Uông Bí – Quảng Ninh: Dùng chiêu trò nhận “chị em kết nghĩa” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng?

Kết nghĩa chị em để dễ dàng mượn tiền và tài sản

Ở số trước, Pháp luật Media – Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin về việc gia đình ông Trần Xuân Mão (trú tại tổ 10, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) có nhận chuyển nhượng thửa đất số 2, tờ bản đồ số 1, có diện tích 7.058,6m tại thôn Cửa Ngăn (xã Phương Đông, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh nay là phường Phương Đông, TP Uông Bí) từ bà Lương Thị Ca (trú tại phường Hồng Hà, TP.Hạ Long).

Việc mua bán đều được thực hiện đúng và đủ theo quy định của pháp luật tại phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh, có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu rõ giá trị, cam kết và nhiều điều khoản do công chứng viên Nguyễn Giang Phương thực hiện.

Nhưng sau một thời gian dài, ông Mão bất ngờ phát hiện mảnh đất trên không còn thuộc về gia đình ông nữa. Đáng nói hơn cả là gia đình chủ đất sau khi ủy quyền cho bà Lương Thị Ca chuyển nhượng mảnh đất trên cho ông Mão, đã trình báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xin xác nhận của địa phương. Ngoài ra, vợ chồng chủ đất là ông Quang và bà Tuyết đã nhiều lần đứng ra nhận hộ ông Mão tiền đền bù giải phóng mặt bằng khi đất bị thu hồi để mở rộng đường vào chùa Yên Tử.

Chưa dừng lại ở đó, điều ông Mão không ngờ rằng đó chỉ là bước khởi đầu cho một kế hoạch bài bản, đã được lập sẵn để lừa của gia đình ông một số tiền lớn sau này.

Từ nội dung phản ánh trong đơn thư tố cáo gửi tòa soạn Báo Pháp luật Việt Nam, PV đã tiếp cận với ông Trần Xuân Mão hiện sống tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc này.

Trao đổi với PV, ông Mão cho biết, khởi nguồn của sự việc bắt đầu từ ngày 25/5/2011, khi ông Mão nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 7.058,6m2 đất ở thôn Cửa Ngăn từ bà Lương Thị Ca - người đại diện theo ủy quyền, cũng là thông gia của ông Phạm Văn Quang, bà Phạm Thị Tuyết (người đứng tên trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất). Sau khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng mảnh đất trên, từ việc nhận làm đồng hương với ông Mão, thời gian sau này bà Ca trở nên thân thiết, thường xuyên đưa con cháu qua nhà ông Mão chơi và nhận ông Mão làm “em kết nghĩa”.

Đến khi nhận thấy gia đình ông Mão đã hoàn toàn tin tưởng vào mối quan hệ này, vợ chồng bà Lương Thị Ca đặt vấn đề và nhiều lần đề nghị hỏi vay mượn tiền của nhà ông Mão để làm ăn, mục đích là đảo nợ cho khách vay ngân hàng. Trong những lần tới nhà ông Mão vay tiền, vợ chồng bà Ca đều đi cùng Cù Văn Hải (con rể lớn), Phạm Văn Mạnh (con rể thứ hai), Phạm Văn Hùng (con nuôi của vợ chồng Ca) và lái xe tên Tuấn.

Do quá tin tưởng vào người chị kết nghĩa, nên từ cuối năm 2011 đến giữa năm 2012, ông Mão đã nhiều lần cho bà Ca vay tiền, ban đầu chỉ 3-4 ngày sau là trả theo đúng hẹn. Sau đó số tiền vay đã lên đến 22,5 tỷ đồng, thời gian trả nợ bắt đầu kéo dài. Trong các ngày 31/11/2012, 20/12/2012, vợ chồng bà Ca có tự nguyện lập 2 Giấy vay tiền: 15.350.000.000 (Mười lăm tỉ ba trăm năm mươi triệu đồng) và 7.150.000.000 (bảy tỉ một trăm năm mươi triệu đồng), cam kết khoảng 1 tháng sau sẽ trả lại.

Đến ngày 3/2/2013, vợ chồng bà Lương Thị Ca đi cùng hai con rể, hai con gái là Vũ Thị Lan, Vũ Thị Vân, con nuôi Phạm Văn Hùng cùng lái xe tên Tuấn và hai cháu ngoại đến nhà ông Mão, mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Biển Mơ thời hạn tới năm 2019 (một hòn đảo đá trên Vịnh Hạ Long) cùng bộ hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng Biển Mơ từ Công ty Thuỷ sản sang cho vợ chồng bà Ca, trị giá 46 tỷ đồng. Nói rằng đã dùng 22,5 tỷ đồng để mua khu đất Biển Mơ, đồng thời xin khất lại thời gian trả nợ thêm 1 tháng để làm thủ tục gia hạn, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Biển Mơ, sau đó sẽ thế chấp vay ngân hàng lấy tiền trả ông Mão.

Vài tháng sau, nhà bà Ca lại nói dự án Biển Mơ đang nằm trong vùng lõi của Vịnh Hạ Long, chờ tỉnh quy hoạch, nếu muốn làm nhanh thì cần phải có thêm tiền để lên các cấp cao hơn làm "quan hệ, lo lót...", nhằm kịp để ngân hàng giải ngân và trả nợ như đã hứa. Tiếp đó, đặt vấn đề vay thêm tiền cho vợ chồng bà Ca hoàn thiện dự án Biển Mơ. Do muốn lấy lại 22,5 tỷ đồng nên các ngày 25/7/2013, 30/7/2013, 1/8/2013 và ngày 25/8/2013, vợ chồng ông Mão tiếp tục cho vợ chồng bà Ca vay thêm 22,55 tỷ đồng.

