Theo cáo trạng, do cần tiền, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1974, ở Đống Đa, Hà Nội) đã bàn với bà Đặng Thị Lan (SN 1955, ở quận Ba Đình, Hà Nội) đem thế chấp ngân hàng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Bùi Thị Kim Liên (SN 1972, ở Hà Nội) để vay tiền.
Bà Vân, bà Lan nhờ Phan Thị Thanh Nhàn đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà trên để làm thủ tục vay ngân hàng số tiền 2,5 tỷ đồng, hứa trả công cho bà Nhàn. Sau đó, bà Vân làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất căn nhà của bà Liên cho bà Nhàn để bà Nhàn đứng tên và thế chấp, làm thủ tục vay tiền ngân hàng hộ.
Đến khoảng tháng 9 năm 2010, bà Nhàn cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã hỏi vay tiền bà Đặng Thị Lan, nhưng bà Lan không có. Lúc này, bà Lan giới thiệu bà Nhàn gặp ông Lê Hữu Hào (SN 1980, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và bà Hoàng Thúy Hà (SN 1977, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) để vay tiền.
Do không có tài sản đảm bảo nên bà Nhàn cùng bà Lan và bà Vân bàn bạc, thống nhất với nhau làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà ở phố Hồng Hà của bà Liên, mang tên Phan Thị Thanh Nhàn để làm tài sản bảo đảm cho ông Hào. Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà mang tên Phan Thị Thanh Nhàn giả, nhóm người trên đã báo ông Hào, bà Hà đến xem nhà.
Để tạo niềm tin cho ông Hào, bà Hà, ngày 10/9/2010, Nhàn cùng 1 người đàn ông lái xe ôm, giả danh chồng Nhàn đến Văn phòng công chứng Gia Khánh tại đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho ông Lê Hữu Hào và giao 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Phan Thị Thanh Nhàn cho ông Hào giữ.
Do tin tưởng nên ông Hào và bà Hà đã cho Nhàn vay hơn 1,3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Nhàn giữ lại 400 triệu đồng, đưa cho bà Lan 800 triệu đồng, còn 565 triệu đồng, bà Nhàn chia cho người còn lại.
Sau 1 tháng không thấy bà Nhàn trả tiền như đã cam kết, ông Hào nhiều lần gặp và yêu cầu trả tiền nhưng bà Nhàn không trả và bỏ trốn sau đó.
Ngày 20/10/2010, ông Hào mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà đứng tên Phan Thị Thanh Nhàn đến Phòng Tài nguyên và môi trường quận Hoàn Kiếm để xác nhận hiện trạng thì được biết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả nên đã gửi đơn đến Cơ quan Công an tố giác bà Nhàn.
Được biết, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân hiện đang chấp hành án 11 năm tù tại Trại giam Phú Sơn 4 – Bộ Công an về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi bà Lan đã xuất cảnh khỏi Việt Nam.
