Hai bị can sẽ bị đưa ra xét xử là Từ Thành Nghĩa (nguyên tổng giám đốc liên doanh Việt - Nga Vietsovptro và Võ Quang Huy (cựu chánh kế toán VSP). Cả hai đều bị cáo buộc tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 Bộ Luật hình sự 2015.
Theo cáo buộc, từ cuối năm 2008, liên doanh Việt - Nga Vietsovptro (VSP) mở tài khoản thanh toán và sử dụng một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).
Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn; thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán tại Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu.
Từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP đã ký 54 hợp đồng tiền gửi, tổng số hơn 13.000 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tổng số 1.260 triệu USD. VSPcũng mở 4 tài khoản thanh toán không kỳ hạn tại Oceanbank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD.
Từ tháng 7/2013 đến năm 2014, khi lên làm tổng giám đốc, ông Nghĩa ký 4 hợp đồng (1.900 tỷ đồng) và 5 hợp đồng (55 triệu USD). Ông Huy bị cáo buộc ký duyệt đề xuất gửi tiền và trình tổng giám đốc ký tất cả các hợp đồng trên.
Theo chủ trương của Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng trên toàn hệ thống, trong năm 2013-2014, bà Nguyễn Minh Thu (nguyên tổng giám đốc Oceanbank) đã năm lần nhận tiền từ tài khoản các cá nhân tại chi nhánh Vũng Tàu và TP HCM chuyển cho Nghĩa và Huy.
Qua sự giới thiệu của Nguyễn Xuân Sơn (nguyên tổng giám đốc Oceanbank), bà Thu đã đưa các khoản tiền lãi ngoài cho ông Huy, Nghĩa. Cụ thể, trong năm 2013-2014, bà Thu đưa tiền lãi ngoài cho Huy năm lần, tổng số tiền gần 8 tỷ đồng (ba lần năm 2011 bà Thu không nhớ số tiền đưa); Nghĩa ba lần với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Mỗi lần đưa tiền, Thu đều nhắn nhủ tổng giám đốc và chánh kế toán VSP "quan tâm" đến Oceanbank.
Tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm giai đoạn I, được triệu tập đến tòa, hai ông này không thừa nhận việc được chi lãi ngoài vì "sợ trách nhiệm hình sự". Tuy nhiên, trong thời gian bị bắt, điều tra, ông Huy và Nghĩa đã khai có nhận tiền do bà Thu đưa.
Trước đó, ngày 21-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người, trong đó có Từ Thành Nghĩa, nguyên tổng giám đốc VSP; Võ Quang Huy, nguyên chánh kế toán VSP.
