Triệt phá ổ nhóm dùng thẻ giả để rút tiền ngân hàng
(PLO) - Ngày 29/6, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Sun Wei Hong (40 tuổi), He Dong Ping (39 tuổi) quốc tịch Trung Quốc và 3 người liên quan để làm rõ hành vi dùng mạng máy tính, viễn thông chiếm đoạt tiền.
Theo điều tra ban đầu, tháng 9/2014, biết He Dong Ping và Sun Wei Hong quen nhau qua mạng xã hội. Hồng có thẻ ngân hàng giả muốn rút tiền tại Việt Nam. Ngay sau đó, He Dong Ping tận dụng mối quan hệ của mình để tìm người Việt Nam có sử dụng máy POS để quẹt thẻ..
He Dong Ping đã nhờ Vy Đức Vận (68 tuổi, Lạng Sơn), Hà Thị Kim Dung (45 tuổi, Lạng Sơn) và Trần Hậu Lĩnh (42 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) cùng tham gia. Theo thoả thuận, khi quẹt được thẻ tại các máy POS, Lĩnh và Dung sẽ nhận 24% tổng số tiền.
Đối tượng Sun Wei Hong bị bắt giữ.
Để thực hiện phi vụ này, Lĩnh đã mượn máy POS của anh Đàm Anh Tuấn (33 tuổi), chủ một cửa hàng vàng bạc ở quận Hoàn Kiếm và hứa trả công 0.2% cho anh này.
Ngày 19/5, hai đối tượng sang Việt Nam. Lần đầu tiên, nhóm đối tượng đã thực hiện rút tiền thành công 50 triệu đồng. Số tiền này, Hồng được hưởng 20 triệu đồng, Bình 10 triệu đồng. Số tiền còn lại là chi phí thuê máy POS, tiền trả cho người tìm mối rút tiền.
Số tiền đó được chuyển vào tài khoản Vietcombank của một người tên Đào Văn Mạnh. Sau đó Lĩnh trực tiếp ký xác nhận vào các hóa đơn rút tiền rồi cầm hóa đơn này cùng thẻ trả lại cho Sun Wei Hong.
Ngày 22/5, nhóm đối tượng lại tiếp tục thực hiện 6 giao dịch thành công với số tiền gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên, khi ngày 30/5, nhóm đối tượng hẹn nhau tại một địa điểm để chia chác số tiền thì bị công an bắt giữ. Cơ quan công an thu được 25 chiếc thẻ giả các loại, có chữ Trung Quốc cùng tiền, tang vật vụ án.
Đến nay, PC50 đã chuyển hồ sơ, 5 nghi phạm cho PC45 xử lý theo thẩm quyền.
(PLVN) - Ngày 13/1, thông tin từ Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) thuộc đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Lê Văn Q (SN 1980, trú tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ).
(PLVN) - Ngày 13/1, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về tội cướp giật tài sản.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang tạm giữ Nguyễn Văn Phước (sinh năm - SN 1990, trú khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.
(PLVN) - Cơ quan chức năng TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tiến hành điều tra và tìm 3 nghi phạm có hành vi hành hung một tài xế taxi và đập phá xe của nạn nhân.
(PLVN) - Ngày 12/1, Công an quận Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố bắt giữ nhóm 10 thanh thiếu niên để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
(PLVN) - Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) mới bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 0,5 kg nghi là ma túy các loại.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội mới hoàn thành kết luận điều tra vụ án và chuyển tới Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố 2 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Lan về Việt Nam.
(PLVN) - Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi lên mạng tìm hiểu, đăng ký cho con học bóng rổ. Đã có nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng thông qua chiêu trò tuyển sinh khóa học này.
(PLVN) - Nhóm đối tượng "núp bóng" một công ty vận chuyển trên địa bàn thành phố Móng Cái để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mới bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Quốc Nam - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
(PLVN) -Ngày 10/1, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định tạm giam đối tượng Huỳnh Võ Ngọc Tuấn (46 tuổi, trú tại phường Phú Trinh) vì hành vi trộm cắp tài sản, liên quan đến vụ mất trộm 26 cây gỗ giáng hương.
(PLVN) - Ngày 10/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến vụ sai phạm trong tuyển sinh tại Trường phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS huyện Quan Hóa.
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ tài chính đầu tư dự án bất động sản.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Anh Đức, sinh năm 1981, trú tại tổ 3, khu 6, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
(PLVN) - Ngày 10/1, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Hải, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ và Cao Tiến Hạnh, nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ, với cùng tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
(PLVN) - Ngày 9/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an huyện Trảng Bom vừa triệt phá thành công băng nhóm tàng trữ trái phép chất ma tuý và súng đạn.
