở xóm 8, xã Nga Trường), Mai Như Xuân (SN 1971, trú ở xóm 5, xã Nga Yên) và Mai Văn Nông (SN 1953, trú ở xóm 5, Nga Mỹ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Tam và Mai Văn Xuân

Các đối tượng trên đã dựng lên “màn kịch” có một viên thiên thạch giá trị hàng chục triệu USD và dùng một số chiêu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn một số tỉnh, thành trong cả nước.

“Đặt lễ” mới được xem viên thiên thạch

Cuối năm 2009, Trần Văn Tam nghe tin người chú kết nghĩa đang cư trú ở huyện Nho Quan  (Ninh Bình) khoe nhặt được một hòn đá có hình dáng rất đẹp, lạ mắt ở dưới suối và nghi là viên thiên thạch. Khi đem hòn đá này để ở góc bếp cạnh con dao, một thời gian sau dao tự cùn đi.

Nhận thấy “hiện tượng lạ” trên là cơ hội tốt để kiếm tiền, Tam liền bàn với Xuân và Nông tìm khách để lừa bán hòn đá trên. Cùng với việc tìm mối bán viên thiên thạch, các đối tượng đã chế tác ra các loại muôi, thìa, thanh sắt bằng thạch cao, và xi măng rồi mạ kim loại trông giống thật để dùng vào việc lừa đảo.

Kinh nghiệm của một kẻ từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (lừa bán đồ cổ giả), Xuân dễ dàng nắm bắt và đấu mối được với một số người chuyên môi giới, kinh doanh các loại đá quý, đồ cổ.

Chính vì vậy, Xuân cùng các đối tượng liên hệ với Trương Thị Huyền  (trú ở phường Đông Thọ - Tp. Thanh Hóa) tìm cách phao tin, rao bán viên đá trên. Nghe các đối tượng trên nói về tính năng của hòn đá, Huyền đồng ý tìm người mua đá bán giúp, rồi liên lạc với anh Lê Quang Nhật ở tỉnh Gia Lai, bà Bùi Thị Thân ở Mộc Châu (Sơn La) và Phạm Thị Mai (SN 1957, trú ở xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn -  Tuyên Quang) nói rằng, có viên thiên thạch nặng 5,9 kg, có thể làm thay đổi tính năng của kim loại, làm cho kim loại bị mủn ra, dễ dàng bẻ gẫy, đang cần bán gấp.

Anh Nhật, chị Mai, bà Thân đều làm nghề môi giới mua bán vàng bạc, đá quý, có nhiều tiền và có quan hệ tốt với các công ty vàng bạc đá quý nổi tiếng, nên khi nghe thông tin như vậy đã báo cho các công ty vàng bạc đá quý ở Tp. Hồ Chí Minh cử người tìm cách gặp gỡ các đối tượng trên để liên hệ, trao đổi.

Trong các lần gặp, Xuân và đồng bọn sử dụng tên giả (Xuân giả tên là Sơn;  Tam dùng tên giả là Thịnh; Nông dùng tên giả là Tiến) đưa cho người mua xem một số loại muôi, thìa bằng kim loại nhưng dễ dàng có thể bẻ ra được và nói rằng những vật dụng trên bị viên thiên thạch làm thay đổi tính năng. Mỗi lần, khi khách hàng muốn trực tiếp xem viên thiên thạch, chúng đều yêu cầu họ đặt tiền trước, sau đó mới cho xem.

Tuy nhiên, khi đến hẹn chúng lại bịa ra rằng viên đá do ông chú đang giữ, cần phải mua lễ để cúng tế tổ tiên mới được mang đi nhằm moi tiền người mua.

Cứ  như thế, chúng “moi” người mua khi thì vài ba triệu, lúc dăm bảy triệu tiền đặt lễ nhưng thiên thạch vẫn chẳng thấy đâu. Sốt ruột, những người mua nhất quyết đòi xem bằng được viên thiên thạch; không còn cách nào khác, các đối tượng bắt buộc phải đưa viên thiên thạch ra.

Dùng sắt để thử

Tuy nhiên, chúng đã nghĩ ra một thủ đoạn khác mà bị hại không thể ngờ tới. Theo đó, cả bọn thuê khách sạn rồi hẹn những người mua đến xem. Đến nơi, chúng đưa ra một hộp giấy rất sang trọng, bên trong phủ lớp vải nói là thiên thạch ở trong chiếc hộp. Đồng thời, chúng lôi ra một số thanh sắt phi 6 và phi 8, gõ vào nhau để chứng tỏ đó là sắt thật, rồi đưa cho người mua xem, xác nhận những thanh sắt trên là kim loại. Sau đó, chúng đặt các thanh sắt cạnh hộp giấy và nói với người mua là sắt sẽ bị viên thiên thạch tác động làm mục mủn.

Khi đang đứng xem, các đối tượng giả vờ như chợt nhớ ra điều gì và bảo người mua, viên thiên thạch có thể làm hỏng điện thoại, rồi chúng đem cả sắt và thiên thạch vào trong nhà vệ sinh. Trong thời gian này, chúng nhanh tay đánh tráo sắt thật bằng những thanh thạch cao trộn xi măng có hình dáng tương tự. Lúc sau, khi các “thanh sắt” được đưa ra, bị hại cầm bẻ bằng tay thấy đều bở ra và biến đổi màu sắc nên đã tin “viên đa” có tính năng làm biến đổi thanh sắt.

Cùng với việc lừa đảo bán viên thiên thạch 5,9 kg, các đối tượng trên còn nói có người quen đang bán viên thiên thạch lớn hơn, nặng tới 10 kg và giới thiệu cho một số người đến mua. Lần này, một nhóm đối tượng khác “diễn” lại kịch bản cũ, đưa ra 1 viên đá bọc trong vải rồi đưa sắt thử, yêu cầu người mua đi chỗ khác vì sợ hỏng điện thoại sau đó nhanh tay đánh tráo sắt giả.

Ham lợi nên bị "sập bẫy"

Khi con mồi “cắn câu”, các đối tượng yêu cầu đặt cọc 150 triệu trước để xác nhận việc mua bán. Nhận tiền xong, các đối tượng liền thay đổi số điện thoại rồi lặn mất tăm. Về phía anh Nhật, chị Mai, bà Thân, sau khi đặt cọc tiền mua thiên thạch, họ liên lạc với các công ty vàng bạc đá quý ở Tp. Hồ Chí Minh để môi giới bán hai viên thiên thạch 5,9 và 10 kg với giá 3,5 triệu USD/kg và thỏa thuận được ăn hoa hồng trong số tiền khổng lồ đó.

Các công ty vàng bạc đá quý yêu cầu những người trên đặt cọc từ 10 - 20 triệu trước, nếu giao dịch thành công, số tiền trên sẽ trừ vào tiền bán thiên thạch, nếu không có thiên thạch thật, số tiền trên sẽ bị mất.

Như vậy, cùng với việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền nhiều lần, các bị hại còn mất tiền đặt cọc tại các công ty vàng bạc đá quý. Khi biết đã bị lừa, chị Mai, anh Nhật và bà Thân đi tìm các đối tượng trên và phát hiện ra chúng đang tiếp tục lừa một người ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) nên đã báo cáo với Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp nhận tin của người bị hại, Công an tỉnh Thanh Hóa cử Tổ công tác xác minh và phát hiện hai đối tượng đang tự xưng là Thịnh và Tiến để thực hiện hành vi lừa đảo đối với chị Lê Thị Hiền (SN 1964), trú ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Tại CQĐT, các đối tượng Trần Văn Tam, Mai Như Xuân và Mai Văn Nông đã thành khẩn khai nhận hành vi lừa đảo của mình. Tuy nhiên, CQĐT đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò đồng phạm của một số đối tượng trong vụ án./.

Thái Thanh