Triệt phá chuyên án lừa đảo tiền ảo 'Gemholic', chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng

Theo Công an TP Hải Phòng, trong quá trình thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội 2 – Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, tập trung điều tra nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, hoạt động có tổ chức trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain. Dự án được quảng bá là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), tích hợp chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các đối tượng đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Telegram, X (Twitter) cùng nhiều cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư với những cam kết lợi nhuận hấp dẫn. Trong khoảng thời gian từ ngày 3/4/2023 đến 5/4/2023, nhóm này tổ chức mở bán công khai đồng tiền ảo GEMS, huy động được tổng cộng 921 ETH, tương đương hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức vốn kêu gọi ban đầu.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi chiếm đoạt bằng cách làm gián đoạn, đình chỉ hoạt động của dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ. Hành vi này khiến các nhà đầu tư không thể truy cập tài khoản, không thể rút tiền hay thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến dự án. Toàn bộ số tiền 921 ETH bị các đối tượng chiếm đoạt và chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, tiếp tục chuyển qua nhiều sàn trung gian nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có liên quan. Đến ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân.

Đây là vụ án lừa đảo công nghệ cao điển hình, cho thấy thủ đoạn lợi dụng sự phát triển của công nghệ blockchain, tiền ảo và không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Việc triệt phá thành công chuyên án góp phần giữ vững an ninh, trật tự, đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong bối cảnh hoạt động đầu tư tài sản số tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân, nhà đầu tư cần thận trọng trước các dự án tiền ảo, tài sản số được quảng bá với lợi nhuận cao, hình thức chuyên nghiệp nhưng thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án “Gemholic”, mua đồng tiền ảo GEMS hoặc chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng (Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, số điện thoại 0977.345.586) để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.