Trốn thuế, nguyên Chủ tịch HĐQT trường Y dược Văn Hiến lĩnh án
Bị cáo Tâm trước vành móng ngựa
(PLO) -Bị cáo Nguyễn Đức Tâm (SN 1957), nguyên Chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Y dược Văn Hiến (TP Thanh Hóa) lĩnh 3 năm 6 tháng tù giam về tội trốn thuế; truy thu 1,7 tỷ đồng và phạt 1,7 tỷ đồng xung vào ngân sách nhà nước.
Theo cáo trạng của VKSND, Trường trung cấp (TC) Văn Hiến được thành lập từ năm 2009 (thuộc Cty CP Minh Tân). Sau khi thành lập trường bắt đầu tuyển sinh từ tháng 6/2009 đến tháng 8/2011 thì bị đình chỉ tuyển sinh do nội bộ mất đoàn kết. Tuy nhiên doanh thu của trường kéo dài đến tháng 1/2013 từ nguồn thu tiền học phí, kinh phí đào tạo và các khoản thu khác của học sinh.
Theo đó, từ năm 2009 - 2013 mức thu học phí và các khoản thu khác của trường đạt trên 56 tỷ đồng, tổng doanh thu đã được đưa vào sổ sách kê khai báo cáo thuế hơn 38,4 tỷ đồng, do đó phần doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai báo cáo thuế là hơn 17,5 tỷ đồng.
Ngày 15/1/2015 Cơ quan CSĐT (Công an TP.Thanh Hóa) ra quyết định trưng cầu giám định số 125/CSĐT trưng cầu Cục thuế tỉnh Thanh Hóa giám định với số tiền trốn thuế trên. Đến ngày 16/1/2015, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa kết luận giám định với doanh thu bỏ ngoài sổ sách hơn 17,5 tỷ đồng là thu nhập chịu thuế, do đó số tiền trốn thuế của Trường TC Y dược Văn Hiến là 1.786.893.824đ.
Theo luật doanh nghiệp bù trừ với số lỗ năm 2012 số tiền trên 215,6 triệu đồng, còn lại thu nhập chưa kê khai nộp thế là hơn 17,3 tỷ đồng, do vậy số trốn thuế còn lại là 1.735.427.538đ.
Trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Đức Tâm đã thừa nhận tổng doanh thu từ hoạt động đào tạo và số tiền chưa kê khai nộp thuế là đúng như trên. Ngoài ra, các ông Vũ Ngọc Kha, Đàm Lê Đồng, Nguyễn Đức Tĩnh, bà Nguyễn Thị Hà mặc dù là các thành viên HĐQT trường TC Văn Hiến nhưng không được tham gia điều hành hoạt động tài chính của trường, không được thông báo kết quả động động kinh doanh hàng năm nên việc Nguyễn Đức Tâm bỏ doanh thu ngoài sổ sách không kê khai để trốn thuế các thành viên HĐQT đều không được biết.
Trong quá trình khám xét nơi ở của bị cáo, Cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của trường Văn Hiến. Trong đó, có danh sách thu phí tiền đầu vào 1,6 tỷ của học sinh nhưng không nằm trong các khoản thu của trường Văn Hiến thông báo và công bố trong các khoản thu học sinh phải thực hiện nghĩa vụ nộp cho nhà trường và không được hạch toán minh bạch.
Do đó, số tiền trên không được tính là doanh thu để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Như vậy, ngoài phạm tội trốn thuế Nguyễn Đức Tâm còn có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22/10, TAND TP Thanh Hóa đã xét xử phiên sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tâm 3 năm 6 tháng tù giam về hành vi trốn thuế; truy thu 1,7 tỷ đồng và phạt 1,7 tỷ đồng xung ngân sách nhà nước.
Trước đó ngày 18/9/2015, Nguyễn Đức Tâm cũng đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang tạm giữ Nguyễn Văn Phước (sinh năm - SN 1990, trú khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.
(PLVN) - Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi lên mạng tìm hiểu, đăng ký cho con học bóng rổ. Đã có nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng thông qua chiêu trò tuyển sinh khóa học này.
(PLVN) - Nhóm đối tượng "núp bóng" một công ty vận chuyển trên địa bàn thành phố Móng Cái để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mới bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Quốc Nam - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
(PLVN) -Ngày 10/1, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định tạm giam đối tượng Huỳnh Võ Ngọc Tuấn (46 tuổi, trú tại phường Phú Trinh) vì hành vi trộm cắp tài sản, liên quan đến vụ mất trộm 26 cây gỗ giáng hương.
(PLVN) - Ngày 10/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến vụ sai phạm trong tuyển sinh tại Trường phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS huyện Quan Hóa.
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ tài chính đầu tư dự án bất động sản.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Anh Đức, sinh năm 1981, trú tại tổ 3, khu 6, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
(PLVN) - Ngày 10/1, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Hải, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ và Cao Tiến Hạnh, nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ, với cùng tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
(PLVN) - Ngày 9/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an huyện Trảng Bom vừa triệt phá thành công băng nhóm tàng trữ trái phép chất ma tuý và súng đạn.
(PLVN) - Biết chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, nên người vợ đã bàn bạc cùng chồng đe dọa đăng hình ảnh cùng các đoạn video nhạy cảm lên trang mạng xã hội nhằm mục đích tống tiền.
(PLVN) - Lập hơn 80 công ty “ma”, từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã xuất bán 20 ngàn hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty doanh nghiệp với số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10 ngàn tỷ đồng.
(PLVN) - Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPMT, Bộ Công an), tình hình sản xuất trái phép chất ma túy hiện tại ở nước ta mới chỉ xảy ra một số vụ với phương pháp giản đơn. Chưa phát hiện tình trạng sản xuất trái phép chất ma túy quy mô lớn, phức tạp đòi hỏi phải có phòng thí nghiệm và người thực hiện có trình độ cao về hóa dược và khoa học tự nhiên khác.
(PLVN) - Ngày 8/1, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan chức năng đã bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép gần 400kg sâm lậu qua biên giới.
(PLVN) - Đứng trên vỉa hè ghi hình dòng người đang chúc mừng Đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch cúp AFF Cup 2024, chị H. bất ngờ bị một đối tượng thanh niên cướp giật điện thoại.
(PLVN) - Hai vợ chồng ở Quảng Nam được phát hiện tử vong trong căn nhà bốc cháy vào lúc rạng sáng. Con của cặp vợ chồng này cũng bị thương ở tay, được người dân đưa đi cấp cứu.
(PLVN) - Ngày 7/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Thạch Thành vừa bắt giữ 4 đối tượng chuyên mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
