Tuyên án nhóm đối tượng cho vay lãi suất trên 300%/năm

Tuyên án nhóm đối tượng cho vay lãi suất trên 300%/năm
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên vừa tiến hành xét xử nhóm 6 bị cáo từ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và TP. Hà Nội vào tỉnh Phú Yên để hoạt cho động vay nặng lãi thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, 6 bị cáo rủ nhau vào Phú Yên để thực hiện việc cho vay với lãi suất cao hơn quy định của Nhà nước và thu lợi bất chính.

Để tìm kiếm người vay, Tuấn phân công 03 tổ, trong đó Anh, Tú và Dũng mỗi người 01 tổ; còn Kiên và Giang chung 01 tổ. Tổ nào tìm được người vay thì hưởng lợi nhuận thu được từ người vay đó. Về hình thức vay: Tuấn cùng Anh, Kiên, Giang, Tú và Dũng lập các tài khoản trên mạng Facebook như “Tài chính tiêu dùng”, “Cho vay trả góp”… để quảng cáo cho vay vốn, kèm số điện thoại.

Khi người vay liên hệ, tùy theo địa bàn mà Tuấn đã phân công, các đối tượng trao đổi với người vay về các gói vay, hình thức trả góp, phí vay,.. khi vay tiền, người vay phải thế chấp CMND/ thẻ căn cước, giấy phép kinh doanh, giấy khai sinh con…và chụp hình người vay để làm thủ tục vay.

Tùy nhu cầu mà Tuấn và đồng bọn sẽ cho vay từ 5 đến 30 triệu, hình thức trả góp theo ngày, với lãi suất trên 300%/năm; hình thức cấp vốn và trả góp theo ngày qua tài khoản hoặc nhận tiền trực tiếp.

Tuấn sẽ chuyển tiền cho 5 bị cáo để chuyển cho người vay; hàng ngày các bị cáo này có trách nhiệm thu tiền của những người vay đến cuối ngày thì tổng hợp chuyển tiền lại cho Tuấn.

Tuấn hưởng 50% lợi nhuận, các bị cáo còn lại hưởng 50% số tiền thu lợi được từ các kỳ vay của từng người vay tìm được.

Với hình thức cho vay trên, trong năm 2022 và 2023, Tuấn đã chuyển tiền để 5 bị cáo cho 17 người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên vay với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng, với lãi suất từ 304,17% đến 567,78%/ năm thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng, trong đó Tú hơn 137 triệu đồng, Anh hơn 197 triệu đồng, Dũng hơn 128 triệu đồng, Kiên và Giang hơn 119 triệu đồng.

Kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm ngày 4/3, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên, tuyên phạt 6 bị cáo, mức án cụ thể: Bùi Anh Tuấn (SN1989, trú: P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội) 1 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú: P.Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 9 tháng tù; Nguyễn Trung Kiên (SN 2004, trú: P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội) 6 tháng tù; Vũ Hoàng Giang (SN 1995, trú: TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 6 tháng tù; Phùng Mạnh Tú (SN 1990, trú: P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) 6 tháng tù và Đỗ Văn Dũng (SN 1988, trú: Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang 9 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung từ 30 đến 60 triệu và bị tịch thu số tiền từ 19 đến gần 520 triệu đồng.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Đâm con nợ trọng thương, chủ nợ lãnh 7 năm tù

Bị cáo Lê Hữu Thắng tại phiên toà.
(PLVN) - Ngày 18/2, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Thắng (SN 1989, ngụ phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) 7 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án này là Trần L.A.K (36 tuổi), ngụ cùng địa phương với bị cáo.

Diễn biến sự việc 2 năm 2 lần gây tai nạn tại Bình Dương: Cần làm rõ tình tiết liên quan giấy phép lái xe của tài xế

Vụ TNGT xảy ra vào ngày 26/5/2022. (Ảnh cắt từ camera an ninh)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, khi đang bị khởi tố, điều tra, tạm giữ giấy phép lái xe (GPLX) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, ông Lê Thanh Danh (SN 1988, làm việc tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) bị cho là vẫn tiếp tục điều khiển ô tô và tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) chết người.

'Nối gót' chồng hờ buôn ma túy, người phụ nữ lĩnh án 20 năm tù

Ba bị cáo tại phiên xét xử.
(PLVN) - Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo: Phan Thị Phương (SN 1981), Phạm Văn Lý (SN 1988) cùng trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành và Nguyễn Thanh Bính (SN 1977, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành).

Vụ buôn lậu 310kg vàng: Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Công ty vàng Phú Quý

Một địa điểm kinh doanh của Cty vàng Phú Quý. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) - Như PLVN đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Cty CP Đầu tư vàng Phú Quý. Trong đó, Lê Xuân Tùng (cựu Giám đốc (GĐ)), Lê Thúy Quỳnh (cựu Kế toán trưởng Cty vàng Phú Quý) bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Vụ kiện thu hồi, bồi thường đất tại Ninh Thuận: Huyện Ninh Phước chưa thi hành án vì cho rằng “chờ giải thích bản án”

Gia đình ông Thái có 14 người hiện đang phải ở trong căn nhà thuê chật chội.
(PLVN) - Trong vụ kiện mà phía nguyên đơn là ông Huỳnh Văn Thái (ngụ thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), bị đơn là UBND huyện Ninh Phước, TAND cấp cao tại TP HCM đã có Bản án phúc thẩm 785/2024/HC-PT. Tuy nhiên, đại diện UBND huyện cho rằng huyện chưa thi hành án vì còn chờ giải thích bản án.

Truy tố đường dây mua nợ xấu, cưỡng đoạt tài sản

Công an kiểm tra Cty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là DN đã bán các khoản nợ. (Ảnh: Công an cung cấp)
(PLVN) - VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hồng Tiến (SN 1974), Nguyễn Đức Khoa (SN 1991), Võ Thị Cẩm Vân (SN 1984, cùng ngụ TP HCM) và 42 bị can khác về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 26 người.