Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, Đặng Ngọc Hải là cán bộ Công an huyện Phúc Thọ. Hải không có chức năng, không có khả năng xin học vào các trường trong ngành công an, xin chuyển đổi công tác. Tuy nhiên, Hải vẫn đưa ra thông tin gian dối là bản thân có nhiều quan hệ, có khả năng xin học vào các trường trong ngành công an, xin chuyển công tác để nhiều người tin tưởng, đưa tiền cho Hải, nhờ giúp đỡ.
Thế nhưng sau khi nhận tiền, Hải không thực hiện như cam kết, không trả lại tiền mà bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền đã nhận để chi tiêu cá nhân. Trong số các bị hại của Hải có anh Nguyễn Trung P (SN 1971, ở Hà Nội), bị Hải chiếm đoạt 600 triệu đồng.
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng tháng 6/2015, anh P quen biết Hải qua em ruột. Khi quen, anh P được Hải giới thiệu là Hải đang công tác tại Phòng nghiệp vụ - Công an TP Hà Nội, có nhiều mối quan hệ, có thể xin học vào các trường trong ngành công an. Nghe vậy, anh P nhờ Hải xin cho con gái anh, chuyển từ hệ dân sự sang hệ đào tạo chính quy tại Học viện Cảnh sát nhân dân.
Hải đồng ý và nói chi phí khoảng 700 triệu đồng. Anh P sau đó đã nhiều lần mang tổng số 600 triệu đồng đến nhà Hải ở quận Hà Đông (Hà Nội). Nhận tiền, Hải viết giấy biên nhận, có chữ ký của vợ chồng Hải và vợ chồng anh P cùng con gái. Tuy nhiên, quá hạn, Hải không thực hiện được cam kết và không trả lại tiền. Sau đó, Hải bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền trên của anh P
Tương tự, khoảng tháng 7/2015, thông qua quan hệ xã hội, anh Tạ Quang Ph (công tác tại một cơ quan nhà nước ở tỉnh Phú Thọ) quen biết với Đặng Ngọc Hải. Khi đó, Hải nói với anh Ph, thời điểm tháng 10/2015 diễn ra Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội, sẽ có thay đổi sắp xếp về nhân sự nên có khả năng xin chuyển công tác cho anh Ph từ Phú Thọ về Hà Nội với giá 650 triệu đồng. Tin tưởng, anh Ph đã đồng ý và chuyển cho Hải số tiền theo yêu cầu.
Nhận tiền, Hải viết giấy vay, hẹn đến 30/11/2015 sẽ trả tiền cho anh Ph. Quá hạn, Hải không xin chuyển công tác cho anh Ph được nên anh Ph đòi tiền. Từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2016, Hải đã trả cho anh Ph tổng cộng 430 triệu đồng, còn lại 220 triệu đồng chưa trả. Sau đó, Hải bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền còn lại.
Cơ quan chức năng xác định Hải đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 người tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Với hành vi nêu trên, Hải bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 174 – Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
