Đối với bị can Ngô Trương Ngọc Bích (cựu Trưởng phòng vật tư Bệnh viện TP Thủ Đức) và 5 đồng phạm khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; bị can Nguyễn Trần Ngọc Diễm (SN 1972, vợ Quân) bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là giám đốc, chủ tài khoản, có trách nhiệm quản lý tài sản Bệnh viện Thủ Đức, Quân đã đề nghị Lợi thành lập, sử dụng các công ty sân sau để ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng nâng giá các máy móc, thiết bị y tế, sau đó lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào Bệnh viện Thủ Đức.
Tiếp đó, Quân chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thông đồng với Lợi lập, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức các hồ sơ thầu để ấn định cho các công ty sân sau của mình trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế; được bệnh viện thanh toán theo giá đã bị Quân, Lợi nâng khống.
Khi Bệnh viện Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản theo yêu cầu của Quân để chiếm đoạt tổng số tiền gần 104 tỷ đồng.
Nhằm che giấu số tiền đã chiếm đoạt, Quân đã yêu cầu Lợi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi nhưng do Quân sử dụng; chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Diễm và tài khoản của công ty do Diễm đại diện đứng tên mua tài sản; sử dụng Công ty Nguyễn Tâm đứng tên mua xe ô tô cho Quân sử dụng và rút tiền mặt đưa cho vợ, chồng Quân sử dụng.
