Tuyên phạt Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ tín dụng hơn 18 năm tù

Huỳnh Trọng Khoa và các đồng phạm tại phiên tòa.
Huỳnh Trọng Khoa và các đồng phạm tại phiên tòa.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TAND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xét xử bị cáo Huỳnh Trọng Khoa (SN 1977, trú TP. Huế) Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm cán bộ tín dụng Quỹ Tín dụng Tây Lộc và các đồng phạm về tội “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc, TP. Huế.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 - 2019, Huỳnh Trọng Khoa và các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thu tiền không nộp quỹ, lập khống hồ sơ và thu quỹ hàng trăm hợp đồng tín dụng (HĐTD) rồi chiếm đoạt số tiền gần 13 tỷ đồng.

Theo quy định về cho vay, đối với tiền thu góp hằng ngày phải thanh toán nộp tiền, ghi chép đầy đủ các số liệu trên phần mềm máy tính phải được sao lưu, nhưng sau khi thu nợ, Khoa và nhân viên tín dụng Huỳnh Thanh Toản (SN 1987, trú TP. Huế) không nộp đầy đủ số tiền mà chiếm đoạt. Cụ thể, Khoa thu tiền không nộp quỹ với hơn 300 HĐTD chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng; Toản thu tiền không nộp quỹ với 80 HĐTD của 64 khách hàng chiếm đoạt gần 189 triệu đồng.

Đối với hành vi tự lập khống hồ sơ HĐTD, lợi dụng sự lỏng lẻo trong theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát hồ sơ vay vốn và hoạt động cho vay tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc, Khoa và Toản đã lấy toàn bộ biểu mẫu hồ sơ, điền các thông tin khách hàng mà mình biết, tự ký giả chữ ký của khách hàng tại phần “người nhận” của “phiếu chi”, “người nhận nợ” của “giấy nhận nợ”, sau đó đưa về cho kế toán, thủ quỹ hoàn ứng.

Quá trình điều tra, Khoa và Toản thừa nhận, bằng thủ đoạn trên, Khoa đã tự lập khống 124 hồ sơ HĐTD mang tên 65 khách hàng, rút tiền của quỹ hơn 5,2 tỷ đồng; Toản lập khống 9 HĐTD mang tên 9 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 240 triệu đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Khoa và Toản dùng thủ đoạn, tự lấy tiền thu được từ những khách hàng khác để cân đối nộp tiền gốc, lãi vào khoản vay đã lập khống trong thời gian dài tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc. Số tiền chiếm đoạt, ngoài sử dụng cá nhân, qua điều tra và tài liệu thu thập được, Khoa và Toản còn sử dụng vào các mục đích khác, như cho vay để ngoài sổ sách kế toán; nộp gốc, lãi các khoản vay đã chiếm đoạt; cho người khác sử dụng vốn; tự đảo nợ khoản vay mà khách hàng không hề hay biết.

Theo cơ quan chức năng, hành vi sai phạm của Khoa và Toản diễn ra nhiều lần, nhiều năm và chiếm đoạt số tiền lớn của Quỹ Tín dụng Tây Lộc nhưng không được phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời. Trong đó, có hành vi buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát của ban giám đốc, ban kiểm soát và kế toán quỹ. Các cá nhân này đã không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao, dẫn đến hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra xác nhận Bùi Thị Lê Thanh (SN 1965, trú TP. Huế) nguyên Giám đốc Quỹ Tín dụng Tây Lộc; Nguyễn Thị Nhân Hiếu (SN 1976, trú TP. Huế), nguyên Trưởng ban Kiểm soát Quỹ Tín dụng Tây Lộc; Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1981, trú TP. Huế), nguyên Kế toán trưởng Quỹ Tín dụng Tây Lộc phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Với những hành vi đó, tòa tuyên phạt Huỳnh Trọng Khoa 18 năm 6 tháng tù; Huỳnh Thanh Toản do đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt nên chịu 2 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Đối với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, tòa tuyên phạt Bùi Thị Lê Thanh 3 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Nhân Hiếu 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Phương Lan 3 năm tù.

Đọc thêm

Xét xử Trương Thanh Tịnh vì hành vi bôi nhọ CEO Nhã Lê trên mạng xã hội

Xét xử Trương Thanh Tịnh vì hành vi bôi nhọ CEO Nhã Lê trên mạng xã hội
(PLVN) -  Ngày 21/5/2025, Toà án nhân dân thành phố Thủ Đức đưa vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân" do bị can Trương Thanh Tịnh (tên gọi khác Mr Lee; Sinh năm:1990; nơi thường trú: Cẩm Văn Nam, xã Diên Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) ra xét xử công khai tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Thủ Đức. Vụ án được sự quan tâm của dư luận trong suốt thời gian qua.

Đình chỉ điều tra với cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh

Đình chỉ điều tra với cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh
(PLVN) - Sau 9 năm điều tra, khởi tố, bắt tạm giam, nhiều lần đưa ra xét xử, hôm qua (14/5) Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương chuyển tội danh, rồi đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư Bến Cát) do “hành vi không còn gây nguy hiểm cho xã hội”.

Ba lần lừa đảo, một phụ nữ ở Phú Quốc lãnh 30 năm tù

Ba lần lừa đảo, một phụ nữ ở Phú Quốc lãnh 30 năm tù
(PLVN) - Ngày 14/5, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) 30 năm tù giam về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tuyên án quản lý cấp trung trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam

Tuyên án quản lý cấp trung trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam
(PLVN) - Sử dụng thủ đoạn tinh vi giả mạo đầu tư chứng khoán quốc tế, Phùng Văn Quyết, một quản lý cấp trung trong hệ thống lừa đảo xuyên quốc gia của Phó Đức Nam đã cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của một nhà đầu tư. TAND TP Đà Nẵng đã tuyên y mức án 8 năm tù cho hành vi lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn.

Ngày trả giá của nhóm đối tượng mua bán, xâm hại thiếu nữ

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Ngày 28/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đình Tỵ (SN 1977, ở Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về 6 tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, “Chứa mại dâm” và “Tổ chức đánh bạc”.