Ngày 22/12, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã chuyển toàn bộ hồ sơ và kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố vợ chồng Nguyễn Thị Huệ Trâm (29 tuổi) và Huỳnh Thanh Bình (28 tuổi), cùng ngụ tại 177/7, KV Yên Hoà, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra của cơ quan Công an, bản thân Trâm, Bình có trình độ thấp, không am hiểu gì về lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, để có tiền tiêu xài thoả mãn nhu cầu cá nhân, năm 2006 Trâm, Bình đã thuê cây xăng của anh Trần Thế Liệt, tại ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để thành lập Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Huỳnh Phát với mục đích kinh doanh xăng dầu. Tại đây vợ chồng Trâm, Bình không thực hiện theo GPKD và hợp đồng mà đi tìm những người dân nghèo khó cần vay vốn ngân hàng để làm ăn nhưng không thể vay được. Trâm, Bình nói mình là giám đốc, có công ty, có cây xăng, có tư cách pháp nhân sẽ vay được nhiều vốn ở ngân hàng nhưng với điều kiện chủ sở hữu phải đứng ra ký bảo lãnh hợp đồng vay hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua tên của vợ chồng y thì mới vay được với số tiền họ yêu cầu. Nhiều người dân không đồng ý chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) vì làm như thế họ sẽ bị mất đất. Vợ chồng Trâm, Bình nói việc chuyển nhượng chỉ là cái cớ để vay vốn ngân hàng còn đất chủ sở hữu vẫn canh tác. Khi nào chủ sở hữu trả nợ xong ngân hàng thì vợ chồng y sẽ ký chuyển nhượng qua tên gốc. Vì thiếu hiểu biết về pháp luật và thấy Trâm, Bình nói cũng "có lý" nên họ đồng ý ký chuyển nhượng ngay. Sau khi đã có hợp đồng bảo lãnh trong tay hoặc đã ký chuyển nhượng qua tên, Trâm, Bình đem đến ngân hàng thế chấp vay số tiền rất lớn rồi bỏ mặc cho người dân và ngân hàng tự giải quyết. Sau khi vay được tiền bọn chúng không đưa đủ cho người dân theo thỏa thuận mà chiếm đoạt luôn. Thấy việc lừa đảo khá thuận lợi nên năm 2007 Trâm, Bình lại thành lập DNTN Huỳnh Phát ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, với mục đích mua bán xăng, dầu, nhớt, gas. Tại đây Trâm, Bình cũng không thực hiện theo ngành nghề kinh doanh mà chỉ dựng bảng hiệu để lấy danh nghĩa là có công ty và làm giám đốc công ty để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (GCNQSDĐ) của người dân và các ngân hàng. Khi cây xăng Huỳnh Phát không còn vay được tiền ngân hàng, để tạo lòng tin cho người dân và ngân hàng, năm 2009 vợ chồng bị can tiếp tục thành lập Công ty TNHH TM-DV Kim Ngân tại ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang (trùng địa chỉ với DNTN Huỳnh Phát); đồng thời tháng 4/2010 thành lập thêm Công ty TNHH Bình Phát, ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ (trùng địa chỉ với DNTN Huỳnh Phát). Tại đây Bình bổ nhiệm Võ Văn Tặng (42 tuổi, ngụ xã Trường Long Tây A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang, là đối tượng tù tha về làm Phó Giám đốc Công ty) để thực hiện thủ đoạn lừa đảo như trên. Ngày 5/8, sau khi đọc lệnh bắt Huỳnh Thanh Bình, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng y, thu giữ được rất nhiều con dấu, tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, cơ quan CSĐT đã chứng minh được Trâm và Bình chiếm thiếu nợ các ngân hàng 3.620.000.000 đồng, trong đó người dân được nhận là 714.120.000 đồng, còn lại 2.905.880.000 đồng vợ chồng Trâm, Bình chiếm đoạt.
Theo CAND
