Theo hồ sơ vụ án, Phùng Tiến Đạt nguyên là cán bộ công tác tại Văn phòng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đạt được phân công nhiệm vụ thực hiện nhập dữ liệu điện tử lưu trữ, in bằng khen, xử lý sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các máy móc, thiết bị phục vụ công tác văn phòng của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Để có tiền tiêu xài, Đạt thường nói với mọi người là nhờ vị trí công tác trên nên Đạt có quan hệ rộng, có thể giúp xin việc, giải quyết các thủ tục hành chính hoặc nói có tiêu chuẩn mua đất, nhà với giá ưu đãi. Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, Đạt đã thực hiện 4 vụ lừa đảo để chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng của các bị hại.
Tài liệu điều tra thể hiện, thông qua các mối quan hệ xã hội, năm 2020 Đạt quen biết với bà Nguyễn Thị Kim Sa (SN 1982, ở quận Đống Đa, Hà Nội). Đạt thường đến nhà bà Sa để nhờ chủ nhà xem bói tướng số.
Cuối tháng 12/2020, Đạt nói với bà Sa là đang cùng lãnh đạo làm hồ sơ khen thưởng cho một đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh nên được cảm ơn bằng hình thức cho mua một thửa đất với giá ưu đãi 850 triệu đồng. Lãnh đạo rủ Đạt chung tiền mua rồi bán kiếm lời.
Đạt nói mình không có tiền, nhưng đang gây dựng quan hệ với lãnh đạo, nếu không mua đất cùng, sau sẽ không còn cơ hội để làm những việc khác nữa. Do đó, Đạt rủ bà Sa góp một nửa với mình. Đạt hứa chỉ một tháng sau sẽ bán được mảnh đất trên để lấy lãi.
Do tin lời Đạt nói, bà Sa đã chuyển cho Đạt số tiền 425 triệu đồng. Nhận tiền, Đạt rút để chi tiêu cá nhân hết. Sau đó, Đạt bảo bà Sa đưa thêm tiền để làm các thủ tục hoàn thiện giấy tờ. Tin tưởng, bà Sa đã đưa thêm 90 triệu đồng cho Đạt. Tổng số tiền Đạt đã nhận của bà Sa là 515 triệu đồng.
Sau một tháng chưa thấy Đạt đưa lại tiền nên bà Sa hỏi. Lúc này, Đạt lấy lý do, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chưa làm xong bằng khen cho đơn vị ở Quảng Ninh. Do đó, đơn vị chưa bán được thửa đất trên cho lãnh đạo của Đạt. Bà Sa nghi ngờ Đạt nói dối nên nhờ người kiểm tra giúp.
Ngày 8/8/2021, vợ chồng bà Sa gọi Đạt đến nhà, yêu cầu Đạt nói rõ sự việc mua đất. Tại đây, Đạt thừa nhận đã nói dối về việc góp tiền mua đất. Đạt viết cam kết, hứa sau một tháng sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên, hết thời hạn trên, Đạt không trả được tiền nên bà Sa đã gửi đơn tố giác.
Tương tự thủ đoạn trên, Đạt cũng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị Bùi Thị Thi (SN 1987, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Theo cáo trạng, bà Thi là nhân viên điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi quen biết nhau, Đạt đã giới thiệu bà Thi với vợ chồng bà Sa.
Tháng 1/2021, vợ chồng bà Sa mua thửa đất ở huyện Thanh Oai, Hà Nội và đã làm thủ tục nộp thuế trước bạ tại Chi cục Thuế huyện Thanh Oai để chuyển quyền sử dụng đất. Thấy nộp thủ tục đã lâu nhưng chưa có kết quả, chồng bà Sa đã chụp lại ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), gửi cho Đạt, nhờ hỏi giúp, xem vướng mắc gì không. Lợi dụng việc này, Đạt đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Thi.
Cụ thể, Đạt gửi ảnh sổ đỏ thửa đất trên cho bà Thi, nói rằng mình đang cùng vợ chồng bà Sa góp vốn chung mua thửa đất này với giá 1,6 tỷ đồng, mua xong chỉ 2 tháng sau bán đi là có lãi. Đạt nói vợ chồng bà Sa không cho ai chung. Tuy nhiên, do thấy bà Thi có hoàn cảnh khó khăn (đã ly hôn, đang nuôi con nhỏ) nên Đạt mới tạo cơ hội cho chị chung tiền mua đất để bán lấy lãi.
Để tránh bị bà Thi và vợ chồng bà Sa phát hiện nói dối, Đạt dặn bà Thi không được nói lại với vợ chồng bà Sa. Tin tưởng, bà Thi đã đưa cho Đạt tổng số tiền 529 triệu đồng để mua chung đất. Nhận tiền, Đạt sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Cùng thời gian trên, Đạt biết bà Thi có anh rể là giáo viên ở Nghệ An, đang có nguyện vọng chuyển công tác về Hà Nội nên nói dối mình có nhiều mối quan hệ, có thể giúp anh rể bà Thi chuyển công tác theo nguyện vọng với số tiền 250 triệu đồng. Anh rể bà Thi đã chuyển 250 triệu đồng để em chuyển cho Đạt. Nhận tiền, Đạt rút ra chi tiêu cá nhân hết.
Đến tháng 9/2021, bà Thi được vợ chồng bà Sa kể cho nghe việc bị Đạt lừa chung tiền mua đất. Bà Thi lập tức liên hệ với Đạt để đòi lại tiền nhưng Đạt không nghe điện thoại rồi bỏ trốn.
