Tuyên án các bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 2.000%/năm

Các bị cáo tại toà.
Các bị cáo tại toà.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội nên tuyên phạt các bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội.

Sau khoảng 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 31/8, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 2.000%/năm và cưỡng đoạt tài sản.

Theo nhận định của HĐXX, tại tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết, lời khai các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với bị hại, người liên quan và phù hợp với lời khai của bị cáo khác trong vụ án.

Đây là vụ án có tổ chức, trong đó, mỗi bị cáo là một mắt xích, được phân công nhiệm vụ cụ thể do Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Hiện bị Qiang không có mặt ở Việt Nam nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Dưới Qiang, bị cáo Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) có vai trò cao nhất trong nhóm các bị cáo bị truy tố, đưa ra xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị cáo Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở Hà Nội) có vai trò thấp hơn Zhang Min nhưng cao hơn các bị cáo khác. Bởi Vũ được cấp quyền quản trị 2 app, quản lý điều hành về nhân sự.

Các bị cáo là trưởng các bộ phận chịu sự điều hành của bị cáo Vũ, đã có hành vi giúp sức Li. Các bị cáo là nhân viên kế toán, bộ phận nhắc nợ không hiểu rõ hành vi của mình là sai trái, vi phạm quy định nên cần xem xét, cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật...

Căn cứ vào vị trí, vai trò, tính chất, số lần và số tiền các bị cáo cưỡng đoạt, hưởng lợi, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Zhang Min 15 năm tù về 2 tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cùng bị tuyên về 2 tội danh trên, Tòa xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Vũ 14 năm tù, Nghiêm Đức Giang 8 năm tù...

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án tương xứng với hành vi phạm tội của mình đến cao nhất 7 năm tù về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Trốn thuế”.

Theo nội dung bản án, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó thuê máy chủ đặt tại Hồng Kông và tạo lập các app: “Cash Vn”, “Vaynhanhpro”… cho khách là người Việt Nam vay tiền với lãi suất từ 43.000 đồng – 60.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm).

Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, Qiang đã bàn bạc và thuê Nguyễn Quang Vũ cùng một số đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty. Đồng thời Qiang đưa Zhang Min và Liu Dan Yang (SN 1992) sang Việt Nam. Sau đó, nhóm người này tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào (Telesale), thẩm định, nhắc và truy thu nợ.

Sau khi hoàn thiện, từ tháng 1/2019 đến 24/5/2022, các bị cáo đã thực hiện việc cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế. Tài liệu điều tra thể hiện, Qiang nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng của Cty Ngôi sao Việt để làm vốn cho vay qua các app “Cash VN”, “Vay nhanh Pro”, “Ovay”…

Sau đó, Qiang phân công Vũ thay mặt mình để điều hành mọi hoạt động cho vay tại Việt Nam. Ngoài ra, Qiang và Vũ còn giao cho những người khác phụ trách, quản lý, hướng dẫn và điều hành nhân viên tại các công ty trong hệ thống.

Cơ quan chức năng xác định các bị cáo trong vụ án đã cho 120.780 khách hàng vay hơn 1.607 tỷ đồng với lãi suất cao để thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng. Trong đó, app “Vay nhanh pro” thu lợi hơn 177 tỷ đồng; app “Cash VN” hơn 547 tỷ đồng, app “Ovy” hơn 7,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ một số bị cáo trong vụ án có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt tổng số tiền hơn 218 triệu đồng của 31 bị hại; trốn thuế gần 140 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.