Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tại Lào Cai

Theo thông tin ban đầu, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 9h20 ngày 8/2, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng hải quan phát hiện ba phụ nữ làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc mang theo số lượng lớn ngoại tệ nhưng không thực hiện khai báo.

Kiểm tra tại chỗ cho thấy, mỗi người mang theo 200 tờ tiền mệnh giá 100 NDT. Tổ công tác đã đưa cả ba về trạm Biên phòng để xác minh, làm rõ. Từ lời khai ban đầu, lực lượng chức năng triệu tập Nguyễn Trọng Hùng (SN 1976, trú tại tỉnh Điện Biên), là người hoạt động vận chuyển hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Trọng Hùng giao nộp thêm 4 vạn NDT và khai nhận đã nhận vận chuyển tổng cộng 10 vạn NDT sang Trung Quốc cho một người đàn ông tên Phương. Sau khi nhận tiền, Hùng chia cho ba phụ nữ trên, mỗi người 2 vạn NDT để mang qua biên giới. Toàn bộ số tiền này không được khai báo hải quan theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tiến hành kiểm đếm, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng liên quan về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để tiếp tục điều tra. Đến khoảng 20h cùng ngày, Nguyễn Chí Phương (SN 1987, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã đến cơ quan chức năng đầu thú, thừa nhận hành vi thuê Hùng vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Chí Phương để phục vụ công tác điều tra. Theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm ngày 8/2/2026, số ngoại tệ bị vận chuyển trái phép tương đương khoảng 368 triệu đồng Việt Nam.