Trả hồ sơ, làm rõ thêm nhiều chứng cứ vụ lừa đầu tư bất động sản 1 tỷ đồng

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, vừa qua, HĐXX TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bị cáo Phạm Thị Mỹ (SN 1974, ở Ninh Bình) bị truy tố, xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo HXXX, tại phiên tòa LS Nguyễn Thị Phương Anh và luật sư Lê Ngọc Hà là người bào chữa cho bị cáo Mỹ đã xuất trình các tài liệu, chứng cứ, đề nghị làm rõ các chứng cứ mâu thuẫn, file ghi âm. Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Cụ thể, HĐXX, yêu cầu thu điện thoại của bị cáo Mỹ, giám định, lấy lời khai làm rõ những tin nhắn Zalo giữa bị cáo Mỹ và 3 người liên quan. Điều tra làm rõ những mâu thuẫn trong biên bản ghi lời khai ngày 24/6/2024.

Trước đó, trong phần tranh luận, bào chữa cho bị cáo Mỹ, LS Nguyễn Thị Phương Anh và LS Lê Ngọc Hà cho rằng chưa đủ căn cứ pháp lý xác định bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo LS, thông tin mà bị cáo trao đổi với chị L về việc góp tiền mua đất là có thật, không phải gian dối; không có chứng cứ vật chất cụ thể như nội dung tin nhắn, đoạn ghi âm, lời hội thoại qua điện thoại, hình ảnh chứng minh bị cáo là người chủ động trao đổi với chị L về việc góp tiền mua đất. Hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo đều khẳng định chị L mới là người chủ động hỏi, đề cập việc đang có khoản tiền 1 tỷ đồng, muốn góp cho bị cáo đầu tư mua đất chung.

LS cho rằng cáo trạng xác định bị cáo Mỹ nhiều lần chỉ vị trí thửa đất không có thật để thoả thuận sẽ giao dịch với chị L là không đúng thực tế. Quá trình nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án LS không thấy có bất cứ tài liệu, chứng cứ vật chất nào như nội dung tin nhắn, đoạn ghi âm, lời hội thoại qua điện thoại, hình ảnh… mà chỉ có lời khai một chiều của chị L và anh H về nội dung trên.

Các LS cũng cho rằng lời khai của một số nhân chứng có thể thiếu khách quan do mâu thuẫn cá nhân với bị cáo. Các LS đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các “điểm mờ”…

Theo cáo buộc, Phạm Thị Mỹ làm nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn và mua bán, môi giới mua bán bất động sản. Thông qua em trai là anh P.V.H, Mỹ và chị L (bạn gái của anh H) quen biết nhau.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2023, Mỹ biết chị L có nhu cầu đầu tư tiền để kinh doanh bất động sản. Mặc dù không có giao dịch mua bán, chuyển nhượng hay sở hữu thửa đất của ông H.T.T (tại Thanh Hoá) nhưng Mỹ đã đưa ra thông tin gian dối với chị L về việc đầu tư thửa đất trên, hứa hẹn sẽ cắt chia cho chị L 200m2. Chị L tin tưởng là thật đã chuyển cho Mỹ tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Mỹ đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền nêu trên sử dụng vào mục đích chi tiêu, trả nợ cá nhân.

Quá trình điều tra, Phạm Thị Mỹ khai có nhận 1 tỷ đồng của chị Q.T.M.L và đã sử dụng vào việc gì không nhớ nhưng không phải nhận tiền để mua bán thửa đất của gia đình ông H.T.T cho chị L; Mỹ cũng khẳng định bản thân không chỉ vị trí đất nhà ông H.T.T cho chị L và anh H, không có ý thức lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L. Ngày 15/8/2024 Mỹ đã tự giác giao nộp số tiền 1 tỷ đồng cho CQĐT để trả lại cho chị L.