Liên quan vụ án, Trần Thị Diệu Trang (52 tuổi), Nguyễn Vũ Thanh Thủy (48 tuổi) và Nguyễn Long (41 tuổi) bị truy tố tội Môi giới hối lộ, đưa hối lộ.
Theo cáo trạng, ngày 15/11/2018, Nguyễn Duy (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) gọi điện thoại cho “mẹ nuôi” là Trang, kể đang bị công an truy bắt vì liên quan một vụ trộm cắp. Trang gọi điện thoại trình bày, Tiến báo giá 300 triệu đồng.
Trang điện thoại kêu Duy đưa 320 triệu đồng để "chạy án". Duy điện thoại cho chị gái là Thủy. Thủy cùng Nguyễn Long (em trai) tới gặp Trang đưa tiền. Trang và Long đi gặp Tiến nhờ giúp. Sau đó Duy vẫn bị bắt, Thủy và Long nộp đơn tố cáo.
Quá trình điều tra, Tiến khai khi nghe Trang nhờ đã nói “chuyện này phức tạp, đừng dính vào nhưng Trang năn nỉ”. Tiến cho rằng “gọi điện thoại trao đổi với một người trước đây là cán bộ VKSND quận 10, nay công tác tại VKSND TP HCM nhờ giúp”. Tiến có cung cấp đoạn ghi âm để minh chứng việc đã giao toàn bộ tiền đã nhận cho người này. Tuy nhiên, trong đoạn ghi âm, Tiến không nói rõ nguồn gốc số tiền, mục đích và thực tế số tiền đã đưa bao nhiêu.
Kết luận giám định về mẫu tiếng nói ghi âm chất lượng kém, không đủ điều kiện giám định. Làm việc với cơ quan điều tra, người mà Tiến khai đã đưa tiền thừa nhận quen biết Tiến nhưng không có việc nhận tiền.
Trong vụ án này, với Duy, khi việc giao nhận tiền diễn ra, Duy không chứng kiến và không cùng thực hiện; nên CQĐT “xét thấy không đủ cơ sở để xử lý Duy về tội Đưa hối lộ”.
