Là người gốc Nga, trở thành công dân Hoa Kỳ vào những năm 1990, ông Tinkov đã thành lập Ngân hàng Tinkoff - một trong những ngân hàng trực tuyến lớn nhất thế giới - cách đây 15 năm. Khi ngân hàng này ra công chúng vào năm 2013, cổ phiếu do Tinkov kiểm soát trị giá hơn 1 tỷ USD, các công tố viên liên bang cho biết trong một bản cáo trạng năm 2019.
Ông ta đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ của mình ngay sau khi phát hành cổ phiếu ngân hàng này lần đầu ra công chúng, nhưng ông ta bị cáo buộc đã liệt kê giá trị tài sản ròng của mình chỉ là 300.000 USD trên một biểu mẫu của Sở Thuế vụ được thiết kế cho những người từ bỏ quốc tịch Mỹ của họ, cho phép ông ta tránh bị đánh thuế xuất cảnh.
Các công tố viên liên bang cũng buộc tội ông ta khai thuế thu nhập năm 2013 sai một năm sau đó. Kể từ khi bị bắt vào năm ngoái tại London (Anh), ông Tinkov đã chống lại các nỗ lực dẫn độ khỏi London, với lý do đang điều trị ung thư, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
Phiên tòa tuyên án của ông ta được lên kế hoạch vào ngày 29/10. Các quan chức liên bang sẽ đề nghị một bản án có thời hạn tại phiên tòa. Theo luật Mỹ, mỗi tội khai thuế sai có thể bị phạt tù lên đến ba năm, Bộ Tư pháp cho biết.
Hãng truyền thông RBC của Nga, dẫn lời đại diện của tỷ phú này cho biết, ông Tinkov sẽ không giảm cổ phần của mình trong Tập đoàn TCS để trả tiền phạt. Doanh nhân và ngân hàng của ông ta chưa trả lời yêu cầu bình luận. Ngân hàng Tinkoff do công ty đầu tư TCS Group (TCSq.L) của ông nắm giữ.
Chính phủ liên bang Mỹ đã áp đặt các quy định nghiêm ngặt hơn về thuế đối với những người nước ngoài giàu có vào năm 2004 và 2008, sau nhiều thập kỷ nỗ lực đầy nỗ lực nhằm trấn áp những người Mỹ giàu có, những người từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ của họ và chạy đến các quốc gia có thuế suất thấp.
Theo luật hiện hành, nếu giá trị tài sản ròng của một người nước ngoài vượt quá 2 triệu đô la hoặc thu nhập trung bình của họ trong 5 năm trước lên đến 171.000 đô la, thì bất kỳ khoản thu nhập nào từ tài sản của họ đều bị đánh thuế theo tỷ lệ lãi vốn, như thể họ bán tài sản của mình một ngày trước khi từ bỏ quyền công dân Mỹ.
