Trốn thuế, nguyên Chủ tịch HĐQT trường Y dược Văn Hiến lĩnh án
Bị cáo Tâm trước vành móng ngựa
(PLO) -Bị cáo Nguyễn Đức Tâm (SN 1957), nguyên Chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Y dược Văn Hiến (TP Thanh Hóa) lĩnh 3 năm 6 tháng tù giam về tội trốn thuế; truy thu 1,7 tỷ đồng và phạt 1,7 tỷ đồng xung vào ngân sách nhà nước.
Theo cáo trạng của VKSND, Trường trung cấp (TC) Văn Hiến được thành lập từ năm 2009 (thuộc Cty CP Minh Tân). Sau khi thành lập trường bắt đầu tuyển sinh từ tháng 6/2009 đến tháng 8/2011 thì bị đình chỉ tuyển sinh do nội bộ mất đoàn kết. Tuy nhiên doanh thu của trường kéo dài đến tháng 1/2013 từ nguồn thu tiền học phí, kinh phí đào tạo và các khoản thu khác của học sinh.
Theo đó, từ năm 2009 - 2013 mức thu học phí và các khoản thu khác của trường đạt trên 56 tỷ đồng, tổng doanh thu đã được đưa vào sổ sách kê khai báo cáo thuế hơn 38,4 tỷ đồng, do đó phần doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai báo cáo thuế là hơn 17,5 tỷ đồng.
Ngày 15/1/2015 Cơ quan CSĐT (Công an TP.Thanh Hóa) ra quyết định trưng cầu giám định số 125/CSĐT trưng cầu Cục thuế tỉnh Thanh Hóa giám định với số tiền trốn thuế trên. Đến ngày 16/1/2015, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa kết luận giám định với doanh thu bỏ ngoài sổ sách hơn 17,5 tỷ đồng là thu nhập chịu thuế, do đó số tiền trốn thuế của Trường TC Y dược Văn Hiến là 1.786.893.824đ.
Theo luật doanh nghiệp bù trừ với số lỗ năm 2012 số tiền trên 215,6 triệu đồng, còn lại thu nhập chưa kê khai nộp thế là hơn 17,3 tỷ đồng, do vậy số trốn thuế còn lại là 1.735.427.538đ.
Trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Đức Tâm đã thừa nhận tổng doanh thu từ hoạt động đào tạo và số tiền chưa kê khai nộp thuế là đúng như trên. Ngoài ra, các ông Vũ Ngọc Kha, Đàm Lê Đồng, Nguyễn Đức Tĩnh, bà Nguyễn Thị Hà mặc dù là các thành viên HĐQT trường TC Văn Hiến nhưng không được tham gia điều hành hoạt động tài chính của trường, không được thông báo kết quả động động kinh doanh hàng năm nên việc Nguyễn Đức Tâm bỏ doanh thu ngoài sổ sách không kê khai để trốn thuế các thành viên HĐQT đều không được biết.
Trong quá trình khám xét nơi ở của bị cáo, Cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của trường Văn Hiến. Trong đó, có danh sách thu phí tiền đầu vào 1,6 tỷ của học sinh nhưng không nằm trong các khoản thu của trường Văn Hiến thông báo và công bố trong các khoản thu học sinh phải thực hiện nghĩa vụ nộp cho nhà trường và không được hạch toán minh bạch.
Do đó, số tiền trên không được tính là doanh thu để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Như vậy, ngoài phạm tội trốn thuế Nguyễn Đức Tâm còn có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22/10, TAND TP Thanh Hóa đã xét xử phiên sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tâm 3 năm 6 tháng tù giam về hành vi trốn thuế; truy thu 1,7 tỷ đồng và phạt 1,7 tỷ đồng xung ngân sách nhà nước.
Trước đó ngày 18/9/2015, Nguyễn Đức Tâm cũng đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
(PLVN) - Sáng ngày 5/11, hàng chục trẻ mầm non của một trường học tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường phải cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu nghi do ngộ độc.
(PLVN) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với giám đốc một doanh nghiệp do vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
(PLVN) - Với chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Nam Giang, ông Thái Minh Hoàng đã cho doanh nghiệp ứng trước số tiền trên 12 tỷ đồng nhưng không sử dụng để thi công dự án.
(PLVN) - Theo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công chuyên án và bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Hùng mua bán trái phép 18 nghìn viên ma túy tổng hợp.
(PLVN) - Trần Văn Út sử dụng thiết bị xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, phát tán tin nhắn tới gần 400.000 thiết bị di động nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 7 đối tượng có liên quan trong vụ án “Giết người” xảy ra tại khu phố 3, phường Phú Tân, TP. Bến Tre.
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương mới khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trạm vật tư đường sắt Dĩ An thuộc phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
(PLVN) - Ai biết thông tin về đối tượng Vũ Đức Cường đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) theo số điện thoại 0946654845 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.
(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.
(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục. Đối tượng này vừa bị Công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
(PLVN) - Ngày 1/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLVN) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ, khởi tố bà Hoàng Thị Kim Châu, Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, để điều tra về tội tham ô tài sản.
(PLVN) - Đối tượng Nguyễn Văn Thạch (sinh năm 2000, trú tại xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) vừa bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam do có hành vi hiếp dâm bé gái 3 tuổi.
(PLVN) - Ngày 31/10, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, cơ quan Công an vừa bắt giữ thành công đối tượng vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam bằng đường hàng không, thu giữ 9,3kg ketamin.
(PLVN) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ Võ Đức Bảy, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Hội An của một ngân hàng để điều tra hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương mới khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thúy An (sinh năm 1980, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) để điều tra làm rõ hành vi Tham ô tài sản.
(PLVN) - Công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận 13 tin báo của nạn nhân và gia đình liên quan đến việc bản thân, con em, người thân... bị các đối tượng môi giới lừa, bán ra nước ngoài.
