Triệt xóa nhóm lập sàn chứng khoán “ma”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi lập sàn chứng khoán “ma”, nhóm đối tượng dùng các thủ đoạn tinh vi tiếp cận, thao túng nạn nhân như tổ chức hội thảo kêu gọi tham gia đầu tư, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh bạc, tổ chức đánh bạc; thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng... liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi nhiều địa phương trong cả nước.

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của bà V.T.B., (trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh trình báo bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Nhóm đối tượng đóng giả là chuyên gia, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người tham gia đầu tư, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Nhóm đối tượng đóng giả là chuyên gia, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người tham gia đầu tư, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam sau đó đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời triển khai các hoạt động nghiệp vụ để điều tra xử lý.

Quá trình điều tra vụ án, xác định nhóm đối tượng lừa đảo có mạng lưới rộng lớn, liên quan đối tượng người nước ngoài, hoạt động rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi trong việc tiếp cận, thao túng nạn nhân như tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9/2024, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM, Công an Quận 7, Công an TP Thủ Đức đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng liên quan gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985, quê Quảng Nam, tạm trú TP HCM), Trần Thị Thu Trang (SN 1995, quê Đắk Lắk, tạm trú TP Hà Nội) và một đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) đang ở tại chung cư trên địa bàn Quận 7, TP HCM.

Lực lượng Công an khám xét khẩn cấp nơi đặt "trụ sở" của nhóm đối tượng.

Lực lượng Công an khám xét khẩn cấp nơi đặt "trụ sở" của nhóm đối tượng.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh với các đối tượng trên, ngày 22/9/2024, các cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với: Nguyễn Đình Toàn (SN 1992, quê TP Hà Nội), Tôn Huy Tặng (SN 1983, quê huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ gồm: 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ CCCD và CMND (có 3 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng), 3 thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả), 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng cùng một số trang sức, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch, quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch) rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng cùng một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư. Nhóm này tổ chức hội thảo kêu gọi người dân ở nhiều địa phương trong cả nước tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Các tang vật liên quan trong vụ án.

Các tang vật liên quan trong vụ án.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do người Đài Loan/Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng).

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính, cơ quan chức năng xác định trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; một đối tượng người nước ngoài bị khởi tố về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc";

Ngoài ra, Huỳnh Ngọc Tuấn còn bị khởi tố về tội "Đánh bạc"; Trần Thị Thu Trang bị khởi tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Khởi tố, bắt giam kẻ bạo hành bé gái dẫn đến tử vong tại Kiên Giang

Các bị can Mạc Hoàng Giang (áo vàng) Đỗ Văn Ngờ (áo sọc)
(PLVN) - Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự 2 đối tượng Mạc Hoàng Giang (SN 1995) về hành vi “Giết người”; Đỗ Văn Ngờ, (SN 1998) về hành vi “không tố giác tội phạm”; Cả 2 cùng ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá.

Tiếp nhận 40 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả

Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên ký và trao biên bản giao nhận 40 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
(PLVN) - Ngày 24/2, tại mốc chủ quyền 313, Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức tiếp nhận 40 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Hà Nội: Bắt giữ 02 tàu "cát tặc" trên sông Hồng

Lực lượng CSGT đã bắt quả tang các đối tượng hút cát trái phép
(PLVN) -Ngày 25/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Cục vừa phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy  số 2 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) kiểm tra, bắt giữ nhóm "cát tặc" trên sông Hồng.

Bắt tạm giam 2 tài xế ô tô mang hung khí dọa đánh nhau tại Thủ Đức

Hình ảnh 2 tài xế trong clip.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP HCM) mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh này đã được VKSND TP Thủ Đức phê chuẩn.

Bắt giữ 3 lãnh đạo xã, triệu tập loạt cán bộ liên quan đến vi phạm tại dự án Sân bay Long Thành

Bắt giữ 3 lãnh đạo xã, triệu tập loạt cán bộ liên quan đến vi phạm tại dự án Sân bay Long Thành
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 3 cán bộ lãnh đạo xã Bình Sơn, huyện Long Thành, liên quan đến vụ án vi phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành).