Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện nhóm đối tượng đăng tải lên Facebook, Telegram, Zalo các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính.
Qua điều tra, cảnh sát xác định người bị tình nghi là H.Đ.N (31 tuổi, thường trú tại tỉnh Lào Cai, hiện ở quận Hải Châu).
Bước đầu, nam thanh niên này khai nhận, từ tháng 10/2022 tham gia nhóm mạng xã hội có tên "Tài khoản ngân hàng A.T.M". Trong nhóm có nhiều tài khoản đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi.
Nhận thấy công việc này dễ thực hiện, N. đã dùng tài khoản mạng xã hội của mình và người yêu đăng tải bài viết nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.
Khi có khách liên hệ mua thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking, N. sẽ liên hệ các đầu mối trên mạng và các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để mua thông tin rồi bán lại để kiếm lời.
Tùy vào từng ngân hàng, thanh niên này bán thông tin mỗi tài khoản với giá từ 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng rồi trả cho người tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng từ 200.000 đồng đến 1,9 triệu đồng.
Kết quả điều tra, tổng cộng, N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng, thu về hơn 400 triệu đồng.
Hiện, cơ quan chức năng cũng triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng TMCP ở các địa phương trên cả nước liên quan đến việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngoài dịch vụ tra soát, mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng, H.Đ.N còn nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng (không đúng quy trình), bán lại cho đối tượng khác (chủ yếu bên Campuchia) để thu lợi bất chính.
Đối tượng này khai đã gửi thông tin cá nhân (đa số là thông tin giả) để đăng ký mở gần 400 tài khoản ngân hàng nhằm bán thông tin tài khoản ngân hàng với những người khác trên mạng xã hội, thu về số tiền hơn 700 triệu đồng.
