Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, 6 bị cáo rủ nhau vào Phú Yên để thực hiện việc cho vay với lãi suất cao hơn quy định của Nhà nước và thu lợi bất chính.
Để tìm kiếm người vay, Tuấn phân công 03 tổ, trong đó Anh, Tú và Dũng mỗi người 01 tổ; còn Kiên và Giang chung 01 tổ. Tổ nào tìm được người vay thì hưởng lợi nhuận thu được từ người vay đó. Về hình thức vay: Tuấn cùng Anh, Kiên, Giang, Tú và Dũng lập các tài khoản trên mạng Facebook như “Tài chính tiêu dùng”, “Cho vay trả góp”… để quảng cáo cho vay vốn, kèm số điện thoại.
Khi người vay liên hệ, tùy theo địa bàn mà Tuấn đã phân công, các đối tượng trao đổi với người vay về các gói vay, hình thức trả góp, phí vay,.. khi vay tiền, người vay phải thế chấp CMND/ thẻ căn cước, giấy phép kinh doanh, giấy khai sinh con…và chụp hình người vay để làm thủ tục vay.
Tùy nhu cầu mà Tuấn và đồng bọn sẽ cho vay từ 5 đến 30 triệu, hình thức trả góp theo ngày, với lãi suất trên 300%/năm; hình thức cấp vốn và trả góp theo ngày qua tài khoản hoặc nhận tiền trực tiếp.
Tuấn sẽ chuyển tiền cho 5 bị cáo để chuyển cho người vay; hàng ngày các bị cáo này có trách nhiệm thu tiền của những người vay đến cuối ngày thì tổng hợp chuyển tiền lại cho Tuấn.
Tuấn hưởng 50% lợi nhuận, các bị cáo còn lại hưởng 50% số tiền thu lợi được từ các kỳ vay của từng người vay tìm được.
Với hình thức cho vay trên, trong năm 2022 và 2023, Tuấn đã chuyển tiền để 5 bị cáo cho 17 người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên vay với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng, với lãi suất từ 304,17% đến 567,78%/ năm thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng, trong đó Tú hơn 137 triệu đồng, Anh hơn 197 triệu đồng, Dũng hơn 128 triệu đồng, Kiên và Giang hơn 119 triệu đồng.
Kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm ngày 4/3, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên, tuyên phạt 6 bị cáo, mức án cụ thể: Bùi Anh Tuấn (SN1989, trú: P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội) 1 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú: P.Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 9 tháng tù; Nguyễn Trung Kiên (SN 2004, trú: P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội) 6 tháng tù; Vũ Hoàng Giang (SN 1995, trú: TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 6 tháng tù; Phùng Mạnh Tú (SN 1990, trú: P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) 6 tháng tù và Đỗ Văn Dũng (SN 1988, trú: Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang 9 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung từ 30 đến 60 triệu và bị tịch thu số tiền từ 19 đến gần 520 triệu đồng.
