Để “phủ sóng” đường dây của mình ra toàn quốc, Hưng thiết lập hệ thống “chân rết” ở nhiều địa phương khác nhau để nhận tiền cá độ của những người mê đỏ đen. Với hành vi này, Hưng cùng 62 bị can dự kiến sẽ bị TAND TP HCM đưa ra xét xử trong tháng 10, trong số đó có nhiều người là cán bộ công chức nhà nước.
Đường dây cá độ quy mô lớn
Ngày 3/10, Cơ quan tố tụng cấp cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 63 bị can trong đường dây cá độ bóng đá thông qua trang web 12bet.com. Kẻ cầm đầu, tổ chức trang mạng đánh bạc hơn 600 tỉ đồng là Tô Công Hưng (32 tuổi, ngụ TP HCM), Giám đốc Cty CP trực tuyến Người dệt mộng. Đồng thời Hưng cũng là giám đốc của một tạp chí dành cho giới đồng tính nam, trụ sở nằm trên lầu 3 của một tòa nhà ở đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3.
Trong đó, Tô Công Hưng và 5 bị can gồm: Tô Thị Thu Nhi (47 tuổi, trú tại quận 10, TP HCM, Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ Quảng cáo 168); Nguyễn Đình Trường (37 tuổi) và Nguyễn Mạnh Cường (58 tuổi, cùng trú tại quận Tân Phú, TP HCM, đều là nhân viên của Nhi); Nguyễn Chính Tâm (29 tuổi trú tại tỉnh Bình Phước); Nguyễn Anh Viễn (38 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP HCM) bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; Còn 57 bị can bị truy tố về tội “Đánh bạc”.
Tô Công Hưng là đại diện cao cấp của trang cá độ trực tuyến 12bet.com Trang mạng này có máy chủ đặt tại Philippines, được điều hành bởi dân cờ bạc quốc tế. Còn ở Việt Nam, Hưng có vai trò tổ chức hàng đầu và mỗi tháng gửi ra nước ngoài hàng triệu USD cho các “ông chủ”. Trong khoảng thời gian từ 2/2012 - 1/2015, Hưng đã câu kết với đối tượng nước ngoài, rồi lôi kéo chị gái là Tô Thị Thu Nhi và người quen mở tài khoản tại một số ngân hàng làm tài khoản đại diện cho trang web 12bet.com tại Việt Nam để các con bạc giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến…
Trong thời gian điều hành, Hưng và đồng phạm là Nhi, Viễn, Cường đã nhận hơn 487 tỉ đồng từ các con bạc chuyển khoản. Số tiền này được Hưng chuyển bàn giao cho 12bet.com khoảng 20 tỉ đồng thông qua các số tài khoản được mở tại ngân hàng Trung Quốc. Còn lại, Hưng dùng để thanh toán cho những con bạc thắng cược. Với số tiền giao dịch được với nhà cái nước ngoài, Hưng được hưởng lợi khoảng 4,3 tỉ đồng; Nhi được hưởng lợi 174 triệu đồng; Viễn hưởng lợi hơn 25 triệu đồng; Cường hưởng lợi hơn 60 triệu đồng là tiền phần trăm ăn chia thỏa thuận giữa các bị can và nhà cái.
Sau khi đường dây cờ bạc trực tuyến của Hưng bị triệt phá, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã mở rộng điều tra và xác định được hai “nhánh” cờ bạc thông qua hình thức cá độ trực tuyến liên quan đến trang web 12bet.com do Nguyễn Đình Trường và Nguyễn Chinh Tâm làm đại diện. Nhánh của Hưng, Trường và Tâm đã nhận và giao dịch tổng cộng 642 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá, cờ bạc do các con bạc chuyển qua 56 tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam.
Nhiều con bạc là giáo viên, cán bộ Nhà nước dính án
Theo hồ sơ vụ án, trong số 57 con bạc bị truy tố có nhiều người là kỹ sư, giáo viên, thậm chí có con bạc công tác trong ngành công an như: Bùi Ngọc Long (28 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP HCM, là kỹ sư xây dựng); Nguyễn Quốc Trung (SN 1981, trú tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, giáo viên trường tiểu học tại huyện Châu Thành, Tây Ninh); Lê Minh Giang (26 tuổi, trú tại quận 11, TP HCM, nhân viên Trung tâm Viettel Bình Thạnh)... Số tiền mà các con bạc “ném” vào cá độ bóng đá trên trang web 12bet.com từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Bên cạnh đó, có những con bạc đã thắng thua với số tiền lớn như: Đặng Minh Tâm thua hơn 1 tỷ đồng và thắng số tiền hơn 700 triệu đồng; Trương Đức Thịnh thua 525 triệu đồng, thắng 326 triệu đồng; Hồ Minh Thành thua gần 430 triệu đồng và thắng lại được 323 triệu đồng; Phạm Mạnh Hùng thua gần 400 triệu đồng, thắng gần 140 triệu đồng; Nguyễn Thế Vinh thua 452 triệu đồng, thắng 376 triệu đồng;…
Ngoài ra, liên quan cơ quan CSĐT – Bộ Công an còn phát hiện 51 đối tượng chưa xác định được danh tính, 36 đối tượng cho mượn tài khoản, 18 đối tượng không thừa nhận chuyển tiền để đánh bạc và 84 đối tượng không xác định được địa chỉ nơi cư trú có hành vi cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến thông qua trang web 12bet.com. Trong đó, có đối tượng đã bị xử lý ở vụ án khác… Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách toàn bộ hành vi của các đối tượng để điều tra, xử lý sau.