Giấy tờ thể hiện việc bà Ca nhiều lần vay nợ ông Mão với số tiền lớn

Nhà bà Ca còn mượn ông Mão thêm 1 lô đất biệt thự 200m ở phường Yết Kiêu và căn nhà số 88 mặt đường phường Cao Xanh (TP Hạ Long) rồi đem thế chấp 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại phường Cao Thắng, lấy số tiền 3 tỷ 560 triệu đồng.

Để tăng sự tin tưởng, bà Ca và con rể Cù Văn Hải dẫn ông Mão đến nhà khách Chính phủ ở số 37 Hùng Vương (Hà Nội) gặp một số người lạ mặt (được giới thiệu là đang làm việc trong Văn phòng Chính phủ, giúp bà Ca thực hiện dự án Biển Mơ). Sau này ông Mão được biết đây chỉ chiêu trò lừa đảo mà bà Ca đã lên kế hoạch tự dựng ra.

Nhưng kể từ sau lần gặp mặt đó, bà Lương Thị Ca tìm mọi cách né tránh vợ chồng ông Mão và rồi biến mất cùng với số tiền 45.050.000.000 đồng (hơn 45 tỷ đồng) cùng nhiều đất đai, nhà cửa mượn từ gia đình ông.

Do quá bức xúc với hành vi lừa đảo, vay mượn tiền rồi bỏ trốn của bà Lương Thị Ca. Ngày 30/11/2021 ông Trần Xuân Mão đã làm đơn kiến nghị khẩn cấp gửi tới Giám đốc Công An tỉnh Quảng Ninh, Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh để trình bày toàn bộ vụ việc trên.

Vay tiền bằng “sổ đỏ” giả

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng (trú tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cũng là một “nạn nhân” vì rơi vào trường hợp bị bà Ca lừa tiền giống ông Mão.

Theo đơn phản ánh của bà Phượng, hồi năm 2009, bà Phượng và bà Lương Thị Ca quen nhau qua một người bạn, từ đó chơi với nhau rồi nhận nhau là chị em. Sau khi đã thân thiết, bà Ca nói đã mua dự án Biển Mơ, hiện đang làm thủ tục và dự kiến sẽ xây dựng khách sạn lớn.

Đến ngày 7/5/2012, hai vợ chồng bà Ca đã hỏi vay bà Phượng số tiền 1,4 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục đầu tư ở Biển Mơ, tài sản thế chấp là sổ đỏ mang tên bà Lương Thị Ca và chồng là ông Vũ Văn Việt (Số bìa đỏ: BG438270; thửa 12 và 13, tờ bản đồ số 38, Số vào sổ cấp giấy chứng nhận : CH01368 ngày 14/12/2011).

Vài tháng sau bà Ca tiếp tục vay bà Phương 250 triệu đồng vì thủ tục dự án Biển Mơ chưa xong, phải làm lại quy hoạch. Để làm tin, bà Ca đã đưa cho bà Phượng giữ một giấy đăng ký tàu thủy nội địa mang tên Lương Thị Ca có số đăng ký là: QN4246 cấp ngày 25/05/2007.

Biên bản tạm giữ “sổ đỏ” giả của bà Ca

Tiếp đó, ngày 21/11/2013 bà Ca tiếp tục vay bà Phượng số tiền 200 triệu đồng và “làm tin” bằng sổ đỏ lô đất “ thửa 42, tờ bản đồ số 28; số bìa đỏ: AD 768949 cấp ngày 16/11/2002, đứng tên vợ chồng em trai bà Ca là Lương Đức Chính và Tạ Thị Sinh.

Sau nhiều lần khất hẹn mà không thấy bà Ca trả tiền, bà Phượng phát hiện ra bà Ca cùng gia đình đã không còn ở nơi cư trú trước đây tại Hà Long và rồi sau đó mất hoàn toàn liên lạc với bà Ca.

Đến năm 2016, khi bà Phượng mang sổ đỏ đứng tên hai vợ chồng bà Ca lên thành phố để sang tên thì phát hiện sổ đỏ số BG438270 là sổ giả. Tuy nhiên, kết quả giám định theo bà Phượng chỉ được công an thông báo bằng miệng là sổ giả, không có văn bản xác nhận cụ thể nào và trả lại sổ đỏ cho bà.

Ngày 27/01/2022, bà Phượng tiếp tục đem sổ đỏ này đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra lại một lần nữa thì đơn vị này đã tạm giữ ngay lập tức cuốn sổ này với lý do: “Qua kiểm tra xác minh, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long xác định Giấy chứng nhận QSDĐ số BG 438270, số vào sổ CH 01368 ngày 14/12/2011 cấp cho ông, bà Vũ Văn Việt - Lương Thị Ca có dấu hiệu bị làm giả” và tạm giữ lại Giấy chứng nhận nêu trên để chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh làm rõ.

Sau khi nhận thấy bà Lương Thị Ca có dấu hiệu làm giả sổ đỏ để lừa tiền của mình bà Phượng đã làm đơn tố giác bà Lương Thị Ca và ông Vũ Văn Việt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, đến nay đơn của bà chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết, trả lời theo quy định.

Ngoài đơn thư tố cáo gửi Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Mão bà Phượng còn gửi đơn thư mong muốn cơ quan báo chí phản ánh thông tin. Thông qua đó đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Lương thị Ca và những người liên quan nhằm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.