'Trả giá' vì tiếp tay cho đối tượng giả danh công an gọi điện lừa đảo

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận lời chị vợ, Trình cùng đồng bọn đã thu mua CMND về sửa chữa, thay ảnh để mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng dùng các tài khoản này để nhận tiền rồi chiếm đoạt của bị hại nên phải "trả giá".

Ngày 9/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Trình (SN 1975), Nguyễn Đình Quang (SN 1994) và Đào Viết Điệp (SN 1990, đều ở Thái Thụy, Thái Bình) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 9/2020, Trình thấy Nguyễn Thị Hằng (là chị gái vợ Trình, SN 1975, ở Uông Bí, Quảng Ninh, đang bị Cơ quan CSĐT – Bộ Công an truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) liên lạc qua Zalo. Hằng bảo Trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền do các đối tượng phạm tội mà có, sau đó rút tiền mặt, chuyển vào các tài khoản khác theo yêu cầu sẽ được hưởng 20%/số tiền chuyển vào tài khoản.

Nhận lời, Trình được Tuấn Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hướng dẫn đi mua Chứng minh nhân dân (CMND) loại 9 số về làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh, sau đó dùng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Khi có tiền chuyển vào tài khoản, Tuấn Anh thông báo, bảo Trình lập tức chuyển tiền đến tài khoản khác để tránh bị Cơ quan chức năng phong tỏa. Ngoài ra, Tuấn Anh dặn khi rút tiền tại các cây ATM, phải đội mũ và đeo khẩu trang nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng.

Sau đó, nhóm của Trình đã mua CMND để về sửa chữa theo hướng dẫn của Tuấn Anh rồi đi mở tài khoản ngân hàng. Sau khi mở tài khoản ngân hàng thành công, Trình gửi thông tin cho Tuấn Anh để trao đổi, phối hợp chuyển, nhận số tiền đã chiếm đoạt được của các bị hại.

VKS xác định từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, nhóm của Trình đã gây ra 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 700 triệu đồng của 3 cụ bà 80 tuổi ở Hà Nội.

Cụ thể, trưa 20/10/2020, các đối tượng (hiện chưa xác định được) gọi vào điện thoại bàn của bà Lê Thị Ng (SN 1939). Qua điện thoại, các đối tượng giả danh là cán bộ cơ quan công an, thông báo số tiền tiết kiệm của bà Ng có liên quan đến vụ án rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu bà Ng rút toàn bộ tiền tiết kiệm tại các ngân hàng đang gửi vào các tài khoản liên quan đến vụ án.

Do tin tưởng thông tin đối tượng đưa ra, bà Ng đã chuyển tổng số gần 600 triệu đồng từ 2 sổ tiết kiệm rồi chuyển vào các tài khoản chúng yêu cầu. Trong đó, cơ quan chức năng xác định bà Ng đã chuyển 60 triệu đồng vào 1 tài khoản do Quang dùng CMND đã sửa chữa để mở. Ngay sau đó Quang đã đến cây ATM rút số tiền trên.

Đối với số tiền 510 triệu đồng bà Ng đã chuyển vào tài khoản các đối tượng yêu cầu, cơ quan chức năng đã làm rõ một số tài khoản nhận tiền. Tuy nhiên, chủ nhân các tài khoản trên hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan chức năng chưa ghi được lời khai, làm rõ nội dung liên quan đến việc nhận tiền.

Tương tự thủ đoạn trên, ngày 5/11/2020, các đối tượng (hiện chưa xác định được) đã gọi vào số điện thoại của bà Nguyễn Thị M (SN 1938), giả danh là cán bộ công an, thông báo tài khoản của bà M liên quan đến việc vi phạm pháp luật. Các đối tượng yêu cầu bà M chuyển tiền vào tài khoản chúng đưa để chứng minh mình vô tội. Bà M đã chuyển 300 triệu đồng vào số tài khoản do người trong nhóm Trình dùng CMND mua được để mở. Nhận tiền, Trình chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền qua Internet Banking tới nhiều tài khoản khác.

VKS xác định tổng số tiền Trình giúp Hằng và Tuấn Anh chiếm đoạt của 3 cụ bà là 725 triệu đồng. Trong đó, Trình được hưởng lợi 145 triệu đồng. Quang được Trình chia cho hơn 36 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang, bất bình trong quần chúng nhân dân, do đó cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức giáo dục và phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trình 16 năm tù, Quang 14 năm 6 tháng tù và Điệp 2 năm tù.

Đọc thêm

Hành trình gây án kinh hoàng của nam sinh viên một ngày trộm 2 xe ô tô, gây sát thương 2 người

Đối tượng Ma Vũ Duy. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).
(PLVN) -  Công an huyện Sóc Sơn vừa bắt giữ đối tượng Ma Vũ Duy (SN 2004, trú tại Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, Duy đã gây ra hàng loạt hành vi phạm tội nghiêm trọng bao gồm: trộm 2 xe ô tô, đâm xe vào người đi đường và tấn công một cụ ông bằng xẻng dẫn đến tử vong.

Công an quận Thanh Xuân truy tìm Lại Thị Hằng

Công an quận Thanh Xuân truy tìm Lại Thị Hằng

(PLVN) -  Đối tượng Lại Thị Hằng (trú tại phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; quê quán: Thái Bình) bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền chạy án treo nhưng không thực hiện.

Xử lý nghiêm nhóm học sinh trường Huỳnh Thúc Kháng vi phạm TT ATGT sau khi đến trường dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Hình ảnh nhóm hóc sinh vi phạm TTATGT sáng 20/11/2024
(PLVN) - Liên quan đến clip nhóm thanh thiếu niên, không đội mũ bảo hiểm, quần áo đồng phục học sinh điều khiển xe máy tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi, được đăng tải trên mạng xã hội sáng ngày 20/11/2024, ngay trong ngày 20/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nghịch tử tẩm xăng thiêu sống bố mẹ ruột ở Hà Giang

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.(Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang)
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vương Văn Thiêng, sinh năm 1987, trú tại thôn Nậm Than, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì về hành vi giết người.

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa
(PLVN) - Liên quan đến hành vi thông thầu trong vụ án xảy ra tại trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng, 3 giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố

Hà Giang: Một cán bộ địa chính xã bị khởi tố
(PLVN) - Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1980) là công chức địa chính xã Kim Linh (huyện Vị Xuyên) về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.