Triệt phá ổ nhóm dùng thẻ giả để rút tiền ngân hàng
(PLO) - Ngày 29/6, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Sun Wei Hong (40 tuổi), He Dong Ping (39 tuổi) quốc tịch Trung Quốc và 3 người liên quan để làm rõ hành vi dùng mạng máy tính, viễn thông chiếm đoạt tiền.
Theo điều tra ban đầu, tháng 9/2014, biết He Dong Ping và Sun Wei Hong quen nhau qua mạng xã hội. Hồng có thẻ ngân hàng giả muốn rút tiền tại Việt Nam. Ngay sau đó, He Dong Ping tận dụng mối quan hệ của mình để tìm người Việt Nam có sử dụng máy POS để quẹt thẻ..
He Dong Ping đã nhờ Vy Đức Vận (68 tuổi, Lạng Sơn), Hà Thị Kim Dung (45 tuổi, Lạng Sơn) và Trần Hậu Lĩnh (42 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) cùng tham gia. Theo thoả thuận, khi quẹt được thẻ tại các máy POS, Lĩnh và Dung sẽ nhận 24% tổng số tiền.
Đối tượng Sun Wei Hong bị bắt giữ.
Để thực hiện phi vụ này, Lĩnh đã mượn máy POS của anh Đàm Anh Tuấn (33 tuổi), chủ một cửa hàng vàng bạc ở quận Hoàn Kiếm và hứa trả công 0.2% cho anh này.
Ngày 19/5, hai đối tượng sang Việt Nam. Lần đầu tiên, nhóm đối tượng đã thực hiện rút tiền thành công 50 triệu đồng. Số tiền này, Hồng được hưởng 20 triệu đồng, Bình 10 triệu đồng. Số tiền còn lại là chi phí thuê máy POS, tiền trả cho người tìm mối rút tiền.
Số tiền đó được chuyển vào tài khoản Vietcombank của một người tên Đào Văn Mạnh. Sau đó Lĩnh trực tiếp ký xác nhận vào các hóa đơn rút tiền rồi cầm hóa đơn này cùng thẻ trả lại cho Sun Wei Hong.
Ngày 22/5, nhóm đối tượng lại tiếp tục thực hiện 6 giao dịch thành công với số tiền gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên, khi ngày 30/5, nhóm đối tượng hẹn nhau tại một địa điểm để chia chác số tiền thì bị công an bắt giữ. Cơ quan công an thu được 25 chiếc thẻ giả các loại, có chữ Trung Quốc cùng tiền, tang vật vụ án.
Đến nay, PC50 đã chuyển hồ sơ, 5 nghi phạm cho PC45 xử lý theo thẩm quyền.
(PLVN) - Huỳnh Thắng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc, trang sức Huỳnh Thắng, bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 lượng vàng trị giá hơn 35 tỷ đồng.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (sinh năm - SN 2008; trú tại quận Long Biên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
(PLVN) - Công an thành phố Kon Tum (Kon Tum) cho biết đang tạm giữ hình sự A Nhat (sinh năm 1992, trú tại thôn Plei Rơ Hai I, Phường Lê Lợi, TP. Kon Tum) để điều tra về hành vi “Giết người”.
(PLVN) - Ngày 27/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
(PLVN) - Ngày 27/3, Công an thành phố Lạng Sơn ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vĩnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy “cỏ mỹ”.
(PLVN) - Ngày 27/3, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang làm rõ N.T.T.H (trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) có hành vi tham gia quản trị nhóm facebook giả mạo Công an thành phố Hải Phòng.
(PLVN) - Sau khi chị H nạp tiền mua đơn hàng trị giá 12 tỷ đồng ứng dụng “Supply Helper , các đối tượng đã chặn liên lạc với chị H và không cho rút tiền.
(PLVN) - Công an thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tâm, SN 2003, trú tại thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành về tội “Chống người thi hành công vụ”.
(PLVN) - Công an huyện Thường Tín, TP Hà Nội phát đi thông báo tìm tung tích thi thể của người phụ nữ bị phân hủy trên sông Hồng trên địa phận xã Tự Nhiên.
(PLVN) - Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.
(PLVN) - Tối 26/3, ông Trần Quốc Chính – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau (TTTT) thông báo về việc cảnh giác với hành vi giả danh cán bộ, công chức Sở này gọi điện nhằm mục đích lừa đảo.
(PLVN) - Ngày 26/3, thông tin từ Công an TP. Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành tạm giữ hình sự 02 đối tượng người nước ngoài để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
(PLVN) - Đại diện lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an thông tin, liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó mới bắt tạm giam thêm 4 người về hành vi "Đưa, Nhận hối lộ".
(PLVN) - Tại buổi họp báo Bộ Công an vào sáng nay (26/3), Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) đã thông tin về quá trình điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương.