Ông Nguyễn Thành Tài và 4 người gồm: ông Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM), ông Nguyễn Hoài Nam (SN 1965, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2), bà Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979, nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và ông Trương Văn Út (SN 1970, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên - Môi trường TP) cùng bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Các bị can nói trên bị đề nghị truy tố do được xác định có hành vi sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 – 12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (sau đây gọi tắt là khu đất số 8 -12 Lê Duẩn).
Khu đất số 8 -12 Lê Duẩn có tổng diện tích 4896,3 m2, gồm 2 khu đất tại số 8 và số 12 Lê Duẩn thuộc sở hữu Nhà nước, giao cho công ty TNHH Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM (công ty QLKDN TP) quản lý, ký hợp đồng cho 4 công ty khác thuê đất, trả tiền thuê hàng năm.
Từ năm 2007, UBND TP.HCM có chủ trương về việc đầu tư, xây dựng khách sạn cao tại khu đất số 8 -12 Lê Duẩn, giao Công ty QLKDN TP làm chủ đầu tư dự án với tỉ lệ góp vốn là 50%, liên kết với 4 công ty đang thuê, tỉ lệ góp vốn 50% còn lại do các công ty này tự thỏa thuận phân chia.
Lợi dụng mối quan hệ từ trước với ông Nguyễn Thành Tài, bà Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm đã xin tham gia dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn mà không phải thông qua đấu thầu.
Mặc dù nhận thức được việc chấp thuận cho công ty Hoa Tháng Năm được tham gia góp 30% cổ phần để đầu tư dự án là không đúng đối tượng, trái quy định. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Tài vẫn chấp thuận cho công ty Hoa Tháng Năm được tham gia dự án.
Ngay sau khi được chấp thuận chủ trương, một pháp nhân mới ra đời để thực hiện dự án là công ty Lavenue, do bà Lê Thị Thanh Thúy làm chủ tịch HĐQT. S
Sau đó, trên cơ sở đề xuất của sở TN-MT TP và của Văn phòng UBND TP, ngày 14/6/2011, ông Nguyễn Thành Tài ký ban hành quyết định số 3030/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho công ty Lavenue sử dụng 4896,3 m2 đất tại khu đất số 8 -12 Lê Duẩn để đầu tư khách sạn cao cấp, thương mai – dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm.
Cơ quan điều tra bộ Công an xác định, ông Nguyễn Thành Tài đã ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại khu đất số 8 -12 Lê Duẩn cho công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue không thực hiện theo phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất; Không đấu giá quyền sử dụng đất; Cho áp dụng 2 hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng một dự án là trái với quy định, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước.
Hành vi của ông Nguyễn Thành Tài là có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài, là nguyên nhân chính dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật tại dự án số 8-12 Lê Duẩn.
Khi bị tạm giam, ông Nguyễn Thành Tài đã thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, ông Tài không hưởng lợi vật chất khi ký các văn bản, quyết định trái pháp luật.
Các ông Trương Văn Út, Nguyễn Hoài Nam và Đào Anh Kiệt nhận thức được việc Công ty Lavenue chưa nộp hồ sơ lập dự án đầu tư, chưa chứng minh được năng lực tài chính... nhưng vẫn đề xuất cho ông Nguyễn Thành Tài ban hành quyết định giao đất cho Công ty Lavenue là không đúng đối tượng, trái quy định.
Đối với bà Lê Thị Thanh Thúy, bà Thúy đã lợi dụng mối quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Thành Tài đã ký văn bản gửi Công ty QLKDN TP xin được tham gia dự án 8-12 Lê Duẩn với động cơ, mục đích trục lợi cá nhân, không phải cạnh tranh, không đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án.
Bà Thúy cũng ký văn bản gửi Thường trực UBND TP.HCM đề xuất áp dụng hai hình thức cho thuê đất và giao đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khu đất 8-12 Lê Duẩn gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho nhà nước.
Tại cơ quan điều tra, bà Thúy không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên bộ Công an đủ căn cứ xác định hành vi của bà Thúy là đồng phạm giúp sức tích cực cho ông Tài và bà Nguyễn Thị Thu Thủy trong việc quản lý nhà, đất số 8-12 Lê Duẩn trái quy định.
