TP Hồ Chí Minh: Có hay không việc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”?

(PLO) - Cho rằng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh 10 TP Hồ Chí Minh là không khách quan, có dấu hiệu bất thường, bà Nguyễn Thị Kim Loan (trú tại 26 Hưng Phước 2, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM) đã có đơn khiếu nại.

Đất “ảo”
Theo bà Loan,  ngày 2/6/2009 ông Lê Việt Tấn, Giám đốc Cty TNHH tin học Hài Hòa (Cty Hài Hòa, trụ sở tại số 4, lô A, Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM) ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) lô 13 Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) số AB662620 ngày 12/4/2005 cho Cty cổ phần công nghệ cao Tinh Hoa (trụ sở tại lô 8, Công viên phần mềm Quang Trung) do ông Vũ Lượng, Chủ tịch HĐQT làm đại diện tại Phòng Công chứng số 7 TP HCM. Sau khi làm thủ tục mua bán xong, ông Lượng đem giấy tờ đến đề nghị bà Loan cho vay một khoản tiền để trả tiền mua đất cho ông Tấn và được bà Loan đồng ý. Nhưng để có cơ sở đảm bảo và theo sát khoản nợ cho vay, cùng ngày 2/6/2009 tại Phòng Công chứng số 7 TP HCM, ông Lượng ký hợp đồng ủy quyền cho bà Loan được nộp hồ sơ trước bạ, đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ), và sau khi hoàn tất, bà Loan được quyền cho thuê, thế chấp, chuyển nhượng QSDĐ trên... 
Đơn kêu cứu của bà Loan gửi Báo Pháp Luật Việt Nam.
 Đơn kêu cứu của bà Loan gửi Báo Pháp Luật Việt Nam.
Nhưng ngày 15/6/2009, ông Lượng, ông Tấn lại “bắt tay” ký hợp đồng hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và “thông báo” cho bà Loan rằng vì lý do phải nộp thuế trước bạ quá cao. Sau đó ông Tấn ký ủy quyền cho bà Loan được quyền cho thuê, thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên tại phòng công chứng.
Được biết, ngày 2/7/2009 ông Tấn và các thành viên đã ký chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn, chuyển nhượng pháp nhân của Cty Hài Hòa cho bà Loan.
Cũng theo bà Loan, để có vốn duy trì hoạt động kinh doanh cũng như làm các thủ tục pháp lý để tiếp tục thực hiện Dự án Trung tâm Đào tạo Phát triển Công nghệ thông tin, ngày 8/7/2010 Cty Hài Hòa đã thế chấp GCN thửa đất tại lô 13, Công viên phần mềm Quang Trung cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 10 TP HCM vay 45 tỷ đồng. Và sau khi trả lại toàn bộ số tiền vay  trên, Cty Hài Hòa tiếp tục được ngân hàng làm thủ tục cho vay lại với số tiền là 50 tỷ đồng và các giao dịch này đều được Văn phòng Đăng ký QSDĐ, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP HCM ký giao dịch đảm bảo. Tuy nhiên, do dự án bị kéo dài cùng việc kinh doanh bị thua lỗ và nhằm tháo gỡ khó khăn, ngày 27/9/2011 Cty Hài Hòa đã làm thủ tục chuyển nhượng thửa đất trên cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 10 TP HCM với giá 51 tỷ đồng.
“Đến khi làm thủ tục sang tên cho ngân hàng thì tôi té ngửa khi Sở TN&MT TP HCM cho biết, ngày 2/4/2007 Sở này đã có Thông báo số 8403/TB-TNMT-CNQSD gửi Cty Hài Hòa về việc thu hồi lô đất trên từ năm 2007? Vậy nhưng năm 2009, ông Tấn vẫn làm thủ tục chuyển nhượng cho tôi và trong hợp đồng ủy quyền cũng như việc chuyển nhượng Cty Hài Hòa, ông Tấn không hề đề cập đến thông tin lô đất đã bị thu hồi. Và tại sao trong các lần giao dịch, Sở TN&MT TP HCM vẫn ký giao dịch bảo đảm?”, bà Loan cho biết.
Có hay không việc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…?
Ngày 17/12/2012,  bà Loan bị Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an khởi tố với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với “lập luận”: quá trình hợp tác đầu tư, chuyển nhượng pháp nhân Cty Hài Hòa giữa ông Tấn, ông Lượng và bà đã có sự bàn bạc, làm giả phương án để dùng QSDĐ thế chấp vay 50 tỷ đồng khi biết rõ đất đã bị thu hồi…
Theo bà Loan thì nhận định trên là không khách quan, thiếu thuyết phục, bởi lẽ bà mới chính là nạn nhân của ông Tấn và ông Lượng khi hai người này biết rõ lô đất đã bị thu hồi nhưng vẫn cố tình chuyển nhượng trái pháp luật cho bà. “Tôi đã yêu cầu được đối chất với ông Tấn nhưng cơ quan công an không cho. Không những thế, chỉ có biên bản hỏi cung với điều tra viên (ĐTV) Nguyễn Thị Minh Nghĩa là lời khai của tôi; còn các biên bản khác đều do ĐTV Nguyễn Mạnh Hùng hỏi và trả lời thay tôi rồi đọc cho ĐTV Nguyễn Văn Tân ghi, sau đó đưa cho tôi chép lại và yêu cầu tôi ký tên”, bà Loan phản ánh.
 Được biết, ngày 20/12/2013 bà Loan đã trả toàn bộ khoản nợ vay với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 10 TP HCM, đồng thời quá trình điều tra nhận thấy hành vi của bà Loan không cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, ngày 4/7/2014 Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can số 31/ANĐT-P2 đối với bà Loan về tội danh này... 
“Tôi chỉ là nạn nhân của ông Tấn và ông Lượng. Trong khi đó ông Tấn và ông Lượng là những kẻ lừa đảo thật thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và mặc nhiên chiếm đoạt toàn bộ số tiền bán đất cho tôi. Tôi không hiểu vì sao trong kết luận điều tra việc này đã không được làm rõ, cũng như số tiền ông Tấn bán đất trái pháp luật cho tôi”, bà Loan bức xúc.
Báo PLVN sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc này. 

Đọc thêm

Cụ ông con liệt sỹ bất ngờ nhận được thông báo cưỡng chế vi phạm hành chính?!

Mỗi khi trời mưa lối vào nhà ông Đạt thường bị ngập vì bị bít chặn đường thoát nước.
(PLVN) - Cụ ông 82 tuổi khẳng định trước khi nhận được thông báo về việc tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, ông chưa từng nhận được biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính để biết bản chất sự việc và thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hậu

Phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hậu
(PLVN) - Ngày 26/7, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một thi thể trên sông Hậu.

Kon Tum: Kỳ lạ những công trình kiên cố tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông

Công trình tại tiểu khu 478, thôn Kon Năng, xã Măng Cành.
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo ra ngày 9/1/2024, thời gian gần đây, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông (trụ sở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Kon Tum làm đại diện chủ sở hữu) đã để xảy ra một số vụ phá rừng trên lâm phần của Cty; như tại tiểu khu 388, xã Đắk Ring; tiểu khu 400, xã Măng Bút.

Nhiệt điện Hải Phòng hủy thầu gói thầu mua than cám có giá hơn 1.311 tỷ đồng sau gần 5 tháng đấu thầu

Trụ sở Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.
(PLVN) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng vừa có quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp than cám 6a.14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng. Lý do hủy thầu được thông báo là do tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.