Viện kiểm sát đề nghị án chung thân cho "Mr Pips", "Mr Hunter" và 9-10 năm tù cho "Shark Bình"

Viện kiểm sát đề mức từ chung thân cho Mr Pips và Mr Hunter

Theo bản luận tội, VKS đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội Rửa tiền; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ cũng bị đề nghị mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội Rửa tiền; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX buộc bị cáo Nam và bị cáo Ngọ bồi thường cho 904 bị hại tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nam chịu trách nhiệm bồi thường hơn 1.196 tỷ đồng, bị cáo Ngọ bồi thường 335 tỷ đồng.

VKS cũng ghi nhận sự tự nguyện dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ của Nam và Ngọ để khắc phục hậu quả vụ án. Tiền thừa sẽ tiếp tục bị tạm giữ để phục vụ cho khắc phục trong giai đoạn hai của vụ án và các vụ án khởi kiện dân sự, nếu vẫn thừa sẽ sung công quỹ Nhà nước.

Đánh giá tính chất vụ án, VKS nhận định đây là điển hình của tội phạm có tổ chức. Bị cáo Nam được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu và hưởng lợi lớn nhất; bị cáo Ngọ giữ vai trò đứng sau Nam, cũng chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Hành vi của các bị cáo đã để lại hệ lụy xã hội nặng nề, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh "nhà cửa tan nát, hôn nhân đổ vỡ, có người còn tìm cách quyên sinh". Vì vậy, việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly các đối tượng này khỏi xã hội là cần thiết.

Về phương thức phạm tội, cáo trạng chỉ rõ: Từ năm 2017, Nam cấu kết với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) xây dựng các website giả mạo sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế (kết nối nền tảng MT4, MT5). Thực chất, hệ thống này được lập trình sẵn, không liên thông với thị trường tài chính quốc tế. Đến cuối năm 2019, Nam cùng Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô toàn quốc, lập ra 36 sàn ảo. Chỉ từ năm 2019 đến tháng 9/2024, nhóm này đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính, Nam đã dùng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; 141 tỷ đồng mua vàng; hơn 41 tỷ đồng mua ngoại tệ. Tổng số tiền bị quy kết rửa tiền là hơn 561 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Nam đề nghị xem xét lại cáo buộc rửa tiền ở khoản mua vàng và USD với lý do "nhận lương bằng vàng, cất ở nhà".

Tiếp tay rửa tiền, "Shark Bình" bị đề nghị 9-10 năm tù

Đối với nhóm tội phạm rửa tiền, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình mức án 9-10 năm tù.

Cùng tội danh, bạn gái của Nam là Nguyễn Thị Thanh Tâm bị đề nghị 9-10 năm tù. Hai nhân viên của công ty Ngân Lượng là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam được đề nghị mức án từ 30-36 tháng tù cho hưởng án treo.

Phân tích hành vi của nhóm này, VKS nhấn mạnh việc rửa tiền đã xâm phạm nghiêm trọng đến chế độ quản lý kinh tế, tiền tệ của Nhà nước; làm gián đoạn, méo mó và mất ổn định hệ thống tài chính. Các bị cáo nhận thức rõ nguồn gốc tiền là do phạm tội mà có, nhưng vẫn luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản, gây khó khăn cho việc điều tra, thu hồi tài sản và làm suy giảm niềm tin vào trật tự kinh tế.

Hồ sơ vụ án thể hiện sự tiếp tay có hệ thống từ phía Công ty Ngân Lượng do bị cáo Bình quản lý. Dù ban đầu từ chối hợp tác vì mức phí chiết khấu 0,5% quá thấp, đến đầu năm 2020, bị cáo Bình đã đồng ý cung cấp hạ tầng thanh toán cho sàn GKFX (thuộc đường dây của Nam) với mức phí "cắt cổ": 2,5% cho mỗi giao dịch nạp và 1% cộng 1.000 đồng cho giao dịch rút. Đổi lại, Nam liên tục mở thêm các sàn ảo mới và kết nối dòng tiền "bẩn" qua ví Ngân Lượng.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an nhiều địa phương gửi công văn yêu cầu xác minh các tài khoản liên quan, bị cáo Bình không những không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực, mà còn chỉ đạo cấp dưới báo tin cho phía Nam. Tổng cộng từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, đã có 232 bị hại nạp hơn 318 tỷ đồng vào các sàn ảo qua hệ thống ví Ngân Lượng.

Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Bình và hai cấp dưới như: thành khẩn khai báo, đã chủ động dừng hành vi che giấu dòng tiền trước khi bị khởi tố, và bị cáo Bình đã nộp lại toàn bộ khoản tiền thu lợi bất chính.