Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng ở miền Tây

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Trung Tân (SN 1989), Phạm Hoàng Phúc (SN 2000), Phạm Nhứt Lý (SN 1971), Chế Thanh Tú (SN 1988), La Trần Thế Ngọc, (SN 1981), Nguyễn Thanh Khải (SN 1977) - tất cả cùng thường trú trên địa bàn TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Các đối tượng (từ trái qua): Nguyễn Thanh Khải, Nguyễn Trung Tân, La Trần Thế Ngọc. Ảnh: CACC

Các đối tượng (từ trái qua): Chế Thanh Tú, Phạm Hoàng Phúc, Phạm Nhứt Lý. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ án này, ngày 9/1, Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận đối tượng Thái Nhựt Phương (SN 1977, thường trú tại phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) ra đầu thú.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác nhằm thu lợi bất chính.

Thủ đoạn của các nhóm đối tượng là tìm kiếm các cá nhân gồm học sinh, sinh viên, công nhân,… cần tiền tiêu xài để gợi ý, dụ dỗ, lôi kéo, cung cấp số thuê bao (sim rác), phí mở tài khoản, sau đó hướng dẫn người mở bán tài khoản cách thức đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại ở Đồng Tháp.

Mỗi tài khoản đăng ký thành công các đối tượng thu mua lại với giá từ 150.000 đồng đến 700.000 đồng, sau đó bán lại qua nhiều đối tượng trung gian để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật khác.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng nêu trên, qua khám xét đã thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ sách ghi chép thông tin, cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.