Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng gồm: Nguyễn Xuân Minh Tuấn (25 tuổi), Nguyễn Xuân Minh Vũ (21 tuổi, cùng trú tại huyện Phong Điền), Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (30 tuổi, trú TP.Huế) và Nguyễn Thị Minh Nhật (32 tuổi, trú Singapore, bị bắt giữ ngay khi về nước qua sân bay quốc tế Đà Nẵng).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và phối hợp đảm bảo an ninh tại các ngân hàng trên địa bàn, Phòng An ninh mạng phát hiện dòng tiền của một số tài khoản ngân hàng có nhiều giao dịch với nội dung lạ, số tiền giao dịch rất lớn, nhiều tài khoản có số tiền giao dịch từ 20 - 40 tỷ đồng/tháng được thực hiện bởi một nhóm đối tượng có hành vi thu thập, tàng trữ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng.
 |
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Minh Nhật bị bắt ngay khi nhập cảnh Việt Nam |
Tiến hành vào cuộc xác minh, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng tập trung rà soát một số đối tượng có biểu hiện hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên phạm vi nhiều tỉnh, thành nên đã khoanh vùng theo dõi, xác minh thông tin lai lịch, thu thập tài liệu liên quan hành vi vi phạm.
Sau thời gian theo dõi, cơ quan điều tra xác định các đối tượng Nguyễn Xuân Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Minh Vũ và Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên có biểu hiểu thu thập thông tin tàng trữ mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng… với nhiều biểu hiện nghi vấn phục vụ vào mục đích vi phạm pháp luật.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2021, Nguyễn Thị Minh Nhật (làm việc cho 1 công ty game tại Singapore) được giao nhiệm vụ tìm người mở tài khoản ngân hàng để thuê lại. Nhật đã liên hệ với Tuấn đặt vấn đề tìm người mở tài khoản tại Việt Nam để cho thuê lại với giá 2 triệu đồng/tài khoản/tháng trong thời gian 3 - 5 tháng.
 |
Tang vật liên quan đến vụ án được cơ quan Công an thu giữ |
Sau đó, Tuấn liên hệ thêm với Vũ, Uyên và trực tiếp tìm đến bạn bè, học sinh, sinh viên trên địa bàn, các tỉnh lận cận như Quảng Nam, Đà Nẵng… đặt vấn đề mở tài khoản để cho thuê lại với hoa hồng 1 triệu đồng/tài khoản. Sau đó, các bị can chuyển thông tin tài khoản sang Singapore. Mỗi tài khoản ngân hàng thu được, các bị can chuyển cho các công ty game ở Philippines thuê lại với giá 5 triệu đồng/tài khoản/tháng.
Các đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2021 đến nay, các đối tượng đã tiếp xúc hơn 30 người ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để mở, thuê lại, mua bán gần 200 tài khoản ngân hàng, chuyển ra nước ngoài thu lợi gần 2 tỉ đồng. Riêng Tuấn thông qua việc thanh toán tiền thuê tài khoản cho các công ty ở nước ngoài đã thu lợi hơn 1,6 tỉ đồng.
Được biết đây là đường dây mua bán tàng trữ, tài khoản ngân hàng lớn nhất từ trước đế nay mà Phòng An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh triệt phá.
Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Đồng thời, tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
