Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND TP HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi nhánh TP HCM và các cơ quan có liên quan.
Cụ thể, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM; Trần Nam Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP HCM; Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM.
Các đối tượng trên bị khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP HCM với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng với tài sản của Nhà nước.
Các bị can Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo, Dương Thị Bạch Diệp bị bắt tạm giam, riêng bị can Nguyễn Thành Tài hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn. Hiện C03 đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản, xử lý nghiêm trước pháp luật.
Từng là công chức nhà nước xin nghỉ chế độ chính sách, từ lúc khởi nghiệp kinh doanh năm 1984 đến nay, bà Diệp đã có 35 năm kinh doanh. Khối bất động sản tại các công ty bà nắm giữ lên đến hàng chục nghìn m2 đất đắc địa ở trung tâm TP HCM.
Vị thế của bà từng khiến nhiều đại gia trong ngành mơ ước, và càng nổi như cồn khi năm 2008 bỏ ra 1,3 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng lúc bấy giờ) để đặt mua chiếc Rolls Royce Phantom chính hãng.
Trong chặng đường kinh doanh hơn ba thập kỷ qua, nữ doanh nhân gốc Bình Định không ít lần vướng vòng lao lý. Trước đó, vào các năm 1982, 1994 bà Diệp từng hai lần bị giam với cùng một cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau đó sớm được tại ngoại. Vài năm gần đây, bà vướng phải hàng loạt thông tin nợ thuế, trốn nợ, phá sản...
