Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng với số tiền giao dịch 200 tỷ đồng/tài khoản

Đối tượng Phạm Ngọc Đạt tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Đối tượng Phạm Ngọc Đạt tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhóm đối tượng đã mua lại thông tin tài khoản ngân hàng rồi bán cho đối tượng ở Campuchia sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.

Ngày 14/10, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, Phạm Ngọc Đạt (sinh năm 2002) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

7 đối tượng còn lại gồm: Phạm Ngọc Đạt (sinh năm 2002), Ngô Đức Ý (sinh năm 1987), Nguyễn Trọng Đức (sinh năm 1995), Lê Văn Cường (sinh năm 1990), Hoàng Khắc Trung (sinh năm 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý (cùng sinh năm 2004), đều trú tại huyện Anh Sơn.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Trước đó, năm 2020, trong khoảng thời gian làm việc tại Campuchia, Đạt nhận thấy nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng với giá cao của một số đối tượng lừa đảo.

Ngay sau khi trở về Việt Nam, Đạt đã tuyển thêm 7 đối tượng khác làm cộng tác viên trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng mà Đạt cầm đầu.

Để lừa đảo nạn nhân, nhóm đối tượng thông tin tới bị hại đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản.

Khi bị hại đồng ý bán thông tin cho Đạt, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Bước đầu, Cơ quan Công an làm rõ nhóm của Đạt đã mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng.

Các tài khoản mà Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều được sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Thêm 4 bị can bị khởi tố trong vụ án tham nhũng tại huyện Gia Bình

Ảnh minh họa từ internet.
(PLVN) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.

Bắt tạm giam nguyên cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc

Phù Chí Hòa bị bắt về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
(PLVN) -  Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang (phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phù Chí Hoà (SN 1980, nguyên cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc) ngụ xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Đối tượng Lê Văn Hoàng.
(PLVN) - Sáng 19/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (SN 1994, trú xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Một đối tượng trốn truy nã 20 năm vừa bị bắt

Một đối tượng trốn truy nã 20 năm vừa bị bắt
(PLVN) -Ngày 19-7, Công an phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, vừa bàn giao đối tượng trốn truy nã 20 năm cho Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.