Tuyên án 2 đối tượng dùng chiêu 'xác thực khuôn mặt' chiếm đoạt tiền tỷ của người phụ nữ ở Hà Nội
Khi thấy bị hại chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản mới mở theo yêu cầu của mình, bị cáo liền chuyển tiền tới tài khoản khác rồi chiếm đoạt. Đáng nói, khi chuyển khoản, bị cáo đều bảo bị hại xác thực khuôn mặt.
Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Lan Hương (sinh năm - SN 1979, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Hà Mi (SN 1994, ở phường Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là bà C.T.Ch.Kh. (SN 1972, ở Hà Nội).
Tại tòa, bị cáo Hương khai quen biết bà Kh. qua quan hệ xã hội. Khi biết bà Kh. cần vay vốn ngân hàng để làm ăn, bị cáo đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Kh.
Bị cáo nói với bà Kh. rằng bản thân có quen biết với nhiều người làm trong ngành ngân hàng, có thể giúp bà Kh. vay được vốn ODA với lãi suất ưu đãi.
Để thực hiện ý định chiếm đoạt tiền của bà Kh., Hương bàn với Nguyễn Hà Mi, giả làm nhân viên ngân hàng lấy tên là Trương Thanh Huyền. Hương phân công Mi lên mạng Internet tìm hiểu về nguồn vốn ODA và thuê người làm giả 2 văn bản đồng ý giải ngân vốn ODA cho bà Kh., với số tiền được giải ngân 84,4 tỷ đồng.
Sau khi có thông tin giải ngân vốn ODA ở 2 văn bản làm giả, Hương yêu cầu bà Kh. phải chuyển tiền chi phí trước để được làm thủ tục nhanh.
Từ ngày 2/5/2025 đến ngày 2/7/2025, bà Kh. đã đưa cho Hương tổng số tiền 371 triệu đồng.
Để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Kh., Hương và Mi yêu cầu bà Kh. chuẩn bị 1 số điện thoại di động và 1 điện thoại di động mới để mở tài khoản.
Đến ngày 3/7/2025, Hương và Mi hẹn bà Kh. ra quán Cà phê ở phố Kim Mã, phường Ngọc Hà, Hà Nội, để hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Sau đó, Mi dùng điện thoại của bà Kh. đăng ký mở tài khoản online tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng và Phát triển mang tên C.Th. Ch. Kh. Mi bảo bà Kh. chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản này để chứng minh tài khoản của bà Kh. có hoạt động, có giao dịch.
Bà Kh, đã chuyển số tiền trên vào tài khoản vừa mở. Lúc này, Mi cầm điện thoại của bà Kh. chuyển xấp xỉ 500 triệu đồng đến tài khoản mang tên Nguyễn Hà Mi và gần 500 triệu đồng đến tài khoản khác. Các lần chuyển khoản này Mi đều bảo bà Kh. xác thực khuôn mặt. Do tin tưởng nên bà Kh. đều thực hiện theo yêu cầu của Mi.
Sau khi chiếm đoạt được tiền, Hương và Mi nói bà Kh. cầm Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ nội địa của Ngân hàng P. đến Chi nhánh ngân hàng tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội, để hoàn tất hồ sơ với ngân hàng.
Khi đến địa chỉ Mi cho, bà Kh. tá hỏa vì không thấy có Ngân hàng nào. Kiểm tra tài khoản mới mở, bà Kh. thấy số tiền 1 tỷ đồng không còn. Liên lạc với Mi và Hương, bà Kh. thấy cả hai trốn tránh không gặp và không trả lại tiền. Do đó, bà Kh, đã gửi đơn tố giác hành vi của Hương và Mi tới cơ quan công an.
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Hương và Mi chiếm đoạt của bà Khanh là hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó, Hương chiếm đoạt 821 triệu đồng, Mi chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.
Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hương 13 năm tù, Mi 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.
Tại cơ quan điều tra và tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ thiệt hại do mình gây ra. Ngoài ra, các bị cáo được bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án nêu trên cũng đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.