Triệt phá sàn IG, triệu tập 12 đối tượng

Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG.
Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG.
(PLO) - Cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp tại trụ sở Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG và nhà riêng của các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi "kinh doanh trái phép".
Ngày 6/2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã phối hợp với Công an quận Đống Đa; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội; Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã đồng loạt triệu tập 12 đối tượng; khám xét khẩn cấp trụ sở chính của trụ sở chính của Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, chi nhánh Công ty tại Hải Dương, Thanh Hóa và nhà của đối tượng Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung tại Hà Nội.
Quá trình điều tra xác định, Công ty IG được thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản có từ năm 2012 đến nay. Công ty IG tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website: “http://vangquocte.net; http://vangquocte.net.vn”, Công ty sử dụng phần mềm được mua của đối tác nước ngoài, phần mềm này để các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản và 8 cặp ngoại tệ trên tài khoản.
 
Theo đó, trên sàn IG, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị “lot” (1 lot = 100 ounce), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua bán vàng tài khoản và ngoại tệ. Khi tham gia, nhà đầu tư sẽ phải nộp một khoản tiền nhất định (gọi là tiền ký quỹ). 
Tiếp đó nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của Công ty để kinh doanh vàng và được cấp tài khoản. Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở của công ty nộp tiền mặt thông qua bộ phận kế toán hoặc nộp tiền vào tài khoản.
Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, Công ty còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ủy thác đầu tư vàng với số lợi nhuận cam kết với khách hàng hợp đồng vay vốn, tỷ suất lợi nhuận/tháng là 1%; hợp đồng hợp tác kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận/tháng 1,25%; hợp đồng ủy thác đầu tư vàng, tỷ suất lợi nhuận/tháng 1%.
Tại trụ sở chính của Công ty IG ở tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, quận Đống Đa, lực lượng chức năng thu giữ 3 cây máy tính, 16 máy tính xách tay, nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ, hơn 370 triệu đồng và 5 kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty IG có 1,05 tỷ đồng.
Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương ở số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, Hải Dương, lực lượng chức năng thu giữ 141 “cây” vàng miếng SJC; 2 “cây” máy tính để bàn; 20 máy tính xách tay;  200 triệu đồng; và  nhiều tài liệu hóa đơn, chứng từ…
Tang vật Cơ quan Công an thu giữ được.
Tang vật Cơ quan Công an thu giữ được. 
Tại Chi nhánh Công ty IG ở số 98 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, lực lượng chức năng thu giữ 1 “cây” máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay, nhiều tài liệu, 650 triệu đồng và hơn 124 “cây” vàng.Một phần tang vật vụ án
Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cơ quan Công an thu giữ 300 triệu đồng, 5 máy tính xách tay, 5 kg vàng; và nhiều tài liệu liên quan.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương hơn 200 tỷ đồng. 
Hiện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang chỉ đạo, phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương khai thác dữ liệu, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng.
Như vậy, IG là sàn vàng thứ 6 bị đánh sập trong vòng 5 tháng gần đây, trước đó là sàn vàng VGX, Khải Thái và 24 Gold Duệ Bác và HGI.
Trước đó, như PLVN đã đưa tin, ngày 12/1/2015, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục C50- Tổng cục Cảnh sát khám phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản trên mạng Internet, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI). 
Bước đầu xác định các đối tượng thành lập Công ty HGI từ năm 2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng Internet và đã nhận của các nhà đầu tư số tiền 270 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán. 
Cơ quan điều tra xác định đến nay có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty này.
Trong thực tế, với số tiền đã huy động được, HGI đã sử dụng mua 5 ha đất tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với giá 10 tỉ đồng; xây dựng 1 xưởng gốm khoảng 20 tỉ đồng. Còn lại dùng để chi trả lương cho nhân viên và các hoạt động khác của công ty./.

Đọc thêm

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.

254 bị can bị truy tố liên quan đến vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bị can Trần Kỳ Hình - Nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. (Ảnh: CA)
(PLVN) - Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau cảnh báo khẩn

Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau cảnh báo khẩn
(PLVN) - Tối 26/3, ông Trần Quốc Chính – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau (TTTT) thông báo về việc cảnh giác với hành vi giả danh cán bộ, công chức Sở này gọi điện nhằm mục đích lừa đảo.

Bắt thêm nhiều bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil

Đại tá Phan Thành Bá thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: CAND).
(PLVN) - Đại diện lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an thông tin, liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó mới bắt tạm giam thêm 4 người về hành vi "Đưa, Nhận hối lộ".