Đường dây đánh bạc này do Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây đánh bạc hoạt động theo hình thức máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cấp 1 ở Việt Nam. Mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang Facebook, Zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.
Trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: tài xỉu, lô đề, tiến lên miền Nam, poker, bắn cá…
Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.
Nguyễn Thị Hương Ly đứng tên đăng ký tài khoản đại lý tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng.
Thời gian đầu, Ly trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc. Về sau, Ly sử dụng tên của nhiều người khác mở tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc.
Từ thời điểm tháng 4/2020, Ly cùng một số người vào TP.HCM mở rộng "mạng lưới", thuê địa điểm làm đại lý để mua bán điểm game của người chơi.
Qua trích xuất các tài liệu liên quan, Cục Cảnh sát hình sự xác định tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1/2019 đến nay là trên 20 nghìn tỉ đồng.
Từ kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/5 cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Đức Mạnh cùng 11 về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 7 đối tượng thực hiện hành vi "Đánh bạc" tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 220 triệu đồng, 2 xe ô tô hạng sang, 36 điện thoại di động; 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đồng thời, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng sử dụng việc tổ chức đánh bạc qua mạng internet.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
