Truy tố 59 bị can trong đường dây đánh bạc 590 tỉ đồng

Truy tố 59 bị can trong đường dây đánh bạc 590 tỉ đồng
Truy tố 59 bị can trong đường dây đánh bạc 590 tỉ đồng
(PLO) - Trong 59 bị can đường dây đánh bạc qua website M88 có Nguyễn Lê Sang, người đã mở và giao dịch 8 tài khoản để nhận và trả số tiền đánh bạc gần 590 tỉ đồng.
Tin ngày 3-6 cho hay Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 59 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia M88 ở Việt Nam. Trong số này có 6 bị can bị truy tố về “tội tổ chức đánh bạc”, theo Điều 249 Bộ Luật hình sự; 53 bị can còn lại bị truy tố về tội “đánh bạc”, theo điều 248 Bộ Luật Hình sự.
VKSND Tối cao uỷ quyền cho VKSND TP HCM cử Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.
Đáng chú ý, trong số những người tổ chức đánh bạc có bị can giữ chức vụ trong lĩnh vực Ngân hàng. Đó là Nguyễn Lê Sang, nguyên phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng một ngân hàng lớn. Cáo trạng xác định từ tháng 11-2010, Sang được Võ Hoài Trâm - kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc M88 ở Việt Nam đề nghị làm việc cho Web M88.
Công việc là cung cấp tài khoản cá nhân có mở dịch vụ internet banking cho M88 sử dụng làm tài khoản đại diện, nhận tiền, chuyển tiền cá cược tại Việt Nam.
Nguyễn Lê Sang đã mở và giao dịch cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch nhận và trả số tiền đánh bạc là gần 590 tỉ đồng, Sang được M88 trả công 100.000 USD.
5 bị can cùng tội danh, gồm: Cù Thị Thanh Hải, nguyên phó giám đốc Công ty tin tức Cộng; Nguyễn Văn Nam, nguyên giám đốc Công ty xây dựng - thương mại Đồng Thuận; Cù Huy Giáp, trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Phạm Thị Kim Loan, trú ở ở phường Tân Phong, quận 7, TPHCM và Lê Văn Hải, trú ở phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.
Tháng 1-2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên Internet thông qua trang web M88.com (M88) tại địa bàn TP Hà Nội, TP HCM và nhiều tỉnh, thành phố khác trên phạm vi toàn quốc.
M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước ở Châu Á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này, các đối tượng được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại diện M88, cách thức truy cập để cá cược như cá độ các trận đấu bóng đá và các trò đánh bạc khác.
Theo thống kê, đã có 12 ngàn tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88. Các bị can đã sử dụng tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc, tổng số tiền lên tới cả ngàn tỉ đồng rồi được hưởng lợi hàng tỉ đồng tiền hoa hồng chênh lệch.
Đối với 53 bị can về tội “đánh bạc”, đáng chú ý con bạc Đào Ngọc Quý, kỹ sư xây dựng, trú ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trong thời gian từ tháng 6-2012 đến tháng 6-2013 đã sử dụng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc, thua 6 tỉ đồng. Có nhiều trận bóng đá, Quý tham gia cá cược hơn 50 triệu đồng. Số bị can còn lại đã chuyển số tiền rất lớn (người thấp nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất là 8,8 tỉ đồng) đến các tài khoản M88 để đánh bạc).
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện M88 tại Việt Nam và Từ Thị Ngọc Trâm đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88, cả 2 đối tượng này sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đọc thêm

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ

Nguyễn Duy Khanh (áo trắng) cùng đồng bọn bị bắt giữ. (Ảnh: CTTĐT BCA)
(PLVN) - Theo CTTĐT Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

Bắt giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Việt Dũng và Trần Thanh Tùng (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can là giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.