Triệt phá ổ nhóm dùng thẻ giả để rút tiền ngân hàng

Triệt phá ổ nhóm dùng thẻ giả để rút tiền ngân hàng
(PLO) - Ngày 29/6, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Sun Wei Hong (40 tuổi), He Dong Ping (39 tuổi) quốc tịch Trung Quốc và 3 người liên quan để làm rõ hành vi dùng mạng máy tính, viễn thông chiếm đoạt tiền.
Theo điều tra ban đầu, tháng 9/2014, biết He Dong Ping và Sun Wei Hong quen nhau qua mạng xã hội. Hồng có thẻ ngân hàng giả muốn rút tiền tại Việt Nam. Ngay sau đó, He Dong Ping tận dụng mối quan hệ của mình để tìm người Việt Nam có sử dụng máy POS để quẹt thẻ..
He Dong Ping đã nhờ Vy Đức Vận (68 tuổi, Lạng Sơn), Hà Thị Kim Dung (45 tuổi, Lạng Sơn) và Trần Hậu Lĩnh (42 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) cùng tham gia. Theo thoả thuận, khi quẹt được thẻ tại các máy POS, Lĩnh và Dung sẽ nhận 24% tổng số tiền.
Đối tượng Sun Wei Hong bị bắt giữ.
Đối tượng Sun Wei Hong bị bắt giữ.
Để thực hiện phi vụ này, Lĩnh đã mượn máy POS của anh Đàm Anh Tuấn (33 tuổi), chủ một cửa hàng vàng bạc ở quận Hoàn Kiếm và hứa trả công 0.2% cho anh này.
Ngày 19/5, hai đối tượng sang Việt Nam. Lần đầu tiên, nhóm đối tượng đã thực hiện rút tiền thành công 50 triệu đồng. Số tiền này, Hồng được hưởng 20 triệu đồng, Bình 10 triệu đồng. Số tiền còn lại là chi phí thuê máy POS, tiền trả cho người tìm mối rút tiền.
Số tiền đó được chuyển vào tài khoản Vietcombank của một người tên Đào Văn Mạnh. Sau đó Lĩnh trực tiếp ký xác nhận vào các hóa đơn rút tiền rồi cầm hóa đơn này cùng thẻ trả lại cho Sun Wei Hong.
Ngày 22/5, nhóm đối tượng lại tiếp tục thực hiện 6 giao dịch thành công với số tiền gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên, khi ngày 30/5, nhóm đối tượng hẹn nhau tại một địa điểm để chia chác số tiền thì bị công an bắt giữ. Cơ quan công an thu được 25 chiếc thẻ giả các loại, có chữ Trung Quốc cùng tiền, tang vật vụ án.
Đến nay, PC50 đã chuyển hồ sơ, 5 nghi phạm cho PC45 xử lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm

Thêm một đối tượng bị bắt về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

Huỳnh Nhật Phương bị bắt về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và tang vật (Ảnh: Công an TP HCM)
(PLVN) -  Mở rộng điều tra vụ án “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do Trần Văn Linh và Nguyễn Thị Hường thực hiện theo chỉ đạo của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” với âm mưu rải truyền đơn kích động tuần hành, gây rối trật tự trong Lễ Quốc khánh 2/9/2024, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam thêm Huỳnh Nhật Phương (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh).

Xin đi nhờ xe để cướp đoạt tài sản

Đối tượng Đồng Văn Đại (Ảnh: CATH).
(PLVN) - Ngày 13/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Hoằng Hóa vừa bắt giữ được đối tượng xin đi nhờ xe rồi dí dao vào cổ tài xế để cướp tài sản.

An Giang: Đề nghị truy tố nhóm bắt cóc, tra tấn nạn nhân đến tử vong

An Giang: Đề nghị truy tố nhóm bắt cóc, tra tấn nạn nhân đến tử vong
(PLVN) - Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Campuchia do Nguyễn Khắc Mạnh (SN 1990, quê Nghệ An) cùng các đồng phạm thực hiện. Đây là vụ án mở rộng từ vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” do Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp Công an tỉnh An Giang triệt phá.

Công an TP Cẩm Phả truy bắt thành công đối tượng trốn nã

Đối tượng truy nã Trịnh Anh Cường.
(PLVN) -  Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh ) vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã Trịnh Anh Cường (sinh năm 1981, trước khi lẩn trốn Cường trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) khi đối tượng này đang trốn tại tỉnh Đắk Lắk và di lí về Công an TP Cẩm Phả để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Lực lượng 161 phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật

Đồng Nai: Lực lượng 161 phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật
(PLVN) -Ngày 11/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong thời gian quan lực lượng phòng, chống tội phạm đường phố trên địa bàn tỉnh (tổ 161) đã tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật và nhiều trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.