Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệt phá thành công chuyên án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên phạm vi nhiều tỉnh, thành, bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng luân chuyển dòng tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng gồm: Nguyễn Xuân Minh Tuấn (25 tuổi), Nguyễn Xuân Minh Vũ (21 tuổi, cùng trú tại huyện Phong Điền), Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (30 tuổi, trú TP.Huế) và Nguyễn Thị Minh Nhật (32 tuổi, trú Singapore, bị bắt giữ ngay khi về nước qua sân bay quốc tế Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và phối hợp đảm bảo an ninh tại các ngân hàng trên địa bàn, Phòng An ninh mạng phát hiện dòng tiền của một số tài khoản ngân hàng có nhiều giao dịch với nội dung lạ, số tiền giao dịch rất lớn, nhiều tài khoản có số tiền giao dịch từ 20 - 40 tỷ đồng/tháng được thực hiện bởi một nhóm đối tượng có hành vi thu thập, tàng trữ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Minh Nhật bị bắt ngay khi nhập cảnh Việt Nam

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Minh Nhật bị bắt ngay khi nhập cảnh Việt Nam

Tiến hành vào cuộc xác minh, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng tập trung rà soát một số đối tượng có biểu hiện hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên phạm vi nhiều tỉnh, thành nên đã khoanh vùng theo dõi, xác minh thông tin lai lịch, thu thập tài liệu liên quan hành vi vi phạm.

Sau thời gian theo dõi, cơ quan điều tra xác định các đối tượng Nguyễn Xuân Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Minh Vũ và Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên có biểu hiểu thu thập thông tin tàng trữ mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng… với nhiều biểu hiện nghi vấn phục vụ vào mục đích vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2021, Nguyễn Thị Minh Nhật (làm việc cho 1 công ty game tại Singapore) được giao nhiệm vụ tìm người mở tài khoản ngân hàng để thuê lại. Nhật đã liên hệ với Tuấn đặt vấn đề tìm người mở tài khoản tại Việt Nam để cho thuê lại với giá 2 triệu đồng/tài khoản/tháng trong thời gian 3 - 5 tháng.

Tang vật liên quan đến vụ án được cơ quan Công an thu giữ

Tang vật liên quan đến vụ án được cơ quan Công an thu giữ

Sau đó, Tuấn liên hệ thêm với Vũ, Uyên và trực tiếp tìm đến bạn bè, học sinh, sinh viên trên địa bàn, các tỉnh lận cận như Quảng Nam, Đà Nẵng… đặt vấn đề mở tài khoản để cho thuê lại với hoa hồng 1 triệu đồng/tài khoản. Sau đó, các bị can chuyển thông tin tài khoản sang Singapore. Mỗi tài khoản ngân hàng thu được, các bị can chuyển cho các công ty game ở Philippines thuê lại với giá 5 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2021 đến nay, các đối tượng đã tiếp xúc hơn 30 người ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để mở, thuê lại, mua bán gần 200 tài khoản ngân hàng, chuyển ra nước ngoài thu lợi gần 2 tỉ đồng. Riêng Tuấn thông qua việc thanh toán tiền thuê tài khoản cho các công ty ở nước ngoài đã thu lợi hơn 1,6 tỉ đồng.

Được biết đây là đường dây mua bán tàng trữ, tài khoản ngân hàng lớn nhất từ trước đế nay mà Phòng An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh triệt phá.

Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Đồng thời, tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục

Đối tượng Trần Thượng Nhật cùng tang vật

Kiểm tra căn hộ chung cư, phát hiện 60.000 viên ma túy tổng hợp

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thượng Nhật (SN: 1995; trú tại: Chung cư Thống Nhất Complex, số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc thêm

Phá đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Ma túy được giấu trong hộp để vận chuyển qua đường hàng không. (Ảnh: Hải Anh)
(PLVN) - Công an Hải Phòng vừa phối hợp Bộ Công an, Công an TP HCM thực hiện Chuyên án 885Đ, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Việt Nam đi châu Úc bằng cách lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không; bắt giữ 4 đối tượng.

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh

Triệt phá đường dây ma tuý liên tỉnh, lực lượng chức năng thu giữ 21 bánh heroin (Ảnh: Công an Phú Thọ)
(PLVN) - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Trong đường dây này, cơ quan công an đã khởi tố 12 người, thu giữ trên 21 bánh heroin cùng nhiều loại ma túy, vật chứng liên quan

Liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo trái phép

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng đang vận chuyển trái phép 63 hộp pháo thì bị bắt quả tang.
(PLVN) - Ngày 13/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo trái phép, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 99 hộp pháo trọng lượng khoảng 160 kg.

Bắt Phó chủ tịch UBND một huyện ở Nghệ An

Trần Đức Lợi, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp bị bắt để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
(PLVN) - Ngày 13/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với một Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm buôn bán ma tuý lớn trên địa bàn TP Hà Nội

Số lượng lớn ma túy bị cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).
(PLVN) -   Các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy đã khiến việc đấu tranh triệt phá của lực lượng Công an gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội đã liên tiếp triệt phá thành công nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn.

Bắt quả tang người phụ nữ mua bán trẻ sơ sinh

Đối tượng Phạm Thị Hằng tại cơ quan điều tra (Ảnh: CATH).
(PLVN) - Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) mới bắt giữ Phạm Thị Hằng (sinh năm 1986 ở xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn) - đối tương có hành vi giao dịch, mua bán 1 bé gái sơ sinh với "giá" 45 triệu đồng.