Truy tố tổng giám đốc công ty tài chính về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Forex Toàn Cầu do Quân làm Tổng giám đốc với vốn điều lệ 100 tỷ. Thực tế, khi thành lập, công ty chỉ có khoảng 300 triệu đồng do Quân tự đưa vào khi làm thủ tục để người khác thấy công ty có tiềm lực tài chính mạnh.

Để có vốn phục vụ đầu tư kinh doanh, Quân đã thông qua các nhân viên cấp dưới Hoàng (giám đốc tài chính), Tạ Văn Minh (giám đốc kinh doanh), Lê Trường Long (kế toán trưởng)… và người bán hàng tiến hành tìm kiếm giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào công ty. Để khách hàng tin tưởng gửi tiền, thuận lợi cho việc huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc công ty đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh có hiệu quả để họ nói lại với khách hàng.

Ngoài ra, Quân còn thông tin với nhân viên cấp dưới biết việc công ty đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là Công ty Diamond Capital Hoding Inc và ký quỹ tại công ty này hàng trăm triệu USD. Trên cơ sở đó, nhân viên đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty cùng mức lãi suất cao, từ 3,5 đến 5%/ tháng. Tin tưởng, nhiều người đã gửi tiền vào đây. Quân cam kết sử dụng vốn đầu tư của khách hàng để kinh doanh hàng hóa qua mạng, cam kết nghĩa vụ thanh toán khi hết hợp đồng. 

Hết hạn tiền gửi, khách hàng không rút được tiền gốc chỉ nhận được tiền một số tháng đầu. Sau đó, họ không được công ty trả lại theo cam kết. Do đó, nhiều người đã làm đơn tố cáo Quân, Hoàng. Cơ quan chức năng xác định Hoàng đã giúp cho Quân chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng của hàng chục bị hại.