Triệt phá đường dây lập sàn thương mại điện tử 'Merry Trade' lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Xiang Guoquan (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc); Võ Tấn Hiệp (SN 1996, trú TP Đà Nẵng) và Trần Việt Huy (SN 1988, trú Khánh Hòa) để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ tháng 3/2025, các đối tượng cấu kết lập sàn thương mại điện tử “Merry Trade”, xây dựng ứng dụng cùng tên do Xiang Guoquan điều hành. Đồng thời, nhóm này lập Công ty TNHH Merry Global (đặt tại Đà Nẵng, do Huy làm giám đốc) với vốn điều lệ “ảo” 10 tỷ đồng nhằm tạo vỏ bọc hoạt động.
Thực chất, “Merry Trade” là mô hình lừa đảo. Các đối tượng tổ chức hội thảo, quảng bá lợi nhuận cao, dụ người dân nạp tiền Tether USD (USDT) đổi thành “điểm” ảo trên ứng dụng. Ban đầu cho rút tiền nhỏ để tạo niềm tin, sau đó khóa tài khoản với lý do “lỗi hệ thống”, chiếm đoạt tiền.
Điển hình, một nạn nhân tại Thanh Hóa đã đầu tư 15.000 USDT (khoảng 378 triệu đồng) nhưng không thể rút tiền, bị cắt liên lạc.
Cơ quan công an xác định Công ty Merry Global chưa đăng ký hoạt động thương mại điện tử, website sử dụng tên miền quốc tế, không tuân thủ quy định pháp luật. Từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, nhóm này đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.