Triệt phá đường dây đánh bạc lên tới 600 tỷ đồng do Thắng "đấu" cầm đầu

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá dịp diễn ra vòng chung kết World Cup 2022. Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn do Lê Văn Thắng, tức Thắng “đấu” (SN 1979, trú tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) và Nguyễn Thanh Nam, tức Nam “báo” (SN 1987, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) cầm đầu.

Tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy, ổ nhóm đánh bạc của Thắng “đấu” và Nam “báo” hoạt động rất tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp với việc phân cấp, phân tầng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Bên cạnh đó, nhóm này còn sử dụng mạng xã hội để “ẩn thân”, gây khó khăn cho lực lượng điều tra.

Xác định tính chất phức tạp, tinh vi của nhóm đối tượng, Công an TP. Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Đến ngày 3/12, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hà Nội đã đồng loạt triển khai 9 mũi trinh sát, tấn công trực diện vào 9 vị trí chủ chốt, trọng điểm của ổ nhóm, bắt giữ Lê Văn Thắng, Nguyễn Thành Nam và nhiều đối tượng khác... Trong đó, 4 đối tượng đã có tiền án tiền sự, riêng Nam “báo” có 2 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Thắng "đấu" bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: CA HN).

Cơ quan công an đã thu giữ 12 điện thoại di động, 1 hộp tiếp đạn, 107 viên đạn các loại, 1 ống giảm thanh sử dụng cho súng ngắn, 1 ổ đạn sử dụng cho súng colt ổ quay, 205,5kg pháo nổ, 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến các hoạt động đánh bạc, cho vay lãi nặng của ổ nhóm trên.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 2 ô tô và 3 xe máy. Trong đó, 2 chiếc xe máy đeo BKS giả, nghi vấn là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ án bị cơ quan công an thu giữ.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, cơ quan công an xác định, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Thắng “đấu” lại có nhiều điểm bất minh về kinh tế. Đối tượng này mở một công ty tài chính mang tên Thắng Lan, nhằm ngụy trang cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc cũng như cho vay lãi nặng của mình. Ngoài ra, đối tượng này còn sở hữu nhiều xe ô tô giá trị cao, có quan hệ xã hội phức tạp nên đã rơi vào tầm ngắm của các trinh sát Công an TP. Hà Nội.

Đối với hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Thắng và Nam “báo” đứng ra lấy các trang cá độ từ nước ngoài về, sau đó chia nhỏ cho các đại lý cấp dưới. Những đại lý này lại tiếp tục chia nhỏ rồi cấp tài khoản cho các con bạc đánh bạc.

Nhằm tận thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Thắng “đấu” cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số “lô, đề” từ các đại lý dưới quyền của mình. Để qua mắt lực lượng công an, đường dây của Thắng và Nam hoạt động chủ yếu trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram. Toàn bộ thông tin giao dịch, cuộc gọi sau đó đều được thu hồi, gây khó cho công tác thu thập dữ liệu điều tra.

Theo lời khai của Thắng “đấu” và Nam “báo”, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc cũng như cho vay lãi nặng của các đối tượng bắt đầu từ đầu năm 2021. Số tiền giao dịch trung bình trong ngày khoảng 1 tỷ đồng. Cho đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng khoảng 600 tỷ đồng.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an TP. Hà Nội điều tra, làm rõ./.