'Trái đắng' cho nam thanh niên ham 'việc nhẹ, lương cao'

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Diễn cùng nhiều thanh niên khác lên Facebook tìm việc làm thì thấy thông tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”, làm việc tại Campuchia. Diễn liên hệ và được đưa sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Tại tổ chức tội phạm, Diễn cùng các đối tượng khác được cung cấp máy tính, điện thoại di động, tài khoản Zalo đăng nhập trên các điện thoại, máy tính được cung cấp, thông tin tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam.

Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là giả danh nhân viên Công ty TNHH S. đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội. Khi bị hại đồng ý cộng tác, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại ứng tiền thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử S.

Ban đầu, khi bị hại chuyển khoản để thực hiện vài đơn hàng có giá trị thấp, các đối tượng chuyển khoản lại đầy đủ cả gốc và lãi cho bị hại như hứa hẹn. Khi bị hại tin tưởng, các đối tượng yêu cầu ứng tiền chuyển khoản để thực hiện đơn hàng có giá trị lớn. Sau đó, các đối tượng sẽ lấy nhiều lý do không hoàn trả lại tiền, đồng thời yêu cầu người bị hại phải thực hiện lại việc chuyển tiền với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022, bị can Diễn đã cùng đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt tổng số hơn 1,3 tỷ đồng của 7 bị hại. Trong đó, chiếm đoạt của chị H hơn 230 triệu đồng.

Về trường hợp chị H., đầu năm 2022, chị được giới thiệu trang “Tuyển dụng việc làm”. Sau đó, chị H liên hệ với tài khoản Zalo của Lưu Sinh Diễn để trao đổi về công việc làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng.

Ban đầu, chị H thực hiện thanh toán các đơn hàng nhỏ, chỉ vài trăm nghìn đồng và đều được hoàn lại số tiền gốc và lãi 10%. Dần dần các đơn hàng có giá trị lên tới vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Lúc này, các đối tượng lấy lý do chuyển lỗi, chưa nhận được tiền, thao tác chậm, vượt quá thời gian… để yêu cầu chị H chuyển lại 2 đơn hàng trị giá hơn 80 triệu đồng. Tổng số tiền chị H đã nộp đến lúc này là hơn 133 triệu đồng.

Chị H được thông báo tài khoản của chị đã nạp vượt hạn mức trong 1 ngày, phải nộp cọc 50% số tiền đã nộp mới rút được tiền. Do đó, chị H lại tiếp tục nộp thêm hơn 66 triệu đồng.

Tiếp đó, đường dây này thông báo chị H được nâng hạn mức giao dịch, yêu cầu nạn nhân tiếp tục thanh toán 2 hóa đơn khác với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Đến khi chị H phát hiện bị lừa và ngừng giao dịch thì đã bị chiếm đoạt hơn 230 triệu đồng.

Sau khi gây án, Lưu Sinh Diễn bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 19/12/2025, bị can ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan điều tra, Lưu Sinh Diễn khai làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu từ đầu tháng 12/2021 đến tháng 2/2022 thì nghỉ, được hưởng lợi số tiền 18 triệu đồng.